AS Bergerak Menyita $3,44 Juta USDT Terkait Penipuan Investasi Kripto

TheNewsCryptoDipublikasikan tanggal 2026-03-11Terakhir diperbarui pada 2026-03-11

Abstrak

Jaksa federal AS mengajukan gugatan perampasan aset untuk menyita 3,44 juta USDT yang terkait penipuan investasi kripto online. Dana ini dikaitkan dengan skema yang membujuk korban mentransfer kripto ke dompet digital yang dikelola penipu. Menurut pernyataan Kejaksaan AS di Boston, dana berhasil diamankan pada Februari dan Maret 2025. Investigasi dimulai akhir 2024 setelah empat korban melapor, termasuk warga Massachusetts, Utah, dan Carolina Selatan. Modus penipuan dimulai dengan pesan "tidak sengaja" melalui WhatsApp/Telegram. Pelaku membangun kepercayaan sebelum menawarkan investasi Ethereum palsu yang didukung emas fisik. ETH korban dikirim ke dompet pelaku, lalu dikonversi ke USDT dan dialihkan ke dompet tidak terhost. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan otoritas AS menyita aset kripto terkait fraud, termasuk kasus romance scam senilai $327.829 USDT di Massachusetts.

Jaksa federal Amerika Serikat telah mengajukan gugatan perampasan aset sipil untuk mendapatkan kembali sekitar 3,44 juta USDT yang terkait dengan penipuan investasi kripto online yang mengincar korban di berbagai negara bagian.

Menurut pengumuman Kantor Kejaksaan AS di Boston pada 10 Maret, dana tersebut terkait dengan skema yang meyakinkan korban untuk mengirimkan cryptocurrency ke dompet yang dikelola oleh para penipu.

Pejabat menyebutkan bahwa mereka menyita USDT pada Februari dan Maret 2025 dan kini meminta pengadilan untuk mengizinkan perampasan aset secara permanen. Jaksa menyatakan bahwa dalam skema penipuan seperti ini, pelaku mendapatkan dana dari korban menggunakan taktik manipulatif.

Ditambahkan pula bahwa mereka membangun tingkat kepercayaan dengan korban kemudian memancing korban untuk berinvestasi dalam skema investasi palsu. Penyidikan dimulai pada akhir 2024 setelah sekitar empat orang melaporkan kerugian, termasuk dua penduduk Massachusetts serta lainnya di Utah dan South Carolina.

Melakukan Penipuan setelah Mendapatkan Kepercayaan

Dalam kasus ini, para penipu pertama kali berkomunikasi dengan korban melalui pesan yang tampaknya dikirim secara tidak sengaja, sebagian besar melalui pesan teks atau aplikasi terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram.

Setelah membangun kepercayaan, para tersangka allegedly mempromosikan apa yang mereka sebut sebagai peluang investasi Ethereum eksklusif yang didukung oleh emas fisik. Korban diminta untuk membeli Ether (ETH) dan mengirimkannya ke dompet yang diberikan oleh pelaku.

Menurut rilis tersebut, dokumen pengadilan menyatakan bahwa begitu ETH sampai di dompet-dompet tersebut, dana dialihkan melalui alamat perantara, diubah menjadi USDT, dan dipindahkan ke dompet tidak terhosting yang dikelola oleh para penipu.

Pejabat AS baru-baru ini menyita lebih banyak kripto yang terkait dengan skema penipuan. Dalam satu kasus, Kantor Kejaksaan AS untuk Massachusetts mengajukan gugatan perampasan aset sipil untuk mendapatkan kembali sekitar $327.829 dalam USDT, yang menurut investigator terkait dengan scam romansa yang menargetkan penduduk Massachusetts pada 2024.

Berita Kripto Terkini yang Disorot:

Cardano (ADA) Berjuang untuk Stabilitas: Apakah Akan Terjadi Penurunan atau Pemulihan?

TagsScamUSAUSDT

Bacaan Terkait

Prototipe "The Big Short" Lebih Lanjut Bertaruh pada Runtuhnya AI: Terus Short Saham Nvidia dan Palantir, Sambil Membeli Saham Perangkat Lunak

Michael Burry, tokoh di balik film "The Big Short", kembali mengambil posisi bertentangan dengan pasar. Di tengah euforia AI yang mendorong Nasdaq dan Nvidia ke rekor tertinggi, Burry justru memperbesar taruhan bearish-nya. Dia mempertahankan opsi jual (put option) untuk Nvidia dan Palantir, serta menambah posisi short langsung terhadap Palantir. Burry juga memperluasnya dengan membeli opsi jual untuk ETF semikonduktor (SOXX), ETF Nasdaq 100 (QQQ), dan Oracle. Di sisi lain, dia mulai membeli saham-saham perangkat lunak tradisional seperti Adobe, Autodesk, Salesforce, dan Veeva Systems yang tertekan karena narasi AI. Logika utamanya adalah "short AI winners, long AI losers." Burry melihat gelembung pada saham-saham pemenang AI seperti Nvidia, yang dia analogikan seperti Cisco di era bubble dot-com. Dia memperkirakan adanya kelebihan kapasitas infrastruktur AI dan manipulasi akuntansi depresiasi oleh pelanggan besar. Sementara itu, dia menilai saham perangkat lunak tradisional telah dihukum terlalu berat tanpa alasan fundamental. Dengan kombinasi ini, Burry membangun portofolio lindung nilai (hedge). Jika narasi bubble AI pecah, saham pemenang AI bisa jatuh, sementara saham "korban" AI yang kokoh fundamentalnya bisa pulih. Posisi short-nya terhadap Palantir sudah menguntungkan, meski untuk Nvidia masih rugi. Namun, Burry tetap pada pendiriannya, yakin bahwa penilaian pasar saat ini akan mengalami koreksi.

marsbit2m yang lalu

Prototipe "The Big Short" Lebih Lanjut Bertaruh pada Runtuhnya AI: Terus Short Saham Nvidia dan Palantir, Sambil Membeli Saham Perangkat Lunak

marsbit2m yang lalu

Para "Pemain Short" Besar Michael Burry dan Legenda Paul Tudor Jones Sama-sama Peringatkan: Demam AI Mirip Malam Sebelum Runtuhnya Pasar Saham Tahun 2000

Sumber: Jintimes "Big Short" Michael Burry dan legenda trader Paul Tudor Jones memperingatkan bahwa kegilaan pasar saham terhadap kecerdasan buatan (AI) sangat mirip dengan tahap akhir gelembung dot-com sebelum pecah tahun 2000. Burry menyatakan bahwa obsesi pasar terhadap AI terasa seperti "1999 hingga 2000", di mana pergerakan saham tidak lagi merespons data ekonomi seperti laporan pekerjaan secara logis, tetapi hanya terus naik karena momentum. Dia membandingkan kenaikan Indeks Semikonduktor Philadelphia (SOX) yang melonjak 65% sejak 2026 dengan pola sebelum crash teknologi Maret 2000. Paul Tudor Jones setuju, menyebut kondisi saat ini terasa seperti tahun 1999, sekitar setahun sebelum puncak gelembung teknologi. Dia memperkirakan rally ini masih mungkin berlanjut 1-2 tahun lagi, namun memperingatkan koreksi yang sangat tajam jika valuasi terus menggelembung. Jones membayangkan jika pasar naik 40% lagi, rasio kapitalisasi pasar terhadap PDB bisa mencapai level "mengejutkan" 300-350%, yang pasti akan diikuti penyesuaian drastis. Kedua investor terkenal ini menyoroti kenaikan saham-saham teknologi dan semikonduktor terkait AI yang mendorong indeks utama AS ke rekor tertinggi, didorong oleh antusiasme terhadap AI generatif.

marsbit21m yang lalu

Para "Pemain Short" Besar Michael Burry dan Legenda Paul Tudor Jones Sama-sama Peringatkan: Demam AI Mirip Malam Sebelum Runtuhnya Pasar Saham Tahun 2000

marsbit21m yang lalu

Tinjauan Berita Minggu Ini | AS Rilis Data CPI April; Komite Perbankan Senat AS Tinjau "Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital 2025"

**Pratinjau Berita Pekan Ini (12-16 Mei)** **Poin Utama:** * **12 Mei (Selasa):** Amerika Serikat merilis data CPI bulan April. **Ronin** akan bermigrasi ke Ethereum Layer 2, menyebabkan jaringan utama mati sekitar 10 jam. * **13 Mei (Rabu):** **Base** berencana meluncurkan peningkatan jaringan independen pertamanya, "Base Azul", ke mainnet. * **14 Mei (Kamis):** Komite Perbankan Senat AS akan membahas RUU **"Digital Asset Market Structure Act of 2025"**. **Carrot** (protokol DeFi di Solana) menutup layanan, batas akhir penarikan dana. **Bursa Moskow** meluncurkan perdagangan berjangka untuk indeks Solana, Ripple, dan Tron. * **15 Mei (Jumat):** **Dmail Network** mulai menghentikan semua layanan secara bertahap. **UX Chain** (blockchain pinjaman di Cosmos) akan sepenuhnya berhenti beroperasi. * **16 Mei (Sabtu):** **Lattice** (infrastruktur game blockchain) menutup bisnis, jaringan Layer 2-nya **Redstone** berhenti beroperasi. **Rincian Singkat:** * **Ronin:** Migrasi ke L2 Ethereum berbasis OP Stack, menggunakan EigenDA. Setelah migrasi, inflasi tahunan RON turun drastis di bawah 1%. * **Base Azul:** Peningkatan pertama independen dari OP Stack, fokus pada keamanan, kinerja, dan pengalaman pengembang. * **RUU Kripto AS:** Pembahasan di Komite Perbankan Senat merupakan langkah penting menuju pengesahan undang-undang yang mengatur pasar aset digital. * **Penutupan Layanan (Carrot, Dmail, UX Chain, Lattice):** Disebabkan oleh berbagai faktor seperti dampak exploit keuangan, biaya operasional tinggi, model bisnis tidak berkelanjutan, dan kurangnya adopsi/pendanaan. Pengguna didorong untuk menarik dana atau data mereka sebelum batas waktu yang ditentukan.

链捕手1j yang lalu

Tinjauan Berita Minggu Ini | AS Rilis Data CPI April; Komite Perbankan Senat AS Tinjau "Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital 2025"

链捕手1j yang lalu

Laporan Mingguan ETF Kripto | Inflow Bersih ETF Spot Bitcoin AS Senilai $631 Juta Pekan Lalu; Inflow Bersih ETF Spot Ethereum AS Senilai $70.3 Juta

Laporan Mingguan ETF Kripto: Aliran Bersih ETF Spot Bitcoin AS Mencapai $631 Juta, ETF Spot Ethereum AS $70,3 Juta. Minggu lalu, ETF spot Bitcoin AS mengalami aliran bersih masuk selama tiga hari, dengan total $631 juta, menjadikan total aset bersihnya $106,6 miliar. Aliran utama berasal dari iShares Bitcoin Trust (IBIT) BlackRock, yang menyumbang $596 juta. Sementara itu, ETF spot Ethereum AS mencatat aliran bersih masuk selama empat hari sebesar $70,3 juta, dengan aset bersih mencapai $13,73 miliar. Aliran utama untuk Ethereum berasal dari iShares Ethereum Trust (ETHA) BlackRock sebesar $100 juta. Di Hong Kong, ETF spot Bitcoin mengalami aliran bersih masuk sebesar 15,57 BTC, dengan aset bersih $320 juta. Namun, ETF spot Ethereum Hong Kong tidak mencatat aliran dana masuk, dengan aset bersih tetap di $68,49 juta. Dalam hal opsi, hingga 8 Mei, volume perdagangan nominal opsi untuk ETF spot Bitcoin AS mencapai $976 juta dengan rasio long/short 2,90, menunjukkan sentimen pasar cenderung optimis. Volatilitas tersirat adalah 41,81%. Beberapa perkembangan lain termasuk laporan yang menunjukkan dominasi Coinbase dan Kraken dalam referensi AI sektor kripto AS, serta penundaan oleh SEC AS dalam meninjau aplikasi ETF pasar prediksi pertama yang terkait dengan peristiwa dunia nyata seperti hasil pemilu.

链捕手1j yang lalu

Laporan Mingguan ETF Kripto | Inflow Bersih ETF Spot Bitcoin AS Senilai $631 Juta Pekan Lalu; Inflow Bersih ETF Spot Ethereum AS Senilai $70.3 Juta

链捕手1j yang lalu

Berita Pagi | Trump Media Group Rilis Laporan Keuangan Q1; Tiga Aplikasi DeFi Mengembalikan Hampir $100 Juta Pendapatan kepada Pemegang Token dalam 30 Hari; Michael Saylor Kembali Posting Informasi Bitcoin Tracker

**Berita Utama:** * **Grup Media Trump** melaporkan kerugian belum terealisasi sekitar $400 juta dari investasi aset kripto seperti Bitcoin dalam laporan keuangan Q1-nya. * Tiga aplikasi DeFi utama (**Hyperliquid, Pump.fun, EdgeX**) mengembalikan hampir $100 juta pendapatan kepada pemegang token dalam 30 hari terakhir, menandakan pergeseran fokus ke ekonomi riil di sektor ini. * **Michael Saylor** dari MicroStrategy kembali memposting informasi "Bitcoin Tracker", mengisyaratkan kemungkinan pengungkapan pembelian Bitcoin lebih lanjut oleh perusahaan minggu depan. **Perkembangan Kebijakan & Regulasi:** * **Bank of England** memperingatkan bahwa regulasi stablecoin AS berpotensi memicu persaingan dengan regulator internasional. * **Layanan Pajak Korea Selatan** untuk pertama kalinya menguji pilot penyerahan aset virtual yang disita kepada penyedia penitipan pihak ketiga. **Analisis Pasar & Lainnya:** * **Goldman Sachs** menunda prediksi pemotongan suku bunga Fed hingga Desember 2026, menyoroti tekanan inflasi yang berkelanjutan. Hal ini dapat mengurangi likuiditas yang mengalir ke aset berisiko seperti kripto. * **Polymarket**, platform prediksi, mengumumkan pembaruan untuk mengatasi masalah teknis dan telah menutup beberapa kluster akun yang terlibat dalam aktivitas perdagangan "ghost-fill". * Tren meme coin tetap aktif, dengan daftar teratas yang didominasi oleh token seperti **HEX, SHIB, PEPE (di ETH), FWOG, TROLL (di Solana), dan SKITTEN, PEPE (di Base)**.

链捕手1j yang lalu

Berita Pagi | Trump Media Group Rilis Laporan Keuangan Q1; Tiga Aplikasi DeFi Mengembalikan Hampir $100 Juta Pendapatan kepada Pemegang Token dalam 30 Hari; Michael Saylor Kembali Posting Informasi Bitcoin Tracker

链捕手1j yang lalu

Trading

Spot
Futures
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow