Tether telah membekukan sekitar $4,2 miliar setara stablecoin USDT-nya karena terkait aktivitas ilegal, dikonfirmasi oleh perusahaan tersebut. Penerbit yang berbasis di El Salvador ini menyatakan bahwa sebagian besar pembekuan ini dilakukan dalam tiga tahun terakhir seiring meningkatnya upaya penegakan hukum global.
Raksasa stablecoin, yang kini memiliki lebih dari $180 miliar USDT dalam sirkulasi, mempertahankan kemampuan untuk membekukan token secara jarak jauh yang disimpan di dompet kripto ketika lembaga penegak hukum meminta tindakan.
Upaya Penegakan Hukum yang Terkoordinasi
Minggu ini, Tether mengonfirmasi bahwa mereka membantu Departemen Kehakiman AS dalam membekukan hampir $61 juta USDT yang terkait dengan penipuan "pig-butchering". Skema ini melibatkan penipu yang membangun hubungan pribadi dengan korban sebelum membujuk mereka untuk berinvestasi dalam peluang kripto palsu.
Pembekuan terbaru ini membawa total kumulatif penegakan hukum Tether menjadi $4,2 miliar. Menurut pernyataan perusahaan, sekitar $3,5 miliar dari jumlah tersebut telah dibekukan sejak 2023.
Tether juga telah memblokir dompet yang terhubung dengan jaringan perdagangan manusia dan individu yang terkait dengan terorisme dan perang di Israel dan Ukraina. Bursa kripto Rusia Garantex melaporkan tahun lalu bahwa Tether membekukan dana yang dipegang di platformnya.
Perusahaan memandang dirinya sebagai peserta aktif dalam memerangi kejahatan. Tether berargumen bahwa mereka bekerja sama dengan otoritas di seluruh dunia dalam memantau dan menangani transaksi mencurigakan.
Kekhawatiran yang Meningkat atas Aliran Kripto Ilegal
Regulator di seluruh dunia semakin waspada tentang keterlibatan cryptocurrency dalam kejahatan keuangan. Financial Action Task Force (FATF) mendesak negara-negara tahun lalu untuk meningkatkan penegakan hukum di pasar kripto, yang cenderung kurang diatur dibandingkan sistem keuangan tradisional.
Peneliti blockchain melaporkan bahwa pencuci uang menerima setidaknya $82 miliar dalam cryptocurrency tahun lalu. Angka tersebut menunjukkan peningkatan tajam dari $10 miliar pada tahun 2020. Sebagian dari ini disebabkan oleh kelompok penipuan terorganisir, terutama di kalangan penutur bahasa Mandarin.
Komponen kunci dari pasar cryptocurrency adalah stablecoin. Pedagang sering menggunakan USDT untuk likuiditas bursa, transaksi lintas batas, dan keuangan terdesentralisasi. Seiring volume meningkat, demikian pula upaya mereka yang memantau.
Stablecoin di Bawah Sorotan Regulasi
Kemampuan Tether untuk membekukan token menyoroti ketegangan yang melekat di pasar kripto. Sementara teknologi blockchain memungkinkan transaksi peer-to-peer, penerbit seperti Tether mempertahankan mekanisme kontrol atas token mereka.
Kemampuan penegakan hukum Tether memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan cepat terhadap organisasi kriminal. Namun, para kritikus mengatakan bahwa kontrol Tether merusak konsep desentralisasi.
Pertumbuhan pesat stablecoin juga meningkatkan fokus regulasi. Sirkulasi Tether telah berkembang dari sekitar $70 miliar tiga tahun lalu menjadi lebih dari $180 miliar hari ini.
Karena regulator global mendorong standar anti-pencucian uang yang lebih kuat, penerbit stablecoin mungkin menghadapi persyaratan kepatuhan yang bahkan lebih ketat. Tindakan terbaru oleh Tether menunjukkan bahwa niat pemain utama di pasar adalah untuk menunjukkan kerja sama, bukan perlawanan.
Pemberantasan ini juga menunjukkan pergeseran yang lebih besar dalam cara pemerintah menangani pasar. Kripto tidak lagi dipandang sebagai pasar pinggiran, tetapi pemerintah meningkatkan tekanan pada perantara dalam aset digital untuk mematuhi regulasi kejahatan keuangan tradisional.
Berita Kripto yang Disoroti:
Senat Demokrat Mendesak Tinjauan Federal atas Kontrol Kepatuhan Binance
