Penulis Asli:Chainalysis
Kompilasi Asli:Chopper,Foresight News
Pada tahun 2025, kami memantau peningkatan signifikan dalam aktivitas terkait cryptocurrency di tingkat nasional, menandai masuknya ekosistem on-chain ilegal ke tahap kematangan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat profesionalisme di bidang kejahatan kripto terus mendalam; organisasi ilegal kini telah membangun infrastruktur on-chain skala besar untuk mendukung jaringan kejahatan transnasional dalam pengadaan barang dan jasa serta pencucian hasil kejahatan kripto. Dalam konteks ini, pemerintah berbagai negara juga mulai terlibat di bidang ini. Di satu sisi, mereka memanfaatkan penyedia layanan profesional yang matang ini, di sisi lain, mereka mulai membangun infrastruktur khusus yang disesuaikan untuk menghindari sanksi secara besar-besaran. Dengan akses pemerintah ke rantai pasokan cryptocurrency ilegal yang awalnya dibangun untuk pelaku kejahatan cyber dan kelompok kejahatan terorganisir, lembaga pemerintah, tim kepatuhan, dan keamanan kini menghadapi tantangan serius dalam hal perlindungan konsumen dan keamanan nasional.
Bagaimana gerakan dan perubahan industri lainnya ini secara spesifik tercermin di on-chain? Selanjutnya, kami akan menganalisis dengan menggabungkan data dan tren makro.
Menurut data pemantauan kami, pada tahun 2025, aliran dana ke alamat cryptocurrency ilegal mencapai setidaknya 154 miliar dolar AS, meningkat drastis 162% secara tahunan. Peningkatan ini terutama didorong oleh melonjaknya aliran dana ke entitas yang disanksi, yang meroket 694% secara tahunan. Namun, bahkan dengan mengecualikan faktor pertumbuhan entitas yang disanksi, tahun 2025 tetap menjadi tahun rekor untuk kejahatan kripto, karena sebagian besar kategori aktivitas ilegal menunjukkan pertumbuhan.
Meskipun demikian, skala transaksi ilegal ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan ekonomi cryptocurrency secara keseluruhan, di mana pasar cryptocurrency masih didominasi oleh transaksi legal. Menurut perkiraan kami, meskipun proporsi transaksi ilegal dalam total volume transaksi cryptocurrency yang dapat dilacak pada tahun 2025 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2024, masih tetap di bawah 1%.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, kami juga mengamati bahwa jenis aset yang terlibat dalam kejahatan kripto terus mengalami perubahan.
Dalam beberapa tahun terakhir, stablecoin telah secara bertahap menjadi aset dominan dalam transaksi ilegal, saat ini menyumbang 84% dari total volume transaksi ilegal. Tren ini sejalan dengan karakteristik perkembangan keseluruhan ekosistem cryptocurrency: dengan keunggulan seperti transfer lintas batas yang mudah, volatilitas rendah, dan beragam skenario aplikasi, pangsa stablecoin dalam keseluruhan transaksi cryptocurrency terus meluas.
Di bawah ini akan dibahas beberapa tren inti yang mendefinisikan lanskap kejahatan kripto tahun 2025, tren-tren ini masih layak mendapat perhatian di masa depan.
Ancaman Tingkat Nasional Mendorong Peningkatan Skala Transaksi: Pencurian Korea Utara Capai Rekor Tertinggi, Token A7A5 Rusia Bantu Pengelakan Sanksi Skala Besar
Pada tahun 2025, dana yang dicuri masih menjadi ancaman utama bagi ekosistem cryptocurrency, dengan kelompok peretas yang terkait dengan Korea Utara saja mencuri 2 miliar dolar AS. Data ini terutama didorong oleh beberapa peristiwa peretasan besar yang sangat merusak, yang paling mencolok adalah serangan terhadap bursa Bybit pada bulan Februari. Peristiwa ini melibatkan dana hampir 1,5 miliar dolar AS, menjadikannya pencurian aset digital terbesar dalam sejarah cryptocurrency. Meskipun peretas Korea Utara telah lama menjadi kekuatan utama yang mengancam ekosistem cryptocurrency, tetapi dalam setahun terakhir, baik jumlah pencurian maupun tingkat kecanggihan metode peretasan dan pencucian uang, telah memecahkan rekor sejarah mereka.
Yang patut mendapat perhatian khusus adalah, pada tahun 2025, skala aktivitas on-chain pemerintah berbagai negara mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rusia mengeluarkan undang-undang terkait pada tahun 2024 untuk mendorong pemanfaatan cryptocurrency dalam menghindari sanksi, dan langkah ini resmi diterapkan pada Februari 2025. Negara tersebut meluncurkan token yang didukung rubel, A7A5, yang dalam waktu kurang dari satu tahun sejak peluncurannya, volume perdagangannya telah melampaui 93,3 miliar dolar AS.
Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, jaringan proxy Iran melalui alamat dompet yang dapat dikonfirmasi dan telah masuk daftar sanksi, telah melakukan aktivitas pencucian uang, perdagangan minyak ilegal, dan pengadaan barang-barang besar senjata di on-chain, dengan total transaksi melebihi 2 miliar dolar AS. Meskipun mengalami serangan militer berulang, kelompok teror yang didukung Iran seperti Hezbollah Lebanon, Hamas, Houthi, masih menggunakan cryptocurrency dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pada tahun 2025, jaringan pencucian uang China bangkit menjadi kekuatan dominan dalam ekosistem on-chain ilegal. Organisasi-organisasi ini beroperasi dengan mode yang sangat canggih, sangat mendorong proses diversifikasi dan profesionalisme kejahatan kripto, menyediakan berbagai layanan kejahatan khusus termasuk "layanan pencucian uang". Jaringan-jaringan ini, yang dibangun di atas model operasi ilegal awal seperti "jaminan Huiyin", telah membangun perusahaan kejahatan layanan lengkap, dengan cakupan bisnis meliputi penipuan, scam, pencucian hasil curian peretas Korea Utara, pengelakan sanksi, dan pendanaan terorisme, among other fields.
Penyedia Infrastruktur Ilegal Layanan Lengkap Memperparah Aktivitas Jaringan Berbahaya
Sementara pemerintah berbagai negara meningkatkan penggunaan cryptocurrency, aktivitas kejahatan cyber tradisional tetap merajalela: operator ransomware, platform kejahatan cyber dan pelecehan seksual terhadap anak, distributor perangkat lunak berbahaya, penipu, dan pasar ilegal, masih bergantung pada jaringan pendukung yang luas untuk mempertahankan operasi. Pelaku ilegal dan pemerintah berbagai negara semakin bergantung pada penyedia infrastruktur on-chain yang menawarkan layanan lengkap, termasuk pendaftar nama domain, layanan hosting yang aman dan andal, serta infrastruktur teknis lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas jaringan berbahaya.
Penyedia infrastruktur semacam ini telah berevolusi menjadi platform infrastruktur komprehensif yang dapat menahan pencabutan platform, pengaduan penyalahgunaan, dan penegakan sanksi. Seiring dengan terus berkembangnya layanan semacam ini, mereka berpotensi menjadi kekuatan pendorong utama dalam memperluas jangkauan aktivitas jaringan berbahaya oleh kejahatan ekonomi dan kekuatan yang didukung negara.
Keterkaitan Cryptocurrency dengan Kejahatan Kekerasan Semakin Menguat
Dalam pemahaman banyak orang, kejahatan kripto masih terbatas pada dunia virtual. Dalang di baliknya hanyalah anonim di belakang keyboard, tidak akan berubah menjadi ancaman dunia nyata. Namun kenyataannya, hubungan antara aktivitas on-chain dan kejahatan kekerasan terus menguat. Kelompok perdagangan manusia semakin banyak menggunakan cryptocurrency untuk bertransaksi; pada saat yang sama, yang sangat mengganggu, jumlah serangan pemaksaan dengan kekerasan meningkat signifikan, di mana pelaku kejahatan memaksa korban untuk mentransfer aset kripto dengan cara kekerasan, dan serangan semacam ini sering dilakukan pada puncak harga cryptocurrency.
Ke depan, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, regulator, dan perusahaan cryptocurrency akan menjadi kunci untuk mengatasi ancaman yang kompleks, berubah-ubah, dan saling terkait ini. Meskipun proporsi transaksi ilegal dalam volume transaksi legal cryptocurrency masih terbatas, menjaga integritas dan keamanan ekosistem cryptocurrency tidak pernah sepenting sekarang.
