Pada tanggal 6 Januari 2026, otoritas Kamboja menangkap Chen Zhi, miliarder pendiri dan ketua Prince Holding Group. Mereka dengan cepat mendeportasinya ke Tiongkok, di mana dia kini menghadapi berbagai tuduhan terkait penipuan miliaran dolar.
Penangkapan ini juga melibatkan Xu Jiliang dan Shao Jihui, menandai puncak dari investigasi bersama selama sebulan antara Beijing dan Phnom Penh.
Selama lebih dari satu dekade, Chen beroperasi di tingkat tertinggi masyarakat Kamboja.
Sejak 2015, konglomeratnya tampak menjadi pusat perekonomian regional, mencakup perbankan, real estate, dan perhotelan.
Bagaimana penipuan ini diatur?
Operasi ini berpusat pada penipuan “pemotongan babi” (Sha Zhu Pan).
Skema ini adalah penipuan jangka panjang di mana korban secara bertahap dibina melalui hubungan atau kesepakatan bisnis palsu, sebelum akhirnya dieksploitasi dan dihabisi di platform crypto yang curang.
Skala penipuannya sangat besar.
Pada Oktober 2025, penuntut AS menyita sekitar 127.271 Bitcoin, senilai hampir $15 miliar, dari dompet yang terkait dengan jaringan Chen. Ini menandai penyitaan crypto terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman.
Untuk menyembunyikan jejak uang, kelompok ini mengoperasikan lebih dari 100 perusahaan shell dan bahkan menjalankan operasi penambangan crypto-nya sendiri. Dengan menyalurkan dana curian melalui hadiah penambangan, mereka berusaha menyamarkan hasil yang tidak sah sebagai pendapatan yang sah.
Sebagai tanggapan, Departemen Keuangan AS dan Kantor Luar Negeri Inggris menetapkan kelompok ini sebagai perusahaan kriminal dan memberikan sanksi kepada puluhan alamat Bitcoin, yang secara efektif memutus mereka dari sistem keuangan global.
Penipuan serupa lainnya
Meskipun demikian, ekstradisi Chen Zhi tidak terjadi sebagai peristiwa yang terisolasi.
Ini adalah domino terbaru yang jatuh dalam ofensif global yang terkoordinasi melawan kejahatan yang dimungkinkan oleh crypto.
Hanya beberapa minggu sebelumnya, Pengadilan Mahkota Southwark London menjatuhkan hukuman hampir 12 tahun kepada Qian Zhimin (“Ratu Bitcoin”) karena mencucikan lebih dari $9 miliar aset curian.
Selain itu, operasi besar-besaran yang dipimpin Europol baru-baru ini membongkar jaringan penipuan senilai €700 juta di seluruh Eropa.
Dengan demikian, sementara penegak hukum semakin memperketat jerat, para pembuat undang-undang AS bergerak untuk mengkodifikasi tekanan ini.
Pada pertengahan Desember 2025, Senator Elissa Slotkin dan Jerry Moran memperkenalkan Undang-Undang SAFE Crypto (Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency).
Pada saat yang sama, kejatuhan Chen Zhi telah mengirim gelombang kejut ke pasar. Peristiwa ini mungkin terasa menyakitkan dalam jangka pendek, menciptakan ketidakpastian dan tekanan pada valuasi.
Namun, mereka juga memiliki tujuan penting. Kerangka penegakan yang lebih kuat dan akuntabilitas adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun perbatasan keuangan yang lebih aman dan kredibel.
Dengan kata lain, gejolak hari ini dapat meletakkan dasar untuk stabilitas masa depan.
Pikiran Akhir
- Penangkapan Chen Zhi menandakan runtuhnya tempat aman yang telah lama melindungi jaringan penipuan crypto Asia Tenggara.
- Tindakan terkoordinasi oleh AS, Inggris, UE, dan Tiongkok menunjukkan bahwa ini bukanlah penangkapan yang terisolasi, tetapi bagian dari pembersihan global yang berkelanjutan.
