Penulis: CoinDesk
Kompilasi: Deep Tide TechFlow
Panduan Deep Tide: Perusahaan perdagangan terkemuka Wall Street, Jane Street, dituduh memperoleh informasi orang dalam melalui obrolan pribadi Telegram sebelum keruntuhan Terra, berhasil keluar tepat waktu dan meraih keuntungan $134 juta dari short selling. Gugatan ini tidak hanya mengungkap keunggulan informasi raksasa keuangan tradisional di pasar kripto, tetapi juga memiliki dasar hukum yang lebih kuat setelah pengadilan pada 2023 menetapkan UST dan Luna sebagai sekuritas, memberikan nilai referensi penting bagi investor untuk memahami perilaku institusi dan manipulasi pasar.
Salah satu perusahaan perdagangan terbesar Wall Street, Jane Street Group, dituduh telah menjual stablecoin TerraUSD (UST) senilai $192 juta sebelum keruntuhan Terra pada Mei 2022, melalui saluran Telegram pribadi dengan pihak internal Terraform Labs, menurut dokumen pengadilan federal Manhattan yang baru dibuka.
Gugatan yang diajukan oleh pengelola likuidasi aset kebangkrutan Terraform, direvisi minggu lalu dengan mengurangi konten yang dihapus, mengungkap detail baru tentang bagaimana Jane Street memperoleh informasi non-publik saat ekosistem Terra runtuh.
Jane Street membantah tuduhan awal yang diajukan pada Februari, menyebutnya "putus asa" dan "tidak berdasar", dan meminta pengadilan untuk menolak kasus ini.
Menurut gugatan, keunggulan informasi Jane Street diduga berasal dari mantan magang Terraform, Bryce Pratt (yang saat itu bekerja di Jane Street), melalui saluran Telegram belakang pribadi dengan mantan koleganya di Terraform.
Pengurus kepailitan menyatakan bahwa akses ini membantu Jane Street menjual posisi UST dengan harga mendekati nilai nominal sebelum stablecoin algoritmik itu runtuh, kemudian membangun posisi short, dan meraih keuntungan sekitar $134 juta saat ekosistem Terra senilai $40 miliar runtuh.
Dalam salah satu komunikasi internal yang dikutip dalam gugatan, Pratt konon bercanda bahwa rekan-rekannya harus merasa "agak senang" karena memiliki "keunggulan informasi".
Dengan keunggulan ini, Jane Street diduga menjual seluruh posisi UST pada 7 Mei 2022, mengosongkan sekitar 193 juta token. Transaksi terbesarnya adalah penjualan UST senilai $85 juta di bursa terdesentralisasi Curve Finance, yang terjadi hanya sembilan menit setelah Terraform diam-diam menarik likuiditas UST senilai $150 juta dari pool yang sama.
Transaksi ini penting karena analisis pasca-keruntuhan Terra yang telah diketahui publik lama berfokus pada satu swap besar di Curve yang membantu mendorong token menjauh dari pasak $1. Gugatan kini menuduh dompet tersebut milik Jane Street.
Ketika sebuah perusahaan analisis kripto kemudian memberi tahu kontak Jane Street bahwa perusahaan itu "membuat banyak uang", komunikasi internal yang dikutip dalam kasus menunjukkan trader khawatir tentang bagaimana dompet mereka diidentifikasi, kemudian membahas cara "menonaktifkan" mereka.
"Gugatan ini adalah upaya transparan untuk mengeruk uang dalam situasi di mana kerugian yang diderita pemegang Terra dan Luna secara luas diketahui disebabkan oleh penipuan miliaran dolar yang dilakukan oleh manajemen Terraform Labs," kata juru bicara Jane Street. "Seperti yang dibuktikan oleh permohonan penolakan yang diajukan ke pengadilan bulan lalu, kami akan membela diri dengan kuat melawan tuduhan oportunistik yang tidak berdasar ini."
Gugatan ini juga menyebut nama pendiri bersama Jane Street, Robert Granieri, dan trader Michael Huang. Gugatan menuduh pelanggaran hukum sekuritas federal dan Commodity Exchange Act, serta berupaya mendapatkan kembali keuntungan untuk membayar kreditor.
Putusan pengadilan federal pada 2023 dalam kasus terpisah oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang menetapkan UST dan Luna memenuhi kualifikasi sebagai sekuritas, memperkuat dasar hukum gugatan baru ini.
Gugatan menyatakan bahwa pada 18 Mei 2022, lima hari setelah UST mencapai titik terendah, Jane Street menawarkan pekerjaan kepada kepala riset Terraform. Dia bergabung dua minggu kemudian.
