Американец, управлявший тем, что прокуроры назвали «не задающим вопросов» сервисом конвертации наличных в биткоины, был приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации миллионов долларов.
Бостонский федеральный судья Ричард Стернс приговорил Трунга Нгуена из Дэнверса, штат Массачусетс, к шести годам тюрьмы с последующими тремя годами надзора и постановил конфисковать 1,5 миллиона долларов, сообщила прокуратура Бостона 22 мая.
Прокуроры заявили, что Нгуен управлял нелицензированным бизнесом по переводу денег под названием National Vending с сентября 2017 года по октябрь 2020 года, в котором использовались различные методы, которым он научился на онлайн-курсе уклонения от властей.
В рамках курса Нгуен научился скрывать свой реальный бизнес от банков, криптовалютных бирж и государственных органов, маскируясь под компанию торговых автоматов, которая принимала наличные депозиты, имела список вымышленных поставщиков и вообще избегала использования слова «биткоин», где это было возможно.
Прокуроры говорят, что Чунг Нгуен управлял поддельным бизнесом торговых автоматов, чтобы скрыть наличные депозиты, которые он получал.
Источник: Pacer.
По словам прокуроров, среди клиентов Нгуена было несколько жертв мошенничества, которых мошенники из-за рубежа обманом заставили конвертировать наличные в биткоины, а также наркоторговец, который отправил 250 000 долларов наличными за 10 транзакций в 2018 году.
Министерство юстиции заявило, что Нгуен конвертировал более 1 миллиона долларов в биткоины и «намеренно не зарегистрировался» в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов, несмотря на то, что это было необходимо в соответствии с федеральными правилами по борьбе с отмыванием денег.
По словам прокуроров, Нгуен также «не подал отчеты о подозрительной деятельности или отчеты о валютных транзакциях по любой из этих транзакций, включая транзакции с наличными на сумму более 10 000 долларов».
Нгуена взяли полицейские под прикрытием
Нгуен часто встречался со своими клиентами лично, чтобы принять крупные суммы наличных, на чем его и поймали, заявили прокуроры.
В обвинительном заключении от мая 2023 года говорилось, что во время нескольких встреч с тайными сотрудниками правоохранительных органов он принимал наличные и отправлял взамен биткоины, взяв чуть более 5% комиссии.
В обвинительном заключении говорилось, что Нгуен использовал зашифрованные приложения для обмена сообщениями и «технологии, которые затрудняли» отслеживание транзакций в биткоинах, и разбивал денежные депозиты на более мелкие суммы в течение последовательных дней и в разных отделениях одного и того же банка, чтобы избежать уведомления властей.
Нгуен был обвинен в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и двух случаях отмывания денег. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения в июне 2023 года.
В ноябре присяжные признали его виновным по обвинению в нелицензированном бизнесе по переводу денег и только по одному из обвинений в отмывании денег, признав его невиновным по отдельному обвинению в отмывании денег.
