Автор: 137Labs
В конце июня 2026 года компания Chainalysis представила публике структуру данных под названием «Blockchain Tracing Ontology (Онтология трассировки блокчейна)», надеясь создать более унифицированную систему описания данных для блокчейн-анализа. По сравнению с ранее выпускаемыми новыми продуктами или функциями, этот документ больше похож на инициативу по установлению отраслевого стандарта: он пытается переопределить базовые концепции анализа данных в блокчейне и создать для трассировки блокчейна модель данных, которая является объяснимой, проверяемой и воспроизводимой.
После публикации это предложение быстро стало темой обсуждения в сфере блокчейн-анализа и соответствия требованиям в области цифровых активов. Хотя на данный момент оно всё ещё находится на стадии публичного обсуждения и отраслевой инициативы, оно уже заставляет людей задуматься: нужен ли анализу данных в блокчейне более единый и прозрачный стандарт данных.
Долгосрочная проблема: почему разные компании приходят к разным результатам анализа?
Данные блокчейна по своей природе открыты и прозрачны, но как их интерпретировать, до сих пор не существует единого стандарта.
В настоящее время большинство платформ для анализа данных в блокчейне используют технологию «кластеризации адресов (Address Clustering)», чтобы по поведению транзакций определить, какие адреса могут контролироваться одним и тем же субъектом. Однако алгоритмы, правила и источники доказательств, используемые разными организациями, не совпадают, поэтому один и тот же адрес на разных платформах может иметь совершенно разные результаты атрибуции.
Например, одна аналитическая компания может посчитать, что некий адрес принадлежит крупной бирже, а другая — пометить его как неизвестный кошелёк; одна и та же группа адресов на разных платформах также может быть распределена по разным кластерам. Эти различия оказывают ограниченное влияние на рыночный анализ, но как только речь заходит о судебных расследованиях, замораживании активов, противодействии отмыванию денег или судебной экспертизе, они могут привести к серьёзным спорам.
Для суда просто сделать вывод «это кошелёк такой-то биржи» явно недостаточно, гораздо важнее ответить на другой вопрос: почему можно сделать такой вывод?
Chainalysis предлагает не новый алгоритм, а своего рода «язык»
Многие, увидев слово «онтология» (Ontology), могут ошибочно подумать, что Chainalysis снова предложила новый алгоритм кластеризации. На самом деле это не так.
Онтология — это понятие из области инженерии знаний, означающее унифицированную систему концепций и модель отношений, используемую для стандартизации определений различных объектов и способов их связи. Интернет-поиск, медицинские базы знаний и даже графы знаний искусственного интеллекта широко используют онтологии, чтобы обеспечить единообразное понимание данных.
Chainalysis хочет сделать то же самое для блокчейн-анализа.
Другими словами, они не требуют, чтобы все компании использовали одинаковый алгоритм кластеризации, а надеются, что все смогут представлять результаты анализа в единой структуре данных, делая процесс анализа более прозрачным и удобным для понимания, проверки и воспроизведения третьими сторонами.
«Кластера» уже недостаточно
Раньше в отрасли в качестве базовой единицы анализа широко использовался «кластер (адресный кластер)», то есть предполагалось, что несколько адресов принадлежат одному кошельку или одному субъекту.
Хотя этот метод прост и нагляден, с развитием блокчейн-инфраструктуры его ограниченность становится всё более очевидной.
Сегодня система кошельков крупной биржи может включать миллионы адресов, на которые возложены совершенно разные функции: пополнение, вывод средств, управление холодными и горячими кошельками, консолидация, сдача и т.д. Если по-прежнему просто объединять их все в один кластер, сложно точно описать сложную структуру кошельков.
Поэтому в своём предложении Chainalysis вводит новое понятие — «сегмент кошелька» (Wallet Segment).
В новой модели один субъект (Entity) может владеть несколькими кошельками (Wallet), каждый кошелёк можно разделить на несколько сегментов (Wallet Segment), и уже в каждом сегменте содержатся конкретные адреса. Такая иерархическая структура лучше отражает модель управления кошельками крупных организаций, чем традиционный кластер, и позволяет более детально описывать отношения контроля между различными адресами.
От «достоверности результата» к «достоверности процесса»
По сравнению с самой моделью, более важное изменение заключается во втором уровне дизайна.
Традиционный анализ данных в блокчейне больше фокусировался на конечном результате — кому принадлежит адрес, куда движутся средства, связаны ли они с незаконной деятельностью.
Новая же онтология делает больший акцент на самом процессе вывода.
Для каждого результата анализа должны быть чётко даны ответы на несколько вопросов:
- На каких доказательствах в блокчейне основан этот вывод?
- Какие аналитические правила использовались?
- Использовалась ли информация за пределами блокчейна?
- Какова степень достоверности этого вывода?
- Могут ли третьи стороны заново проверить этот процесс?
Другими словами, нужно не только говорить «что это», но и объяснять «почему именно так».
Chainalysis называет эту часть уровнями «Доказательства» (Evidence) и «Достоверность» (Confidence).
В будущем пометка адреса как кошелька биржи больше не будет простым ярлыком, а будет сопровождаться полным обоснованием вывода, включая шаблоны транзакций, отношения между адресами, публичную информацию, записи расследований и т.д., с указанием соответствующего уровня достоверности. Такой дизайн лучше соответствует требованиям судебных доказательств к объяснимости и способствует перекрёстной проверке между разными организациями.
Уроки дела Bitcoin Fog
На самом деле, это предложение возникло не на пустом месте, а тесно связано со знаменитым в США делом об отмывании денег через Bitcoin Fog.
Bitcoin Fog был одной из самых долгоживущих служб смешивания биткойнов в истории. Министерство юстиции США в ходе расследования в значительной степени использовало результаты анализа Chainalysis Reactor в качестве ключевого доказательства.
Во время судебного разбирательства суд провёл знаменитые слушания Дауберт (Daubert hearing), на которых тщательно изучил аналитический метод Chainalysis, в том числе:
- Имеет ли кластеризация адресов научную основу;
- Можно ли воспроизвести метод анализа;
- Является ли он необъяснимым «алгоритмом чёрного ящика»;
- Могут ли другие эксперты самостоятельно воспроизвести процесс анализа.
В итоге суд признал, что аналитический метод Chainalysis обладает достаточной научной надёжностью и может использоваться в качестве судебного доказательства.
Тем не менее, это дело также выявило проблемы всей отрасли: если разные аналитические организации используют разные стандарты, в будущем подобные дела могут столкнуться с большим количеством вопросов. Поэтому создание единой системы представления данных и доказательств стало важным фоном для продвижения Chainalysis своей онтологии.
Анализ блокчейна не может напрямую идентифицировать реальную личность
Стоит отметить, что в этом предложении Chainalysis особо подчёркивает один момент: сам по себе анализ данных в блокчейне не может напрямую установить личность человека в реальном мире.
Данные в блокчейне могут раскрывать только отношения между адресами и пути движения средств. Что касается реального контролёра, стоящего за адресом, обычно всё ещё необходимы доказательства извне блокчейна, например, информация KYC с бирж, данные, запрошенные судом, серверные логи, полученные правоохранительными органами, и т.д.
Это означает, что блокчейн-анализ предоставляет высококачественные логические выводы на основе данных, а не окончательные доказательства, напрямую подтверждающие личность. По-настоящему полная цепочка судебных доказательств требует сочетания данных из блокчейна и внеблокчейнового расследования.
От качества данных к отраслевым стандартам
Помимо самой онтологии, в предложенной общей структуре также систематически излагаются вопросы качества данных, прозрачности анализа и допустимости в суде. Видно, что Chainalysis хочет, чтобы отрасль обращала внимание не только на сами результаты анализа, но и на то, может ли процесс анализа быть объяснён, проверен и воспроизведён.
Из этого также видно, что в будущем основное внимание в отраслевой конкуренции, возможно, будет не только на том, «кто охватывает больше адресов» или «кто идентифицирует больше меток», а на том, «у кого выше качество данных», «чей анализ более прозрачен» и «чьи доказательства легче принимаются судом».
Для регуляторов, правоохранительных органов и крупных финансовых институтов система, способная объяснить логику анализа, поддерживающая независимый аудит и обладающая возможностью повторной проверки, очевидно, вызывает больше доверия, чем модель «чёрного ящика», которая только выдаёт результат.
Что означает это предложение?
С более долгосрочной точки зрения, Chainalysis выпустила не просто обычное обновление программного обеспечения, а скорее продвигает отрасль блокчейн-анализа от «движимой опытом» к «движимой стандартами».
Если эта онтология в конечном итоге получит широкое признание в отрасли, разные аналитические организации, биржи, регуляторные органы и даже судебные органы получат возможность делиться результатами анализа в рамках единой модели данных, снижая затраты на коммуникацию, повышая согласованность доказательств, а также обеспечивая более надёжную основу для трансграничного правоприменения, расследований по борьбе с отмыванием денег и регулирования цифровых активов.
Конечно, установление стандартов — это не дело одного дня. Как сбалансировать коммерческую тайну и прозрачность, как стимулировать разные организации к принятию единых норм, как постоянно совершенствовать модель доказательств — всё это ещё требует совместных усилий отрасли.
Но можно с уверенностью сказать, что по мере постепенной интеграции цифровых активов в глобальную финансовую систему, фокус конкуренции в блокчейн-анализе меняется: в будущем подлинную ценность отрасли будут определять не только точность алгоритмов, но и объяснимость аналитического процесса, качество данных и достоверность доказательств. И это именно то новое направление, которое Chainalysis надеется открыть с помощью Blockchain Tracing Ontology.
