AS Bergerak Menyita $3,44 Juta USDT Terkait Penipuan Investasi Kripto

TheNewsCryptoDipublikasikan tanggal 2026-03-11Terakhir diperbarui pada 2026-03-11

Abstrak

Jaksa federal AS mengajukan gugatan perampasan aset untuk menyita 3,44 juta USDT yang terkait penipuan investasi kripto online. Dana ini dikaitkan dengan skema yang membujuk korban mentransfer kripto ke dompet digital yang dikelola penipu. Menurut pernyataan Kejaksaan AS di Boston, dana berhasil diamankan pada Februari dan Maret 2025. Investigasi dimulai akhir 2024 setelah empat korban melapor, termasuk warga Massachusetts, Utah, dan Carolina Selatan. Modus penipuan dimulai dengan pesan "tidak sengaja" melalui WhatsApp/Telegram. Pelaku membangun kepercayaan sebelum menawarkan investasi Ethereum palsu yang didukung emas fisik. ETH korban dikirim ke dompet pelaku, lalu dikonversi ke USDT dan dialihkan ke dompet tidak terhost. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan otoritas AS menyita aset kripto terkait fraud, termasuk kasus romance scam senilai $327.829 USDT di Massachusetts.

Jaksa federal Amerika Serikat telah mengajukan gugatan perampasan aset sipil untuk mendapatkan kembali sekitar 3,44 juta USDT yang terkait dengan penipuan investasi kripto online yang mengincar korban di berbagai negara bagian.

Menurut pengumuman Kantor Kejaksaan AS di Boston pada 10 Maret, dana tersebut terkait dengan skema yang meyakinkan korban untuk mengirimkan cryptocurrency ke dompet yang dikelola oleh para penipu.

Pejabat menyebutkan bahwa mereka menyita USDT pada Februari dan Maret 2025 dan kini meminta pengadilan untuk mengizinkan perampasan aset secara permanen. Jaksa menyatakan bahwa dalam skema penipuan seperti ini, pelaku mendapatkan dana dari korban menggunakan taktik manipulatif.

Ditambahkan pula bahwa mereka membangun tingkat kepercayaan dengan korban kemudian memancing korban untuk berinvestasi dalam skema investasi palsu. Penyidikan dimulai pada akhir 2024 setelah sekitar empat orang melaporkan kerugian, termasuk dua penduduk Massachusetts serta lainnya di Utah dan South Carolina.

Melakukan Penipuan setelah Mendapatkan Kepercayaan

Dalam kasus ini, para penipu pertama kali berkomunikasi dengan korban melalui pesan yang tampaknya dikirim secara tidak sengaja, sebagian besar melalui pesan teks atau aplikasi terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram.

Setelah membangun kepercayaan, para tersangka allegedly mempromosikan apa yang mereka sebut sebagai peluang investasi Ethereum eksklusif yang didukung oleh emas fisik. Korban diminta untuk membeli Ether (ETH) dan mengirimkannya ke dompet yang diberikan oleh pelaku.

Menurut rilis tersebut, dokumen pengadilan menyatakan bahwa begitu ETH sampai di dompet-dompet tersebut, dana dialihkan melalui alamat perantara, diubah menjadi USDT, dan dipindahkan ke dompet tidak terhosting yang dikelola oleh para penipu.

Pejabat AS baru-baru ini menyita lebih banyak kripto yang terkait dengan skema penipuan. Dalam satu kasus, Kantor Kejaksaan AS untuk Massachusetts mengajukan gugatan perampasan aset sipil untuk mendapatkan kembali sekitar $327.829 dalam USDT, yang menurut investigator terkait dengan scam romansa yang menargetkan penduduk Massachusetts pada 2024.

Berita Kripto Terkini yang Disorot:

Cardano (ADA) Berjuang untuk Stabilitas: Apakah Akan Terjadi Penurunan atau Pemulihan?

TagsScamUSAUSDT

Bacaan Terkait

Saham Penambang Bitdeer Melonjak Lebih dari 12% di Tengah Kesepakatan Senilai $4,7 Miliar

Bitdeer mengumumkan penandatanganan perjanjian sewa peralatan selama 16 tahun senilai $4,7 miliar dengan Volta Tydal AS untuk fasilitasnya di Norwegia. Berita ini menyebabkan saham Bitdeer melonjak lebih dari 12%. Perjanjian ini mencakup lokasi di munisipalitas Tydal dengan kapasitas total 180 MW, yang sedang dikonversi dari penambangan kripto untuk melayani sektor AI. Melalui anak perusahaannya, Tydal Data Center AS (TDC), Bitdeer akan menyediakan 121 MW dari total 133 MW daya yang tersedia. Sisa kapasitas direncanakan akan disewakan pada 2027. Perjanjian ini juga menyertakan opsi perpanjangan 8 tahun, yang berpotensi menghasilkan pendapatan kumulatif $8 miliar untuk Bitdeer selama 24 tahun. Seluruh kapasitas komputasi 121 MW akan dikonfigurasi dengan chip Nvidia untuk kebutuhan "lab AI terkemuka", yang menurut Bloomberg adalah Anthropic. Anthropic dilaporkan telah menandatangani perjanjian $10 miliar dengan Volta Infra Holdings Ltd, perusahaan induk Volta Tydal AS. Dengan demikian, Bitdeer menyewa sebagian besar kampusnya kepada Volta Tydal, yang akan mengelola infrastruktur chip Nvidia untuk digunakan oleh Anthropic. Seperti penambang kripto lainnya, Bitdeer aktif berekspansi ke bidang AI, mengikuti tren bahwa mengalihkan daya komputasi untuk laboratorium AI saat ini lebih menguntungkan daripada penambangan kripto.

cryptonews.ru1m yang lalu

Saham Penambang Bitdeer Melonjak Lebih dari 12% di Tengah Kesepakatan Senilai $4,7 Miliar

cryptonews.ru1m yang lalu

Perusahaan Prancis Sequans terus mengurangi posisi BTC-nya, kembali berinvestasi pada Internet of Things

Perusahaan pembuat chip Prancis Sequans Communications (NYSE: SQNS) terus mengurangi kepemilikan Bitcoin (BTC) mereka untuk fokus kembali pada bisnis semikonduktor Internet of Things (IoT). Pada kuartal kedua, perusahaan menjual 1.200 BTC, menyisakan 314 koin senilai $18,4 juta. Penjualan ini menghasilkan keuntungan bersih $5,3 juta, mengubah kerugian $11,7 juta di kuartal sebelumnya. CEO Georges Karam menyatakan langkah ini sebagai optimalisasi struktur modal untuk memperkuat strategi inti IoT. Setelah melunasi seluruh utang konversinya, perusahaan mengakhiri kuartal dengan kas $21 juta dan tanpa utang. Pendapatan dari bisnis chip tumbuh 23,2% menjadi $7,5 juta secara kuartalan, didorong oleh penjualan produk yang naik lebih dari 80% secara tahunan. Sequans, yang pernah memegang lebih dari 3.300 BTC, mulai melepas aset kriptonya sejak November 2025. Mereka bergabung dengan tren beberapa perusahaan publik lain yang juga mengurangi kepemilikan Bitcoin baru-baru ini.

cryptonews.ru15m yang lalu

Perusahaan Prancis Sequans terus mengurangi posisi BTC-nya, kembali berinvestasi pada Internet of Things

cryptonews.ru15m yang lalu

Perusahaan Coldcard Menerbitkan Pernyataan Baru Terkait Peretasan Bitcoin Skala Besar!

Perusahaan produsen dompet keras Coldcard telah mengeluarkan peringatan keamanan prioritas tinggi terkait kerentanan kriptografi yang masih berlangsung. Semua pengguna disarankan untuk memindahkan Bitcoin mereka ke dompet baru dan membuat seed phrase (frasa pemulihan) yang benar-benar baru. Coldcard melaporkan bahwa risiko terkait kerentanan dalam sistem keamanan, yang memengaruhi proses pembuatan kunci dan telah menyebabkan kerugian sekitar $40 juta, masih ada. Pengguna disarankan untuk memperbarui firmware dan berhenti menggunakan alamat yang dibuat dengan metode pembuatan kunci lawas untuk mencegah transfer aset yang tidak sah. Perusahaan juga membantah klaim bahwa firmware terbaru secara permanen membuat perangkat Coldcard tidak dapat digunakan. Menurut Coldcard, jika terjadi kesalahan sementara pada TRNG (True Random Number Generator), mematikan dan menghidupkan kembali perangkat dari semua sumber daya diharapkan dapat menyelesaikan masalah dalam kondisi perangkat keras normal. Pengembang menyatakan tidak ada bukti bahwa perbaikan RNG saat ini merusak perangkat secara permanen. Mereka sedang mengerjakan patch baru untuk membuat proses pemulihan sistem RNG setelah kesalahan menjadi lebih aman. Pembaruan yang diusulkan akan mengikuti prosedur pemulihan terdokumentasi dari STMicroelectronics dan mencakup langkah-langkah keamanan tambahan. Dukungan untuk perangkat Coldcard Mk3 akan diimplementasikan dalam pembaruan perangkat lunak terpisah.

cryptonews.ru16m yang lalu

Perusahaan Coldcard Menerbitkan Pernyataan Baru Terkait Peretasan Bitcoin Skala Besar!

cryptonews.ru16m yang lalu

Wells Fargo Bergabung dengan Bank-Bank Besar AS untuk Membuat Jaringan Deposito Ter-tokenisasi pada 2027

Wells Fargo bergabung dengan bank-bank besar AS seperti JPMorgan, Bank of America, dan Citigroup dalam membangun jaringan bersama untuk deposito tokenisasi, yang dikelola oleh The Clearing House. Proyek yang dijadwalkan diluncurkan pada paruh pertama 2027 ini akan memungkinkan pertukaran digital deposito nasabah secara instan dan 24/7, terutama menguntungkan perusahaan multinasional dengan kebutuhan pembayaran lintas batas yang kompleks. Inisiatif ini bertujuan untuk menawarkan kecepatan dan kemampuan pemrograman teknologi blockchain, sekaligus mempertahankan klien di dalam sistem perbankan tradisional. Meskipun permintaan langsung dari klien untuk deposito tokenisasi dinilai belum tinggi, jaringan ini disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan. Wells Fargo juga telah mengajukan merek dagang WFUSD, mengindikasikan pengembangan aset digital atau stablecoin mereka sendiri. Langkah ini terjadi di tengah pertumbuhan pasar stablecoin yang pesat dan pembahasan undang-undang terkait di AS, yang memicu kekhawatiran persaingan dengan suku bunga deposito tradisional.

cryptonews.ru30m yang lalu

Wells Fargo Bergabung dengan Bank-Bank Besar AS untuk Membuat Jaringan Deposito Ter-tokenisasi pada 2027

cryptonews.ru30m yang lalu

Untuk Altcoin Mapan Solana (SOL), Perubahan Bersejarah Akan Datang! Dua Proposal Penting Telah Disiapkan! Ini yang Menanti Kita

Proposal penting telah diajukan untuk mengubah model ekonomi Solana (SOL), salah satu altcoin terbesar di dunia. Menurut Coindesk, validator Solana telah mengajukan dua proposal pengelolaan, SIMD-0550 dan SIMD-0553, yang bertujuan mengurangi pasokan token $SOL dan meningkatkan pembakaran token. Jika disetujui, proposal ini dapat secara signifikan meningkatkan volume pembakaran harian $SOL di jaringan, dari saat ini 650 $SOL (sekitar $47,000) menjadi 9,000 $SOL (sekitar $650,000). Perubahan ini juga dapat memajukan target inflasi Solana menjadi 1,5% dari tahun 2032 ke tahun 2029, mengurangi pasokan sekitar 18,9 juta $SOL dalam enam tahun. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa peningkatan konsumsi bahan bakar saja mungkin tidak cukup untuk membuat Solana menjadi sistem deflasi. Mereka menyatakan bahwa bahkan dengan pembakaran harian 9.000 $SOL, akan sulit terjadi pergeseran deflasi karena jumlah tersebut masih di bawah 60.000 $SOL yang masuk ke pasar setiap harinya. *Ini bukan rekomendasi investasi.

cryptonews.ru30m yang lalu

Untuk Altcoin Mapan Solana (SOL), Perubahan Bersejarah Akan Datang! Dua Proposal Penting Telah Disiapkan! Ini yang Menanti Kita

cryptonews.ru30m yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow