- Государственных служащих IRGC уличили в хищении криптовалюты на сумму более $21 млн, согласно медиа.
- Они использовали собственные криптокошельки для перевода токенов обанкротившейся криптоплатформы Cryptoland.
- Первое преступление одного из чиновников зафиксировали в 2022 году во время получения взятки.
Высокопоставленные чиновники Корпуса стражей Исламской революции (IRGC) Ирана стали участниками криптомошенничества на сумму более $21 млн. Они поступили неправомерно, расследуя деятельность обанкротившейся криптобиржи Cryptoland и ее руководителя Сины Эстави. Об этом сообщили в Iran International.
По данным судебных документов, на которые ссылаются в медиа, основными фигурантами схемы были руководители экономического разведывательного отдела IRGC Мехди Хаджипур и Мехди Бади. Следствие установило, что они перевели криптовалюту из конфискованных активов биржи на собственные кошельки и продали ее для личного обогащения, прикрываясь борьбой с коррупцией.
В издании отметили, что данные блокчейна подтвердили транзакции через кошельки Хаджипура на сумму более $21 млн в BRG — собственном токене Cryptoland. Его личные активы до аферы составляли около $40 000, но уже через четыре месяца выросли до более $14,2 млн. Он тратил деньги на золото, элитную недвижимость и дорогие автомобили, говорится в материале.
Согласно изданию, в марте 2022 года Хаджипура задержали после получения взятки в $10 000 от Эстави, который думал, что покупает обратно похищенные токены у постороннего лица. На самом деле Хаджипур создал фальшивое лицо сам. После ареста его поместили в специальную тюрьму для представителей IRGC, а в сентябре 2022 года ему отказали в апелляции.
В схеме также участвовали другие сотрудники IRGC, а также еще четыре человека, которые подделывали документы для узаконивания транзакций. Мехди Бади, действовавший под псевдонимом Доктор Эбади, оказался племянником высокопоставленного чиновника IRGC, что вызвало опасения относительно возможного сговора на институциональном уровне, отметили журналисты.
По информации медиа, этот скандал берет начало в мае 2021 года, когда иранские правоохранители задержали Эстави по обвинению в хищении $20 млн. Эстави стал известным в мире после покупки первого твита Джека Дорси в виде NFT за $2,9 млн. После его ареста биржа Cryptoland обанкротилась, а 51 000 инвесторов подали жалобы.
В 2023 году Эстави приговорили к 15 годам заключения, 75 ударам плетью, штрафам и пожизненному запрету на государственную службу. Однако ему удалось сбежать из страны, несмотря на запрет на выезд. В сети появилось видео, которое подтвердило его пребывание во Франции, а также иранские судебные органы об этом сообщали.
Несмотря на то, что 24 000 пострадавших инвесторов получили от Эстави $14 млн, еще 25 000 человек остались без компенсаций, отметили журналисты.
Напомним, что в 2024 году правительство Ирана ввело финансовый стимул в размере $20 за сообщение для борьбы с нелегальным майнингом.
