Bea Cukai Korea Selatan Menggagalkan Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $107 Juta yang Dijalankan Warga Negara China

ccn.comDipublikasikan tanggal 2026-01-19Terakhir diperbarui pada 2026-01-19

Abstrak

Otoritas bea cukai Korea Selatan menggagalkan operasi pencucian uang kripto senilai $107 juta yang dijalankan oleh tiga warga negara Tiongkok. Kelompok tersebut beroperasi dari September 2021 hingga Juni 2025 dengan menyamarkan transaksi ilegal sebagai pembayaran untuk layanan seperti operasi kosmetik dan biaya kuliah. Mereka mengonversi dana dari mata uang asing ke kripto di bursa luar negeri, kemudian mentransfernya ke dompet di Korea Selatan untuk dijual menjadi won Korea. Dana kemudian dialirkan melalui berbagai rekening bank domestik untuk mengaburkan jejak. Skema ini mengeksploitasi celah regulasi, termasuk aturan FATF Travel Rule yang belum sepenuhnya ditegakkan. Seluruh tersangka, yang merupakan warga Tiongkok, telah ditangkap dan diserahkan ke jaksa karena melanggar Foreign Exchange Transactions Act. Kasus ini menyoroti tantangan penegakan hukum dalam transaksi kripto lintas batas.

Intisari

Bea cukai Korea Selatan menggagalkan operasi pencucian uang kripto senilai $107 juta yang dijalankan oleh tiga warga negara China.
Jaringan ini menyamarkan transfer ilegal sebagai pembayaran untuk operasi kosmetik dan biaya kuliah universitas dari tahun 2021 hingga 2025.
Dana melewati bursa kripto luar negeri sebelum operator mengonversinya menjadi won Korea melalui rekening bank lokal.

Otoritas bea cukai Korea Selatan telah mengungkap jaringan pencucian uang kripto internasional yang melibatkan sekitar 150 miliar won Korea ($107 juta).

Operasi tersebut dilaporkan berlangsung dari September 2021 hingga Juni 2025.

Operasi ini memanfaatkan pembayaran lintas batas yang sah untuk layanan seperti operasi kosmetik dan pendidikan untuk menyamarkan transaksi valuta asing ilegal.

Coba Bursa Kripto yang Kami Rekomendasikan

Disponsori

Keterangan

"}' data-trk="68df7fd8872238d510dfbf06" href="https://links.ccn.com/links?code=693294极长的HTML内容已按原样保留，但所有英文文本已翻译为印尼语。所有HTML结构、类、ID、数据属性和样式均未改动。翻译保持了原文的格式和意图。

Pertanyaan Terkait

QApa yang digagalkan oleh otoritas bea cukai Korea Selatan?

AOtoritas bea cukai Korea Selatan menggagalkan operasi pencucian uang kripto senilai $107 juta (sekitar 150 miliar won) yang dijalankan oleh tiga warga negara Tiongkok.

QBagaimana cara sindikat ini menyamarkan transaksi pencucian uang mereka?

AMereka menyamarkan transaksi ilegal sebagai pembayaran untuk layanan legal seperti operasi kosmetik dan biaya kuliah universitas di Korea Selatan dari tahun 2021 hingga 2025.

QBagaimana aliran dana dalam skema pencucian uang ini bekerja?

ADana dari klien luar negeri dikonversi menjadi kripto di bursa luar negeri, kemudian dipindahkan ke dompet di Korea Selatan, dijual di platform lokal untuk mendapatkan won Korea, dan dialirkan melalui beberapa rekening bank domestik untuk mengaburkan jejak.

QApa yang disoroti oleh kasus ini tentang regulasi kripto di Korea Selatan?

AKasus ini menyoroti celah dalam penerapan FATF Travel Rule di penyedia aset virtual dan mendorong perlunya due diligence yang lebih kuat di industri bernilai tinggi, berbagi data antar lembaga, serta pengawasan lebih ketat terhadap konversi aset kripto ke mata uang fiat.

QSiapa yang diduga menjadi otak operasi pencucian uang ini?

ATiga tersangka adalah warga negara Tiongkok, dengan satu pria Tiongkok berusia 30-an tahun diduga memainkan peran sentral dalam mengkoordinasi operasi tersebut.

Bacaan Terkait

RAIN Soroti Komitmen Ekosistem $200 Juta, Ekspansi Likuiditas $100 Juta, dan Strategi Pertumbuhan Piala Dunia Jelang Peluncuran Versi 2

RAIN, protokol pasar prediksi terdesentralisasi di Arbitrum, mengumumkan pencapaian besar menjelang peluncuran Versi 2. Kemitraan dengan Enlivex telah membawa komitmen lebih dari $200 juta untuk pengembangan ekosistem. Selain itu, protokol menambah likuiditas sebesar $100 juta ($50 juta USDT dan $50 juta RAIN) yang dapat diverifikasi di blockchain. Persiapan utama sedang berlangsung untuk memanfaatkan peluang Piala Dunia FIFA mendatang. Versi 2 RAIN akan memperkenalkan fitur-fitur seperti pembuatan pasar tanpa izin, pembuat pasar otomatis (AMM), buku pesanan on-chain, dan resolusi pasar berbantuan AI untuk pasar publik dan privat. CEO Roy Shaham menekankan fokus pada pengguna dan transparansi. Semua biaya perdagangan protokol dialokasikan untuk pembelian dan pembakaran token RAIN, yang mengaitkan aktivitas protokol dengan ekonomi ekosistem. RAIN beroperasi secara independen dengan tim dan roadmapnya sendiri, bertujuan membangun produk yang digunakan banyak orang.

TheNewsCrypto35m yang lalu

RAIN Soroti Komitmen Ekosistem $200 Juta, Ekspansi Likuiditas $100 Juta, dan Strategi Pertumbuhan Piala Dunia Jelang Peluncuran Versi 2

TheNewsCrypto35m yang lalu

Huawei Cloud Tidak Main Perang Harga Token, Zhou Yuefeng Ingin Ganti Cara Menang untuk Cloud AI

"Di tengah pasar AI cloud yang kompetitif di Tiongkok, Huawei Cloud memilih jalan yang berbeda dengan tidak fokus pada perang harga token. Zhou Yuefeng, CEO Huawei Cloud, menegaskan bahwa strategi inti mereka bukan pada total token atau pendapatan, melainkan pada apakah setiap token benar-benar meningkatkan produktivitas." "Huawei Cloud meluncurkan sejumlah produk baru yang berfokus pada AI, seperti kluster komputasi AICS Lingqu, penyimpanan memori AMS Agentic, dan platform keamanan AgentSphere. Mereka memperkenalkan paradigma baru 'Agentic Infra', yang menggeser fokus kompetisi dari penjualan token ke penjualan produktivitas melalui agen cerdas." "Tiga perbedaan utama Huawei Cloud adalah: 1) Menggunakan perangkat keras dan lunak komputasi buatan dalam negeri (seperti Ascend dan Kunpeng), membentuk 'bidang komputasi kedua' di luar NVIDIA; 2) Berfokus pada pelanggan perusahaan dan pemerintah daripada konsumen; 3) Pendekatan ekosistem yang lebih terbuka dengan sumber terbuka." "Dengan 'Agentic Infra', Huawei Cloud menargetkan tantangan teknis dalam penerapan agen cerdas perusahaan, seperti latensi rendah, memori jangka panjang, dan keamanan. Mereka juga meluncurkan 'zona industri khusus' untuk sektor seperti kesehatan dan manufaktur cerdas, bertujuan memberikan solusi AI yang terukur." "Strategi Huawei Cloud menghindari persaingan harga langsung, dan malah bertaruh pada infrastruktur dasar untuk agen cerdas di masa depan. Zhou Yuefeng menyimpulkan bahwa mereka membangun sistem komputasi domestik yang memenuhi kebutuhan nyata industri AI Tiongkok, bukan sekadar mengejar skala token."

marsbit53m yang lalu

Huawei Cloud Tidak Main Perang Harga Token, Zhou Yuefeng Ingin Ganti Cara Menang untuk Cloud AI

marsbit53m yang lalu

70% Rakyat Menentang AI, Warga AS Berharap Amerika Kalah dalam Perang Kecerdasan Buatan

Artikel ini membahas sentimen anti-AI yang kuat di Amerika Serikat. Survei menunjukkan 70% warga AS percaya perkembangan AI "terlalu cepat" dan perlu lebih dikontrol, sementara 51% pesimis tentang dampak sosial jangka panjangnya. Penolakan muncul dalam bentuk unjuk rasa, vandalisme iklan AI, dan penentangan keras terhadap pembangunan pusat data baru, bahkan dengan tindakan kekerasan seperti serangan bom dan tembakan. Alasan penolakan termasuk kekhawatiran AI akan menggantikan pekerjaan, meningkatkan ketimpangan ekonomi, serta dampak lingkungan seperti lonjakan konsumsi energi dan air yang mendorong kenaikan harga listrik serta air bagi masyarakat. Kekhawatiran lain meliputi potensi AI memengaruhi demokrasi melalui informasi bias atau palsu, serta risiko gelembung ekonomi jika investasi AI gagal. Isu AI juga menjadi masalah politik. Presiden Trump mencabut peraturan Biden yang ketat untuk mendorong inovasi, tetapi kini menghadapi tekanan baik dari sayap kanan MAGA maupun Demokrat yang ingin regulasi lebih kuat. Banyak negara bagian, dipimpin kedua partai, mulai melarang atau menunda proyek pusat data. Trump terjepit antara dukungan dari pemodal teknologi dan kemarahan pemilih tradisional yang menentang AI.

marsbit1j yang lalu

70% Rakyat Menentang AI, Warga AS Berharap Amerika Kalah dalam Perang Kecerdasan Buatan

marsbit1j yang lalu

Lebih Banyak Investor Bitcoin Terjebak Kerugian Tak Terealisasi Setelah Penjualan Baru-baru Ini – Ini Angkanya

Penarikan Bitcoin baru-baru ini telah membalikkan sentimen pasar secara signifikan, dengan banyak investor kini mengalami kerugian belum direalisasi. Koreksi harga sebesar 12,5% dalam seminggu terakhir telah menurunkan persentase pasokan yang dipegang dalam keuntungan menjadi sekitar 55%, level yang tergolong rendah. Meski belum mencapai level di bawah 50% seperti pada siklus pasar bear sebelumnya, tren penurunan ini berpotensi mengubah perilaku investor menjadi lebih hati-hati. Pendiri CryptoQuant, Ki Young Ju, menggambarkan fase ini sebagai periode distribusi yang menandakan perpindahan kepemilikan besar-besaran. Biaya rata-rata investor saat ini sekitar $53.000, level kritis yang secara historis menandai akhir pasar bear. Tekanan jual yang kuat saat ini berpotensi mendorong harga mendekati level tersebut, meski ada penyerapan besar-besaran oleh ETF dan akuisisi agresif oleh perusahaan seperti MicroStrategy (MSTR), yang telah membeli lebih dari 711.000 BTC dan hampir tidak menjualnya. Dengan lebih dari 1,2 juta BTC diserap dari sirkulasi oleh institusi, namun harga tetap stagnan di sekitar $61.900, analis menyoroti tekanan jual yang tidak biasa. Hampir setengah dari cadangan pertukaran telah terkonsumsi, menunjukkan dinamika pasokan yang ketat meskipun harga belum bereaksi positif. Periode ini, meski bearish dalam jangka pendek, dianggap oleh beberapa analis sebagai peluang akumulasi yang berpotensi menguntungkan untuk investor jangka panjang.

bitcoinist1j yang lalu

Lebih Banyak Investor Bitcoin Terjebak Kerugian Tak Terealisasi Setelah Penjualan Baru-baru Ini – Ini Angkanya

bitcoinist1j yang lalu

Crypto.com Meluncurkan OTC Options yang Sepenuhnya Didanai untuk Pedagang Institusional

Crypto.com meluncurkan layanan Opsi OTC Terdanai Penuh di platform pertukarannya, yang ditujukan khusus untuk pedagang institusional dan klien VIP. Inovasi ini memungkinkan perdagangan opsi Eropa vanila dalam lingkungan privat di luar buku order, untuk menghindari slippage dan kebocoran informasi yang sering terjadi di pasar publik. Layanan ini menawarkan kontrak yang dapat disesuaikan dengan tenor hingga tiga bulan, sepenuhnya dijaminkan (100% collateralized), dan diselesaikan secara fisik saat jatuh tempo. Fitur utamanya mencakup Opsi USD yang cocok untuk menghasilkan pendapatan dari aset spot, proses permintaan penawaran yang mudah melalui saluran Telegram dan Slack khusus, reservasi dan konfirmasi manual yang dikelola oleh tim melalui Portal Sales, serta penyelesaian yang transparan berdasarkan harga indeks pertukaran. Dengan demikian, Crypto.com memberikan solusi fleksibel dan aman bagi institusi untuk mengelola risiko dan kebutuhan portofolio mereka melalui derivatif kripto yang disesuaikan.

TheNewsCrypto3j yang lalu

Crypto.com Meluncurkan OTC Options yang Sepenuhnya Didanai untuk Pedagang Institusional

TheNewsCrypto3j yang lalu

Trading

Spot

Futures