Perusahaan analitik blockchain Arkham telah membangun peta publik yang dapat dicari untuk dompet kripto yang dikaitkannya dengan bank sentral Iran — langkah yang menempatkan dugaan aset digital Teheran dalam pandangan langsung penyelidik dan siapa saja yang cukup penasaran untuk melihatnya.
Bagaimana Iran Memindahkan Uang Melalui Kripto
Peta ini berfokus pada dua dompet berbasis Tron yang ditambahkan ke daftar Specially Designated Nationals Departemen Keuangan AS pada 24 April. Departemen Keuangan mengidentifikasi kedua alamat tersebut sebagai properti Bank Markazi Jomhouri Islami Iran — bank sentral negara itu — dengan menyebut keterkaitannya dengan Korps Pengawal Revolusi Islam-Qods Force dan Hezbollah.
Sekitar $344 juta dalam aset kripto dibekukan sebagai bagian dari tindakan tersebut, kata Menteri Keuangan Scott Bessent, menggambarkan tujuannya adalah untuk memotong kemampuan Teheran dalam menghasilkan, memindahkan, dan membawa pulang dana.
Penerbit stablecoin Tether mengkonfirmasi telah membekukan dana tersebut atas permintaan otoritas AS, dengan menyebut aktivitas terkait perilaku melanggar hukum, tanpa menyebut Iran secara langsung dalam pernyataan publiknya.
Arkham mempublikasikan penelitiannya pada 11 Mei, mengelompokkan alamat-alamat yang disanksi di bawah halaman entitas Bank Sentral Iran yang menurutnya dapat digunakan sebagai titik awal untuk melacak dompet yang terhubung dan aliran transaksi.
Firma tersebut mengatakan dompet-dompet itu menyimpan token TRC-20 — standar token yang berjalan di jaringan Tron dan termasuk USDT, stablecoin terbesar di dunia.
Sistem Berlapis Dibangun Untuk Menyembunyikan
Jejak uangnya tidak sederhana. Menurut Chainalysis, pendapatan minyak Iran melewati broker, dompet perantara, jembatan lintas-rantai (cross-chain bridges), dan protokol keuangan terdesentralisasi sebelum berakhir di akun-akun yang dikaitkan dengan bank sentral Iran dan entitas yang terhubung dengan IRGC. Saluran itu dibangun untuk penyembunyian, dilapisi langkah demi langkah untuk mengaburkan asal-usulnya.
Juru bicara TRON mengatakan jaringan itu sendiri tidak dapat memantau atau memblokir transaksi individu, tetapi menunjuk pada T3 Financial Crime Unit — upaya bersama antara TRON, Tether, dan TRM Labs yang diluncurkan pada 2024 — sebagai alat utamanya untuk menandai penyalahgunaan.
BTCUSD diperdagangkan di $80,564 pada bagan 24-jam: TradingView
Unit tersebut bekerja sama dengan penegak hukum untuk membekukan ratusan juta dana yang terkait dengan kelompok yang disanksi dan pendanaan terorisme, kata juru bicara itu. Tether menolak berkomentar secara terpisah.
Aktivitas Kripto Iran Berjalan Dalam
Dompet-dompet yang terbongkar hanyalah satu bagian dari gambaran yang jauh lebih besar. Berdasarkan perkiraan dari TRM Labs dan Chainalysis, total volume transaksi kripto Iran mencapai sekitar $11,4 miliar pada 2024 dan $10 miliar pada 2025.
Sementara itu, Iran dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengenakan tol denominasi kripto kepada kapal yang melewati Selat Hormuz — tanda bahwa aset digital sedang dipertimbangkan sebagai saluran pendapatan jauh melampaui penghindaran sanksi.
Gambar unggulan dari Bitcoin Policy Institute, bagan dari TradingView
