Анализ данных в цепочке блоков о ликвидации Tudou Guarantee: «Великая миграция» теневого бизнеса в сети, вызванная санкциями США

marsbitОпубликовано 2026-01-19Обновлено 2026-01-19

Введение

Карточный дом под названием Tudou Guarantee, одна из крупнейших платформ гарантийного обслуживания теневых транзакций в Telegram, объявила о прекращении деятельности 16 января. Согласно анализу данных блокчейна от Beosin Trace, платформа начала сворачивать операции ещё с декабря 2025 года, а пик возврата средств пришёлся на 11 января 2026 года. Это событие стало частью цепочки последствий санкций США против киберпреступности в Юго-Восточной Азии, которые привели к заморозке активов и ограничению доступа к финансовой системе США для таких структур, как Huione Guarantee. После закрытия Tudou Guarantee часть пользователей перешла на платформу Xinbi Guarantee, где с 8 по 16 января был зафиксирован резкий рост транзакций. Все связанные адреса помечены как высокорисковые в системе Beosin KYT.

16 января Tudou Guarantee (Тудоу Гарант) объявила о прекращении операций и ликвидации всех публичных групп. Команда Beosin провела статистический анализ данных транзакций, связанных с Tudou Guarantee, с помощью инструмента отслеживания и анализа блокчейна Beosin Trace, и делится результатами ниже:

Tudou Guarantee: Один из крупнейших гарантийных платформ

В сценариях транзакций, связанных с различной незаконной/подозрительной деятельностью, обеим сторонам требуется посредник-гарант для завершения сделки. Ключевая функция гарантийной платформы — выступать в роли посредника на всех этапах транзакции, обеспечивая доверие между сторонами.

Как новая платформа-посредник, гарантийные платформы в последние годы быстро росли как по количеству пользователей, так и по объему средств. По данным Beosin, в 2025 году на основных гарантийных платформах количество пользователей, вносивших залоги, превысило 330 тысяч, количество залоговых транзакций — 1,26 миллиона, а оборот залоговых средств — более 8,7 миллиарда USDT.

Tudou Guarantee — это платформа, предоставляющая услуги гарантии для теневого бизнеса через Telegram. После блокировки Huione Guarantee (Хуивон Гарант) в мае 2025 года, она стала ее основным преемником. Huione Guarantee передала бизнес Tudou Guarantee путем приобретения акций, перенаправления клиентов и т.д. Оборот двух платформ в 2025 году показан на графике ниже:

На графике видно, что после блокировки Huione Guarantee в мае 2025 года оборот Tudou Guarantee начал значительно расти, а в декабре резко сократился. 16 января 2026 года Tudou Guarantee официально объявила о прекращении деятельности.

Значительное сокращение бизнеса с декабря прошлого года

Анализ адресов для внесения залогов (Deposit Address) и возврата залогов (Refund Address) Tudou Guarantee с помощью Beosin Trace показывает, что с декабря 2025 года количество транзакций на адресах для внесения залогов резко сократилось, а после 10 января 2026 года активность на этих адресах практически прекратилась.

Статистика Beosin Trace

11 января 2026 года на адресах для возврата залогов Tudou Guarantee наблюдался пик оттока средств, что совпадает с периодом подготовки платформы к прекращению деятельности и возврату средств пользователям.

Статистика Beosin Trace

В настоящее время часть бывших продавцов Tudou Guarantee после возврата залогов перешли на платформу Xinbi Guarantee (Синьби Гарант) для продолжения деятельности. Данные об активности адресов для внесения залогов на блокчейне показаны ниже. С 8 по 16 января количество ежедневных транзакций поступления USDT на адреса Xinbi Guarantee составляло 2700-2800, что свидетельствует о резком росте объема бизнеса:

Статистика Beosin Trace. Адреса вышеуказанных гарантийных платформ были идентифицированы и помечены Beosin KYT как высокорисковые. В качестве примера приведен текущий активный адрес для внесения залогов Xinbi Guarantee:

Результаты оценки рисков Beosin KYT

Заключение

В 2025 году США усилили санкции против киберпреступности в Юго-Восточной Азии. В мае США объявили о санкциях против филиппинской компании Funnull Technology Inc. и ее руководителя, связанных с криптовалютными «свинофермами» (pig butchering scams). В октябре были введены санкции против камбоджийской группы Prince и 146 связанных с ней лиц, заморожено и арестовано 127 271 биткойн (стоимостью около 15 миллиардов долларов на тот момент), и официально разорваны связи группы Huione с финансовой системой США. В ноябре были введены санкции против организаций в Мьянме, связанных с интернет-мошенничеством. Эта серия санкционных мер вынудила преступные группировки в Юго-Восточной Азии прекратить деятельность или провести корректировки и перемещения. В результате Huione Pay объявила о приостановке операций, а теперь Tudou Guarantee объявила о прекращении деятельности.

Связанные с этим вопросы

QЧто такое платформа гарантий Tudou Guarantee и почему она прекратила свою деятельность?

ATudou Guarantee была одной из крупнейших платформ-гарантов, предоставлявшей услуги посредничества для сомнительных и незаконных операций через Telegram. Она прекратила свою деятельность 16 января 2026 года из-за усиления санкций со стороны США против сетевой преступности в Юго-Восточной Азии, что привело к остановке или перестройке деятельности преступных организаций в регионе.

QКак повлияли санкции США на деятельность Tudou Guarantee и других подобных платформ?

AСанкции США, введенные в 2025 году против компаний и лиц, связанных с сетевыми мошенничествами в Камбодже, Филиппинах и Мьянме, включая заморозку активов и отключение от финансовой системы США, вынудили многие преступные организации прекратить или изменить свою деятельность. Это привело к закрытию Huione Guarantee, а затем и Tudou Guarantee.

QКаковы были масштабы операций Tudou Guarantee до её закрытия?

AПо данным Beosin, в 2025 году на основных платформах-гарантах было зарегистрировано более 330 000 пользователей, проведено более 1,26 миллиона операций с общим объемом транзакций свыше 8,7 миллиарда USDT. После закрытия Huione Guarantee в мае 2025 года Tudou Guarantee стала её основным преемником, и её объем операций значительно вырос.

QКуда переместилась часть бизнеса после закрытия Tudou Guarantee?

AПосле закрытия Tudou Guarantee часть её бывших торговцев перешла на новую платформу-гарант Xinbi Guarantee. С 8 по 16 января 2026 года ежедневное количество транзакций USDT на адресах пополнения Xinbi Guarantee составляло 2700-2800, что свидетельствует о значительном росте её активности.

QКак инструменты Beosin отслеживали активность Tudou Guarantee?

ABeosin использовала инструменты отслеживания и анализа блокчейна Beosin Trace для мониторинга адресов пополнения и возврата средств Tudou Guarantee. Анализ показал резкое снижение активности адресов пополнения с декабря 2025 года и пик outflow на адресах возврата 11 января 2026 года, что совпало с процессом ликвидации платформы. Все адреса были помечены Beosin KYT как высокорисковые.

Похожее

Биткоин: Почему защита уровня $59 тыс. может стать самым серьёзным испытанием для BTC на сегодняшний день

Биткоин (BTC) восстанавливается после месяцев снижения и в настоящее время торгуется около $64 000, отскочив от минимума $57 800 1 июля. Ключевой уровень поддержки находится на отметке $59 000, где сконцентрирована себестоимость позиций для более чем половины всех трейдеров. Отскок от этого уровня рассматривается как защита зоны держателями, однако аналитики указывают, что это может не являться окончательным дном рынка, поскольку поведение краткосрочных держателей остается неоднозначным. Долгосрочные держатели (LTH) в настоящее время не проявляют активных продаж, что подтверждается метрикой Binary CDD, упавшей до нуля. Это является конструктивным сигналом для биткоина. Коэффициент SOPR, измеряющий доходность реализованного объема, составляет 0,89 и медленно растет. Исторически подобные уровни в апреле 2020 и сентябре 2023 годов предшествовали значительным ралли. Устойчивый спрос со стороны инвесторов США через спотовые биткоин-ETF является еще одним ключевым фактором для продолжения роста. В июле чистый приток средств в эти фонды оставался положительным. Для закрепления восходящего тренда биткоину необходимо преодолеть сопротивление в районе $64 336.

ambcrypto48 мин. назад

Биткоин: Почему защита уровня $59 тыс. может стать самым серьёзным испытанием для BTC на сегодняшний день

ambcrypto48 мин. назад

Еженедельный отчет о финансировании | Crypto.com привлекает 400 миллионов долларов, CeFi и стабильные монеты продолжают привлекать капитал

**Краткий обзор финансирования на неделю 13-19 июля 2026 года** Неделя была отмечена значительной концентрацией капитала в криптоиндустрии. Общая сумма привлеченных средств составила более 812 миллионов долларов в рамках 17 сделок. Наибольшие инвестиции получили секторы централизованных финансов (CeFi), стейблкоинов и инфраструктуры. Ключевые события: * **Crypto.com** привлек 400 млн долларов от Citadel Securities, достигнута оценка в 200 миллиардов долларов. * **Alpaca** (API-брокер) собрала 135 млн долларов. * Значительные раунды также состоялись у **Flex** (70 млн долларов, кросс-бордерный банкинг на стейблкоинах), **Velocity** (38 млн долларов, платежная инфраструктура) и **Pact Labs** (7 млн долларов от Tether для интеграции USDT в зарплатные системы). В области **инфраструктуры** выделились: * **ADI Chain** (500 млн долларов на развитие инфраструктуры для стейблкоинов и расчетов). * **Cyclops** (20 млн долларов, платежная инфраструктура на стейблкоинах). * **Glacis Labs** (6.8 млн долларов, многоцепочечный клиринг). В секторе **DeFi** и **Web3+AI** суммы были скромнее, включая 500 млн долларов для **DGrid AI** и 400 млн долларов для **Quote Trade**. Параллельно продолжился сильный приток капитала в **AI и робототехнику**: * **Fireworks** (AI-облачные сервисы) привлекла 15 млрд долларов. * Венчур **Walden Robotics** (гуманоидные роботы) и китайская компания **Climber Dynamics** (также гуманоидные роботы) привлекли 3 млрд и почти 2 млрд долларов соответственно. Также на неделе были отмечены несколько значимых **приобретений**, включая покупку японским SBI Holdings сингапурской биржи Coinhako.

marsbit1 ч. назад

Еженедельный отчет о финансировании | Crypto.com привлекает 400 миллионов долларов, CeFi и стабильные монеты продолжают привлекать капитал

marsbit1 ч. назад

Самое мягкое медвежье дно? Медведи BTC уходят, а ARK и Bitwise единогласно смотрят вверх

20 июля 2026 года рынок криптовалют демонстрирует смешанные сигналы. BTC колеблется около $75 000, ETH откатился до $1900, а альткойны остаются вялыми. Индекс страха находится на уровне 35, указывая на преобладание паники. Тем не менее, появляются признаки потенциального дна. По данным Polymarket, существует 33% вероятность падения BTC ниже $50 000 к концу года. ARK Invest отмечает, что, несмотря на техническую слабость, наблюдается рост доли долгосрочных держателей и поставок в убытке — возможные сигналы истощения продавцов. Bitwise называет текущий спад «структурно самым мягким медвежьим рынком» для BTC, подчеркивая, что минимумы циклов последовательно повышаются благодаря институциональному принятию. Аналитики технического анализа предполагают, что важная зона поддержки сформировалась между $59 000 и $70 000. Точка зрения разнится: одни считают, что низ волны C, возможно, уже сформирован около $57 000, другие предупреждают, что неспособность преодолеть $66 000 повышает риск локального максимума. Значительный торговец Doctor Profit сообщил о закрытии всех коротких позиций и начале поэтапного накопления биткойнов в диапазоне $54 000–$64 000, ссылаясь на структурные улучшения, такие как прогресс в регулировании. Общий консенсус сводится к тому, что, несмотря на сохраняющиеся макроэкономические риски и волатильность, текущая коррекция может быть более умеренной, а институциональное накопление указывает на формирование долгосрочной основы для восстановления.

Foresight News1 ч. назад

Самое мягкое медвежье дно? Медведи BTC уходят, а ARK и Bitwise единогласно смотрят вверх

Foresight News1 ч. назад

Эволюция порядка в эпоху ИИ и Web3: Конкурентные аспекты m&W и пути исследования

Человечество переживает переход от «повышения производительности» к «трансформации производственных отношений». С развитием AI Agent (интеллектуальных агентов) высвобождается беспрецедентный кремниевый производственный потенциал. В будущем все больше задач будут выполнять не отдельные индивиды, а совместные сети людей, AI Agent и мультиагентные системы. Ключевой вопрос: как установить доверительные отношения между незнакомыми людьми и AI Agent для долгосрочного сотрудничества? Как оценивать сложный вклад? Как создать стабильные, справедливые и устойчивые механизмы распределения стоимости между разными субъектами? Web3 заложил основу для децентрализованной экономики, изучая идентичность, активы, организацию и инфраструктуру. Однако в эпоху AI Agent простого решения проблем владения активами и транзакций уже недостаточно. Будущим интеллектуальным сетям нужна новая система порядка, охватывающая идентичность, кредит, сотрудничество и экономические стимулы. m&WDAO, через свою концепцию EcoFi (Экологический Финансы / Экологический Порядок), исследует модель нового порядка для экономики совместной деятельности человека и машины. Она стремится соединить когнитивные активы человека, исполнительные способности AI Agent и экономические механизмы на блокчейне. Конкуренция m&W разворачивается в измерении построения инфраструктуры для будущих интеллектуальных сетей: как в них генерируется доверие, как происходит сотрудничество и как стоимость постоянно фиксируется. В статье анализируются существующие подходы, такие как Colony (коллаборация и управление в DAO), SingularityNET (обмен возможностями ИИ), Gitcoin Passport/Verax (инфраструктура идентичности и репутации), Farcaster и Lens Protocol (открытые социальные сети). Отмечается, что в то время как эти проекты решают важные частные задачи, m&W фокусируется на более фундаментальном вопросе построения доверия и механизмов сотрудничества между людьми и AI Agent. Эволюционный путь m&W представлен в три этапа: 1. **m&W 1.0: Кредитный якорь.** Создание сети высококачественных участников (Builders) через строгий отбор ("столкновение протонов") и превращение их вклада в невозвращаемые кредитные активы (SBT - Soulbound Token). 2. **m&W 2.0: Экономика сотрудничества.** Протокол EcoFi трансформирует кредитные активы в производительность, создавая замкнутую экономическую петлю для проверки, оценки и вознаграждения сложного, неструктурированного вклада с использованием гибридной системы проверки (ИИ + человек + арбитражная сеть). 3. **m&W 3.0: Интеллектуальный порядок.** Создание экономики AI Agent, где долгосрочные проверенные заслуги человека служат кредитной основой для его "цифрового двойника" (AI Agent), что позволяет агентам участвовать в экономической сети как доверенным субъектам. Проект сталкивается с вызовами, включая сложный "холодный старт" из-за высоких требований к участникам, необходимость баланса между автоматизацией ИИ и человеческим суждением, а также построение устойчивой токеномики ($CMW). В заключение, миссия m&W заключается не в создании еще одного рынка AI-услуг, а в исследовании новых производственных отношений для эпохи ИИ. Цель - соединить кредит, основанный на долгосрочном вкладе человека, способности к сотрудничеству AI Agent, механизмы блокчейна и экономические стимулы, чтобы заложить основу для надежного, справедливого и устойчивого порядка в будущих сетях совместной деятельности человека и машины.

链捕手1 ч. назад

Эволюция порядка в эпоху ИИ и Web3: Конкурентные аспекты m&W и пути исследования

链捕手1 ч. назад

Китай завоевывает все 42 балла на IMO 2026, Шанхайская средняя школа выметает золотые медали, GPT-5.6 повторяет момент AlphaGO

Поздравляем команду Китая с завоеванием чемпионского титула на 67-й Международной математической олимпиаде (IMO 2026) в Шанхае! Китайская команда, все участники которой получили золотые медали, набрала 232 балла, опередив занявшую второе место команду США на 25 очков. Трое китайских школьников — Дэн Лэянь и Чжан Болунь из Шанхайской средней школы, а также Лю Чэ из Второй средней школы при Восточно-Китайском педагогическом университете — получили золотые медали с идеальным результатом в 42 балла. Это уже 26-я победа Китая в общем зачёте с 1989 года. Впервые IMO проводилась в средней школе — Шанхайской средней школе, чьи ученики в сумме завоевали уже 20 золотых медалей IMO. Особое внимание в этом году привлекло участие ИИ. Сообщается, что GPT-5.6 Pro впервые с первой попытки решил все шесть задач IMO 2026, продемонстрировав потенциал перехода от поиска методом проб и ошибок к точному и безошибочному решению, что ранее считалось исключительной чертой человеческого интеллекта.

marsbit1 ч. назад

Китай завоевывает все 42 балла на IMO 2026, Шанхайская средняя школа выметает золотые медали, GPT-5.6 повторяет момент AlphaGO

marsbit1 ч. назад

Торговля

Спот
活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow