La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a finalement remporté son procès contre NanoBit. Pour contextualiser, la SEC avait allégué qu'entre septembre 2023 et juin 2024, les accusés avaient mené un schéma de type « abattage de cochon » (« pig butchering »). Pour gagner la confiance des victimes et les attirer à investir dans NanoBit, les escrocs auraient utilisé des applications de messagerie telles que WhatsApp pour les contacter.
En fait, pour paraître légitime, NanoBit a fait la promotion de fausses offres initiales de pièces de cryptomonnaie promettant des rendements inhabituellement élevés. La société a également prétendu à tort que son affiliée, NanobitUS Securities, était un courtier enregistré auprès de la SEC.
Sur quelles bases la SEC a-t-elle gagné contre NanoBit ?
Le 29 juin, la SEC a annoncé sa victoire. Cette annonce est intervenue près de deux semaines après que le tribunal de district américain pour le district oriental de New York a rendu un jugement définitif contre deux personnes et quatre organisations liées à l'affaire de fraude NanoBit.
Commentant cela, Sanket J. Bulsara, juge de district des États-Unis, a déclaré :
Selon les allégations, aucune transaction n'a eu lieu sur la plateforme NanoBit et les fonds des investisseurs sont en réalité allés aux participants du schéma, qui ont viré plus de 2 millions de dollars sur des comptes bancaires à Hong Kong et se sont appropriés des centaines de milliers de dollars d'actifs cryptographiques appartenant aux investisseurs.
En plus de NanoBit, la SEC a également obtenu gain de cause contre Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc. et Zhao Tropical Deli Inc. De plus, deux personnes, dont Jiajie Liu et Hua Zhao, ont été incluses pour leur absence de réponse à la poursuite du régulateur.
Prenant en considération les éléments, le jugement définitif du tribunal comprenait une interdiction permanente pour tous les accusés de violer les clauses importantes de lutte contre la fraude des lois américaines sur les valeurs mobilières.
Amende imposée à NanoBit et aux autres
Par conséquent, les accusés ont été condamnés à payer un total de près de 5,52 millions de dollars en pénalités financières. Cela comprenait des intérêts préjudiciels pour compenser le temps pendant lequel ils ont détenu les gains illicites, des pénalités civiles destinées à punir et à dissuader de futures fautes, ainsi qu'une restitution, qui leur impose de remettre les profits obtenus par des actes illégaux.
Il va sans dire que la plus grosse amende a été imposée à NanoBit, qui devait environ 1,8 million de dollars. Alors que, d'un autre côté, Radiant Horizons, Sweet Karma et Zhao Deli ont tous été tenus de payer plus de 1,18 million de dollars.
Pour conclure le jugement, le juge Bulsara a ajouté :
La défaillance des Défendeurs est volontaire ; en raison de cette défaillance, aucune défense de fond n'a été présentée au Tribunal ; et parce qu'il n'existe aucune alternative pour obtenir le redressement demandé, la SEC subirait un préjudice injuste si un jugement par défaut n'était pas prononcé.
Résumé final
- NanoBit a utilisé de fausses offres initiales de pièces de cryptomonnaie comme tactiques pour gagner la confiance des victimes.
- Les accusés ont été condamnés à payer un total de près de 5,52 millions de dollars en pénalités financières.
