Perusahaan intelijen blockchain TRM Labs memperingatkan bahwa penipuan dan aliran ilegal yang melibatkan crypto meningkat pada 2025, dengan perkiraan $35 miliar dalam crypto mengalir ke skema penipuan secara global dan lebih dari $100 juta terkait penipuan yang hanya mempengaruhi warga New York.
Menurut laporan TRM Labs 2026 yang dirilis pada 4 Maret, angka-angka yang disebutkan ini kemungkinan meremehkan skala kerugian yang sebenarnya, "Ketika underreporting diperhitungkan, total kerugian tahunan kemungkinan melebihi USD 200 miliar di seluruh dunia.
Sementara itu, Kepala Kebijakan Global di TRM Labs, Ari Redbord, mengatakan, "Kami bekerja sama dengan penegak hukum lokal, negara bagian, dan federal, regulator, lembaga keuangan, dan badan keamanan nasional di New York dan di seluruh dunia untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mengganggu aktivitas ilegal dalam ekosistem aset digital dan beyond."
Laporan tersebut menunjukkan betapa majunya jaringan kejahatan crypto, karena mereka semakin menggunakan teknik rekayasa sosial dan AI untuk menargetkan korban, juga bahwa dana penipuan sering ditransfer melintasi beberapa dompet crypto dan chain dalam waktu 24 hingga 48 jam, sehingga pemulihan menjadi sangat menantang.
Memantau Aktivitas Crypto Ilegal
Penipuan crypto dapat terjadi di berbagai negara, tetapi tindakan polisi Kota New York dimulai di mana korban melaporkannya. Mereka membawa berbagai bukti seperti salinan transaksi, tangkapan layar, pesan chat, kode QR, dan lainnya.
Menurut laporan, melacak aliran uang yang dicuri memerlukan penggunaan pengidentifikasi digital tertentu, seperti alamat dompet, hash transaksi, dan nama domain. Jika pengidentifikasi kritis ini tidak dicatat dengan akurat, jika penyelidik tidak dilatih untuk mengenalinya, kemungkinan menghentikan penipuan menurun.
Mempersiapkan Penegak Hukum
Laporan tersebut menyarankan, "Kami harus mempercepat pendidikan dan menempatkan alat penyelidikan canggih di tangan petugas dan jaksa garis depan kami pada kecepatan yang sama dengan para pelaku jahat yang meningkatkan operasi mereka. Seiring dengan jaringan kriminal yang tumbuh lebih cepat dan lebih canggih secara teknologi, pelatihan, kemampuan, dan penyebaran sumber daya kami harus bergerak sama cepatnya — jika tidak lebih cepat."
Selain itu, alat Blockchain dan AI diperlukan untuk NYPD dan kantor jaksa distrik untuk melacak aktivitas cross-chain, mengidentifikasi dompet, fasilitator, dan jaringan pencucian uang, serta melacak cryptocurrency yang dicuri. Tanpa alat ini, penegak hukum hanya melihat sebagian dari gambaran besar dalam kejahatan crypto.
Juga, laporan tersebut menyebutkan, The RIP OFF Act (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act), yang merupakan undang-undang Negara Bagian New York yang memodernisasi undang-undang penipuan untuk mencerminkan bagaimana skema penipuan terorganisir berskala besar beroperasi. Ini juga secara eksplisit mencakup mata uang virtual dan memperkuat aturan terhadap penyembunyian atau penghindaran persyaratan pelaporan.
