Федеральная служба безопасности (ФСБ) России провела рейды на девять незарегистрированных сервисов криптобирж в Москве по обвинению в отмывании денег, полученных от мошенничества, которое власти связывают с кол-центрами, базирующимися на Украине.
По данным официального заявления в пятницу, ведомство задержало более 20 сотрудников в Московском международном деловом центре (Москва-Сити) в ходе операции, направленной на каналы, которые, как утверждается, использовались для перевода незаконных средств за границу через криптоактивы.
ФСБ заявила, что биржи конвертировали деньги, украденные у российских жертв телефонных мошенников, в криптовалюту и переводили их на счета так называемых украинских кураторов.
Операция была проведена совместно ФСБ и Министерством внутренних дел России. Власти заявили, что некоторые курьеры в возрасте от 18 до 25 лет собирали наличные у жертв и доставляли их на биржи для конвертации в криптовалюту. ФСБ сообщила, что молодые люди из российских регионов были завербованы для работы на биржах, несмотря на ограниченную финансовую грамотность.
МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, преступлении, наказуемом в соответствии с российским законодательством лишением свободы на срок до 10 лет. ФСБ заявила, что продолжает выявлять потерпевших и оценивать возможную компенсацию.
По теме: Президент России подписал закон о криптовалюте, основные правила вступят в силу в 2026 году
