Le bureau du procureur du district du Dakota du Sud a annoncé qu'un grand jury fédéral avait rendu un acte d'accusation de 29 chefs à l'encontre de l'investisseur en cryptomonnaie Benjamin Paul Wiener, âgé de 43 ans. L'acte d'accusation du ministère de la Justice, comprenant 29 chefs, contient des accusations de fraude électronique, de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et de vol d'identité aggravé, ayant entraîné des pertes d'environ 20 millions de dollars pour des dizaines de victimes dans diverses régions.
Lors de sa première comparution devant le tribunal le 10 juillet, Wiener a plaidé non coupable et a été libéré sous caution en attendant son procès.
Selon l'acte d'accusation, Wiener aurait incité des investisseurs à placer des fonds et des actifs numériques dans des entreprises qu'il contrôlait, en faisant des déclarations substantiellement fausses dans le but d'attirer des investissements.
Les procureurs affirment que ce système a touché des dizaines de victimes dans le Dakota du Sud, le Minnesota et les États voisins, et qu'après avoir épuisé les fonds des investisseurs, Wiener a recherché de nouveaux investissements pour financer des dépenses personnelles et verser des fonds aux participants précédents.
L'acte d'accusation affirme également que Wiener a transféré les fonds des investisseurs via des institutions financières et des plateformes d'échange de cryptomonnaies afin d'en dissimuler la source, les propriétaires et les mouvements.
Des affaires récentes du ministère de la Justice illustrent des schémas similaires
Les accusations des procureurs fédéraux contre Wiener répètent une tactique décrite dans d'autres procédures judiciaires concernant des fraudes liées aux cryptomonnaies, dans lesquelles les organisateurs auraient utilisé de nouveaux dépôts pour verser des fonds à des investisseurs plus anciens, créant ainsi l'apparence de profits d'investissement légitimes.
Ces accusations coïncident également avec une autre affaire fédérale dans laquelle les fonds des investisseurs transitaient par des plateformes d'échange après avoir traversé 81 comptes bancaires et 19 comptes sur des plateformes de cryptomonnaies, illustrant comment les enquêteurs reconstituent des flux financiers complexes via des institutions financières traditionnelles et des plateformes d'actifs numériques.
Bien que les transactions en cryptomonnaie puissent impliquer plusieurs portefeuilles et plateformes, elles laissent également des traces qui aident les enquêteurs à suivre les fonds, à obtenir des mandats de saisie et à identifier les comptes associés. Ce processus s'est manifesté dans une procédure judiciaire distincte concernant 100 millions de dollars, au cours de laquelle les procureurs fédéraux ont saisi des produits de cryptomonnaie après avoir gelé environ 7,1 millions de dollars sur des portefeuilles de cryptomonnaies, tout en cherchant à obtenir une restitution de plus de 24,7 millions de dollars.
Les pertes dues à la fraude aux cryptomonnaies continuent d'augmenter
La fraude aux investissements en cryptomonnaie reste l'une des formes les plus coûteuses de cybercriminalité aux États-Unis. Le Bureau fédéral d'enquête (FBI) a rapporté que les pertes liées aux cryptomonnaies en 2025 ont dépassé 11,36 milliards de dollars, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente, tandis que les pertes totales dues aux crimes sur Internet approchaient les 21 milliards de dollars.
En avril, le FBI a publié un rapport indiquant que la plus grande part des pertes liées aux cryptomonnaies provenait de la fraude aux investissements : le préjudice moyen par victime, basé sur 181 565 plaintes, a dépassé 62 000 dollars.
Dans son guide sur la fraude aux investissements en cryptomonnaies, le FBI conseille aux investisseurs de vérifier eux-mêmes les entreprises, les professionnels de l'investissement, les conditions de garde des actifs et les politiques de retrait avant d'envoyer de l'argent. L'agence encourage également les victimes à conserver les registres des transactions et la correspondance, et à signaler toute suspicion de fraude au Centre de réclamation des crimes sur Internet dès que possible.
L'accusation de fraude bancaire risque une peine supplémentaire de 30 ans d'emprisonnement
Outre les accusations de fraude aux investissements, le bureau du procureur accuse Wiener d'avoir obtenu en avril 2025 une ligne de crédit d'un million de dollars auprès d'une institution financière de la ville de Sioux Falls en présentant de faux documents et en utilisant sans autorisation les données d'identification d'une autre personne.
S'il est reconnu coupable, Wiener encourt des peines allant jusqu'à 20 ans d'emprisonnement pour fraude électronique et blanchiment d'argent, jusqu'à 30 ans pour fraude bancaire, ainsi qu'une peine consécutive obligatoire de deux ans pour vol d'identité aggravé. Le gouvernement peut également exiger la restitution des dommages au profit des victimes. Wiener reste en liberté sous caution, et le début de son procès devant un tribunal fédéral est fixé au 15 septembre 2026.
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