业务作假、套现1亿美金,美SEC文件曝光Terra背后更多欺诈细节

比推Опубліковано о 2023-02-21Востаннє оновлено о 2023-02-21

Анотація

SEC 长达 55 页的文件,详细说明了针对 Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 的各种欺诈指控

稳定币 TerraUSD 的崩溃抹去了超过 400 亿美元的市值,从此引发了加密行业的一连串破产冲击波。本周四晚间,美国证券交易委员会(SEC)发布了一份长达 55 页的文件,详细说明了针对 Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 的各种欺诈指控。

文件中,SEC 称 Kwon 和其他利益相关方“参与了一项欺骗和误导投资者的计划……在美国和国外”,这些指控与 31 岁的 Kwon 及其合作伙伴向投资者和全球媒体塑造的人设截然不同。

以下是 SEC 文件中的一些投诉要点:

1、不稳定的“稳定币”

Terraform 和 Kwon 在 TerraUSD( UST)的稳定性方面误导了投资者。该代币被定位为一种算法稳定币,声称使用复杂的数学算法来确保与美元 1: 1 锚定。

该代币于 2021 年 5 月脱钩,引发了用户的恐慌。美 SEC 写道,如果不迅速恢复锚定,它“将给整个 Terraform 生态系统带来厄运”。

此时,Kwon“秘密地”向第三方寻求帮助,该第三方在文件中未被指明,但据 The Block 报道为 Jump Trading。Jump 购买了“大量”的 UST 以帮助其恢复锚定,但这一努力被公开宣传为 UST 去中心化、自发的、自我修正能力的胜利,导致投资者继续向该产品投入了数十亿美元。

美国证券交易委员会的备案文件显示,Jump 最终从与 Terraform 的合作协议中获利约 13 亿美元。

2. Do Kwon 和他的同伙正在大规模套现

在 Terra 系统崩溃后,已经有各种链上工具尝试追踪从 Terraform Labs 和附属实体流出的资金,尤其是比特币。最近,一家韩国新闻网站声称发现 Do Kwon 在塞尔维亚兑现了价值约 100, 000 美元的比特币。

业务作假、套现1亿美金,美SEC文件曝光Terra背后更多欺诈细节

但 SEC 的文件中披露了更为具体和广泛的指控。他们声称 Kwon 和同伙“将超过 10, 000 个比特币从 Terraform 和 Luna Foundation Guard 账户转移到一个非托管钱包中。”

SEC 声称,自 2022 年 6 月以来,他们已经将超过 1 亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行并兑换成法定货币。

将 Kwon 绳之以法可能是一个棘手的过程,因为他的确切位置仍然未知,彭博社上周报道称,有人在塞尔维亚发现了他,韩国检察官最近访问了该国,与当地官员讨论他的案件。Kwon 的韩国护照已被吊销,他的名字被列入国际刑警通缉名单。

3、比想象中更虚假的业务关系

为了让人们对 Terraform 区块链感到信任,Kwon 和他的团队声称一家名为 Chai 的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。SEC 称,这完全是捏造的。

Chai Corporation 由 Daniel Shin Hyun-seung 创立,他也是 Terraform 的创始人。Kwon 是 Chai 的董事会成员,两家公司共享办公空间和人员。据 Forkast News 11 月报道,韩国当局正在对 Chai 和 Shin 进行调查,并援引 Chai 发言人的话说,“Daniel 将全力配合正在进行的调查,以澄清误解并解决此类猜测。”

SEC 表示,Terraform 和 Kwon 在公开采访中就 Chai 的参与作为招商引资工作的一部分做出了“虚假和误导性陈述”。这包括向一位美国机构投资者通过 PPT 展示 Chai 在使用 Terraform 区块链方面的速度和效率。

SEC 在指控文件中写道,为了欺骗追踪 Terraform 区块链的人以获取 Chai 交易的证据,Kwon 团队对服务器进行了编程以接收和处理有关 Chai 与韩国商家的真实交易数据,然后向 Terraform 区块链发出指令复制这些交易,实际上,根据指控,“区块链上没有发生 Chai 交易。”

换句话说,Do Kwon 不仅在自己的声明中夸大了 Chai-Terra 的关系,还创建了一个完整的假服务器来转移假资金来模拟假交易,其明确目的是欺骗投资者。

4、未注册证券

SEC 称,UST 和其他与 Terraform 相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装版代币,以及旨在复制上市股票价格变动的镜像代币。

SEC 表示,Terraform 未注册这些不同的产品违反了美国证券规则。

具体来说,该机构表示五种资产是“加密资产证券”:LUNA 代币、Wrapped LUNA、UST、MIR 代币,以及基于证券的掉期或在 Terra 的 Mirror 协议下开发的 mAssets。SEC 审查了投诉中的资产,将其与 Howey 测试的不同组成部分相关联,Howey 测试源自 1946 年美国证监会 SEC 诉 Howey 公司案,该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否是证券。

这一指控可能成为审判中最受关注的部分,因为加密行业对 SEC 关于代币是证券的任何说法高度敏感。

Пов'язані матеріали

Fei-Fei Li's Team Clarifies the Concept of 'World Models', Sora Merely a Renderer

"World Models" has become a widely used yet confusing term in AI. To address this, a team led by Fei-Fei Li and World Labs proposed a functional taxonomy based on the Partially Observable Markov Decision Process framework. This taxonomy categorizes systems called "world models" into three distinct projections: Renderers, Simulators, and Planners. Renderers, like OpenAI's Sora and other video generation models, focus on producing photorealistic visual outputs for human perception. They prioritize visual fidelity over physical accuracy. Simulators, such as NVIDIA Omniverse, aim to compute precise future environmental states for computational tasks like engineering analysis or digital twins. Planners, like Vision-Language-Action models, take in observations and goals to output executable actions for robots or agents. The article clarifies that most current "world models," including Sora, are primarily Renderers. They generate convincing visuals but lack the core ability to simulate state transitions based on actions, a key requirement for a true world model in classic reinforcement learning definitions. This conceptual confusion has practical implications, leading to potential misalignment in technology selection, investment, and public understanding of AI capabilities. Clear categorization is crucial. It helps enterprises avoid costly mistakes (e.g., using a renderer for robot training), allows investors to accurately assess markets, and enables researchers to build comparable benchmarks. While future systems may integrate these functions, recognizing current boundaries is essential for honest assessment and progress.

marsbit59 хв тому

Fei-Fei Li's Team Clarifies the Concept of 'World Models', Sora Merely a Renderer

marsbit59 хв тому

Bloomberg Uncovered: How Do China's Wealthy Circumvent the Annual $50,000 Limit to Transfer Assets?

**Summary: How Wealthy Chinese Circumvent $50,000 Annual Foreign Exchange Limits** Despite China's strict capital controls, including an annual $50,000 per person foreign exchange quota, an estimated $150 billion in funds still leaves the country annually via various gray and underground channels. This report outlines the evolution of China's "capital wall" and the methods used to bypass it. **The Evolving Capital Controls:** * **Foundation (1994):** The system of "current account convertibility with strict capital account controls" was established. * **Quota Set (2007):** The $50,000 individual annual forex purchase limit was formalized. * **Crackdown Begins (2015-2017):** Following market volatility, enforcement tightened. Banks were required to scrutinize transactions, and channels like using UnionPay cards for Hong Kong insurance premiums or buying overseas property were blocked. * **Digital & Legal Upgrades (2024-2026):** Enhanced algorithms now flag suspicious patterns (e.g., "smurfing"). The Common Reporting Standard (CRS) provides Chinese tax authorities with data on citizens' offshore accounts. Unlicensed cross-border brokers have been targeted. **Five Primary Methods for Moving Capital:** 1. **Underground Banking / "Hawala" (Duiqiao):** The largest-scale method. No money crosses borders. Clients pay RMB to a domestic account; an overseas associate deposits equivalent foreign currency into the client's offshore account. Risks include high fees, account freezes, and legal penalties. 2. **"Smurfing" or "Ant Moving":** Using multiple individuals' $50,000 quotas to pool funds for one offshore recipient. Increasingly detected by anti-money laundering algorithms. 3. **Trade Invoice Manipulation:** Businesses over-invoice imports or under-invoice exports via offshore shell companies, creating a pretext to transfer excess funds abroad under the guise of trade. 4. **Channel Migration:** After a crackdown on internet brokers, funds flow toward more compliant but costly channels like major banks' cross-border wealth management services or Qualified Domestic Institutional Investor (QDII) quotas. 5. **Structural Arrangements:** High-net-worth individuals use complex, high-cost legal structures involving offshore trusts, insurance, and investment migration programs to transfer asset ownership. **Regulatory Response: Focusing on People, Not Just Money** The current strategy extends oversight from enterprises to **individual residents**. Tools like CRS allow retroactive visibility into offshore assets. Cryptocurrencies, once seen as a potential loophole, are now actively monitored and prosecuted as an illegal channel. The underlying driver remains: with significant wealth concentrated among millions of affluent households seeking diversification amid domestic economic shifts, the incentive to move assets offshore persists despite regulatory barriers.

marsbit1 год тому

Bloomberg Uncovered: How Do China's Wealthy Circumvent the Annual $50,000 Limit to Transfer Assets?

marsbit1 год тому

Торгівля

Спот
Ф'ючерси

Популярні статті

Що таке BITCOIN

Розуміння HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) та його позиції у крипто-просторі Останніми роками ринок криптовалют спостерігав за зростанням популярності мем-коінів, які привертають інтерес не тільки трейдерів, але й тих, хто шукає спілкування та розважальну цінність. Серед цих унікальних токенів є HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20), інтригуючий проект, що поєднує культурні посилання з тканинами криптовалюти. Ця стаття досліджує ключові аспекти HarryPotterObamaSonic10Inu, вивчаючи його механізми, спільноту та його взаємодію з ширшим крипто-ландшафтом. Що таке HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)? Як випливає з його назви, HarryPotterObamaSonic10Inu є мем-коіном, побудованим на блокчейні Ethereum, класифікованим за стандартом ERC-20. На відміну від традиційних криптовалют, які можуть підкреслювати практичну корисність або інвестиційний потенціал, цей токен процвітає завдяки розважальній цінності та силі своєї спільноти. Проект спрямований на створення середовища, де зацікавлені користувачі можуть об'єднуватися, ділитися ідеями та брати участь у заходах, натхненних різноманітними культурними явищами. Однією з примітних особливостей HarryPotterObamaSonic10Inu є нульовий податок на транзакції. Цей привабливий елемент має на меті заохочувати торгівлю та участь у спільноті, позбавлену додаткових витрат, які можуть відлякувати дрібних трейдерів. Загальна пропозиція монет становить один мільярд токенів, що позначає намір підтримувати суттєву циркуляцію в межах спільноти. Творець HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) Походження HarryPotterObamaSonic10Inu дещо окутане таємницею; деталі про творця залишаються невідомими. Розвиток цього токена позбавлений впізнаваної команди або чіткої стратегії, що не є рідкістю в секторі мем-коінів. Натомість проект виник органічно, а його розвиток значною мірою залежить від ентузіазму та участі його спільноти. Інвестори HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) Щодо зовнішніх інвестицій та підтримки, HarryPotterObamaSonic10Inu також залишається невизначеним. Токен не зазначає жодних відомих інвестиційних фондів або значної організаційної підтримки. Натомість життєва сила проекту полягає в його базовій спільноті, яка інформує про його зростання та стійкість через колективні дії та залученість у крипто-просторі. Як працює HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)? Як мем-коін, HarryPotterObamaSonic10Inu функціонує передусім поза традиційними рамками, що часто регулюють вартість активів. Є кілька відмінних аспектів, що визначають, як працює проект: Транзакції без податку: Завдяки відсутності податкових зборів на транзакції, користувачі можуть вільно купувати та продавати токен, не турбуючись про приховані витрати. Залучення спільноти: Проект процвітає завдяки взаємодії спільноти, використовуючи соціальні медіа для створення шуму та сприяння залученню. Обговорення, обмін контентом та залученість є ключовими елементами, що допомагають розширити його охоплення та зміцнити лояльність серед прихильників. Відсутність практичної корисності: Слід зазначити, що HarryPotterObamaSonic10Inu не пропонує конкретної корисності в рамках фінансової екосистеми. Натомість він класифікується як токен, що призначений в основному для розваги та спільнотних активностей. Культурне посилання: Токен кмітливо вплітає елементи популярної культури, щоб привернути інтерес, зв'язуючи з ентузіастами мемів та крипто-стежками. HarryPotterObamaSonic10Inu ілюструє, як мем-коіни функціонують інакше, ніж традиційні криптовалютні проекти, увійшовши на ринок як інноваційні соціальні конструкти, а не утилітарні активи. Хронологія HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) Історія HarryPotterObamaSonic10Inu відзначена кількома значними етапами: Створення: Токен виник з вірусного мему, захопивши уяву багатьох крипто-ентузіастів. Конкретні дати створення недоступні, що підкреслює його органічний розвиток. Лістинг на біржах: HarryPotterObamaSonic10Inu з'явився на різних біржах, дозволяючи зручніший доступ і торгівлю спільноти. Ініціативи залучення спільноти: Ведення діяльності, спрямованої на покращення взаємодії спільноти, включаючи конкурси, кампанії в соціальних мережах та створення контенту від фанатів та прихильників. Плани на майбутнє: Дорожня карта проекту включає запуск колекції NFT, мерчандайзинг та електронну комерцію, пов'язану з його культурними темами, що далі залучає спільноту та намагається додати більше вимірів до його екосистеми. Ключові моменти про HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) Спільнотний підхід: Проект надає пріоритет колективному внеску та креативності, забезпечуючи, щоб участь користувачів була в центрі його розвитку. Класифікація як мем-коін: Це є його епігенез розважальної криптовалюти, що відрізняється від традиційних інвестиційних інструментів. Жодного прямого відношення до Bitcoin: Незважаючи на схожість у назві, HarryPotterObamaSonic10Inu є відмінним і не має жодного зв’язку з Bitcoin або іншими усталеними криптовалютами. Зосередженість на співпраці: HarryPotterObamaSonic10Inu створено для того, щоб надати простір для співпраці та обміну історіями серед його власників, забезпечуючи шлях для творчості та спільного зв'язку. Перспективи на майбутнє: Амбіція розширитися за межі початкової концепції в NFT та мерчандайз відкриває шлях для проекту потенційно потрапити в більш мейнстрімні сфери цифрової культури. Оскільки мем-коіни продовжують захоплювати уяву спільноти криптовалют, HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) вирізняється своїми культурними зв'язками та орієнтованим на спільноту підходом. Хоча він може не відповідати типовій моделі утилітарного токена, його суть полягає в радощах і товариськості, що підтримуються серед його прихильників, підкреслюючи еволюційну природу криптовалют в усе більш цифрову епоху. Оскільки проект продовжує розвиватися, важливо спостерігати за тим, як динаміка спільноти вплине на його траєкторію в постійно змінюваному ландшафті технології блокчейн.

2.0k переглядів усьогоОпубліковано 2024.04.01Оновлено 2024.12.03

Що таке BITCOIN

Як купити BTC

Ласкаво просимо до HTX.com! Ми зробили покупку Bitcoin (BTC) простою та зручною. Дотримуйтесь нашої покрокової інструкції, щоб розпочати свою криптовалютну подорож.Крок 1: Створіть обліковий запис на HTXВикористовуйте свою електронну пошту або номер телефону, щоб зареєструвати обліковий запис на HTX безплатно. Пройдіть безпроблемну реєстрацію й отримайте доступ до всіх функцій.ЗареєструватисьКрок 2: Перейдіть до розділу Купити крипту і виберіть спосіб оплатиКредитна/дебетова картка: використовуйте вашу картку Visa або Mastercard, щоб миттєво купити Bitcoin (BTC).Баланс: використовуйте кошти з балансу вашого рахунку HTX для безперешкодної торгівлі.Треті особи: ми додали популярні способи оплати, такі як Google Pay та Apple Pay, щоб підвищити зручність.P2P: Торгуйте безпосередньо з іншими користувачами на HTX.Позабіржова торгівля (OTC): ми пропонуємо індивідуальні послуги та конкурентні обмінні курси для трейдерів.Крок 3: Зберігайте свої Bitcoin (BTC)Після придбання Bitcoin (BTC) збережіть його у своєму обліковому записі на HTX. Крім того, ви можете відправити його в інше місце за допомогою блокчейн-переказу або використовувати його для торгівлі іншими криптовалютами.Крок 4: Торгівля Bitcoin (BTC)Легко торгуйте Bitcoin (BTC) на спотовому ринку HTX. Просто увійдіть до свого облікового запису, виберіть торгову пару, укладайте угоди та спостерігайте за ними в режимі реального часу. Ми пропонуємо зручний досвід як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

4.7k переглядів усьогоОпубліковано 2024.12.12Оновлено 2026.06.02

Як купити BTC

Що таке $BITCOIN

ЦИФРОВЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN): Комплексний аналіз Вступ до ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN) ЦИФРОВЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) — це проект на основі блокчейну, що працює в мережі Solana, який має на меті поєднати характеристики традиційних дорогоцінних металів з інноваціями децентралізованих технологій. Хоча він має таку ж назву, як і Bitcoin, який часто називають “цифровим золотом” через його сприйняття як засобу збереження вартості, ЦИФРОВЕ ЗОЛОТО є окремим токеном, розробленим для створення унікальної екосистеми в ландшафті Web3. Його мета — позиціонувати себе як життєздатний альтернативний цифровий актив, хоча деталі щодо його застосувань і функціональностей все ще розробляються. Що таке ЦИФРОВЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN)? ЦИФРОВЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) — це токен криптовалюти, спеціально розроблений для використання в блокчейні Solana. На відміну від Bitcoin, який виконує широко визнану роль зберігання вартості, цей токен, здається, зосереджується на більш широких застосуваннях і характеристиках. Помітні аспекти включають: Інфраструктура блокчейну: Токен побудований на блокчейні Solana, відомому своєю здатністю обробляти швидкі та низьковартісні транзакції. Динаміка постачання: ЦИФРОВЕ ЗОЛОТО має максимальне постачання, обмежене 100 квадрильйонами токенів (100P $BITCOIN), хоча деталі щодо його обігового постачання наразі не розголошуються. Утиліта: Хоча точні функціональності не викладені, є вказівки на те, що токен може бути використаний для різних застосувань, потенційно пов'язаних з децентралізованими додатками (dApps) або стратегіями токенізації активів. Хто є творцем ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN)? На даний момент особа творців і команди розробників, що стоять за ЦИФРОВИМ ЗОЛОТОМ ($BITCOIN), залишається невідомою. Ця ситуація є типовою для багатьох інноваційних проектів у сфері блокчейну, особливо тих, що пов'язані з децентралізованими фінансами та феноменом мем-коінів. Хоча така анонімність може сприяти культурі, орієнтованій на спільноту, вона посилює занепокоєння щодо управління та підзвітності. Хто є інвесторами ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN)? Доступна інформація вказує на те, що ЦИФРОВЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) не має жодних відомих інституційних спонсорів або помітних венчурних капіталовкладень. Проект, здається, працює за моделлю “рівний до рівного”, зосереджуючись на підтримці та прийнятті спільноти, а не на традиційних шляхах фінансування. Його активність і ліквідність переважно розташовані на децентралізованих біржах (DEX), таких як PumpSwap, а не на встановлених централізованих торгових платформах, що ще більше підкреслює його підхід знизу вгору. Як працює ЦИФРОВЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) Операційні механізми ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN) можна детальніше розглянути на основі його дизайну блокчейну та характеристик мережі: Механізм консенсусу: Використовуючи унікальний proof-of-history (PoH) Solana в поєднанні з моделлю proof-of-stake (PoS), проект забезпечує ефективну валідацію транзакцій, що сприяє високій продуктивності мережі. Токеноміка: Хоча конкретні дефляційні механізми не були детально описані, велике максимальне постачання токенів вказує на те, що воно може задовольняти мікротранзакції або нішеві випадки використання, які ще потрібно визначити. Інтероперабельність: Існує потенціал для інтеграції з більш широкою екосистемою Solana, включаючи різні платформи децентралізованих фінансів (DeFi). Однак деталі щодо конкретних інтеграцій залишаються невизначеними. Хронологія ключових подій Ось хронологія, яка підкреслює значні віхи, пов'язані з ЦИФРОВИМ ЗОЛОТОМ ($BITCOIN): 2023: Початкове розгортання токена відбувається на блокчейні Solana, позначене його адресою контракту. 2024: ЦИФРОВЕ ЗОЛОТО набуває видимості, оскільки стає доступним для торгівлі на децентралізованих біржах, таких як PumpSwap, що дозволяє користувачам торгувати ним проти SOL. 2025: Проект спостерігає спорадичну торгову активність і потенційний інтерес до ініціатив, очолюваних спільнотою, хоча на даний момент не зафіксовано жодних значних партнерств або технічних досягнень. Критичний аналіз Сильні сторони Масштабованість: Основна інфраструктура Solana підтримує високі обсяги транзакцій, що може підвищити утиліту $BITCOIN у різних сценаріях транзакцій. Доступність: Потенційно низька торгова ціна за токен може привабити роздрібних інвесторів, сприяючи більш широкій участі завдяки можливостям дробового володіння. Ризики Відсутність прозорості: Відсутність публічно відомих спонсорів, розробників або процесу аудиту може викликати скептицизм щодо стійкості та надійності проекту. Волатильність ринку: Торгова активність сильно залежить від спекулятивної поведінки, що може призвести до значної волатильності цін і невизначеності для інвесторів. Висновок ЦИФРОВЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) постає як цікавій, але неоднозначний проект у швидко розвиваючійся екосистемі Solana. Хоча він намагається використати наратив “цифрового золота”, його відхід від встановленої ролі Bitcoin як засобу збереження вартості підкреслює необхідність чіткішого розмежування його передбачуваної утиліти та структури управління. Майбутнє прийняття та адаптація, ймовірно, залежатиме від вирішення поточної непрозорості та більш чіткого визначення його операційних та економічних стратегій. Примітка: Цей звіт охоплює синтезовану інформацію, доступну станом на жовтень 2023 року, і можуть відбутися події, що виходять за межі дослідницького періоду.

75 переглядів усьогоОпубліковано 2025.05.13Оновлено 2025.05.13

Що таке $BITCOIN

Обговорення

Ласкаво просимо до спільноти HTX. Тут ви можете бути в курсі останніх подій розвитку платформи та отримати доступ до професійної ринкової інформації. Нижче представлені думки користувачів щодо ціни BTC (BTC).

活动图片