Pengadilan federal AS memerintahkan Paxful Holdings Inc. untuk membayar denda pidana sebesar $4 juta atas operasi ilegalnya di masa lalu yang melibatkan platform pertukaran cryptocurrency. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa Paxful, bursa peer-to-peer untuk Bitcoin, mengizinkan pengguna melakukan transaksi ilegal untuk prostitusi, skema penipuan, dan pencucian uang. Otoritas menyebutkan bahwa Paxful dengan sengaja menjalankan bisnisnya tanpa kontrol anti-pencucian uang yang diwajibkan secara hukum. Perusahaan telah mengajukan pengakuan bersalah atas keterlibatannya dalam kejahatan dengan melanggar Undang-Undang Perjalanan (Travel Act), yang berkaitan dengan mempromosikan aktivitas prostitusi ilegal yang dilakukan di platformnya. Paxful telah mengakui sebagai bisnis pengiriman uang tanpa izin, yang menangani uang untuk kejahatan.
Pendapatan Ilegal Paxful Dari Iklan
Otoritas Amerika Serikat mendakwa perusahaan tersebut karena bersekongkol melanggar persyaratan peraturan anti-pencucian uang di bawah program AML BSA. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa perusahaan memfasilitasi lebih dari 26 juta dolar dalam transaksi dengan mitra kriminal antara tahun 2017 dan 2019. Perusahaan menghasilkan pendapatan hampir 30 juta, seperti yang ditunjukkan dalam berkas pengadilan. Penyidik menetapkan bahwa Paxful memfasilitasi perdagangan Bitcoin untuk situs yang terkait dengan aktivitas prostitusi ilegal dan eksploitasi seksual. Beberapa aktivitas tersebut adalah dengan platform yang mengandung materi eksploitatif seksual.
Otoritas AS mengklaim bahwa Paxful memikat penjahat dengan membanggakan praktik kepatuhan yang lemah. Pejabat Departemen Kehakiman menekankan bahwa perusahaan menyediakan lahan subur untuk aktivitas keuangan ilegal. Otoritas AS mengklaim bahwa pendiri perusahaan mengakui secara internal bahwa pertumbuhan berasal dari kepatuhan yang longgar. Namun, setelah mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar, hakim mengurangi denda dari lebih dari $112 juta menjadi $4 juta. Jaksa AS Eric Grant menekankan bahwa putusan tersebut menunjukkan bahwa kegagalan kepatuhan memiliki konsekuensi.
Departemen Kehakiman mencatat bahwa setiap perusahaan yang memfasilitasi aktivitas kriminal akan dimintai pertanggungjawaban yang berat. Perlu dicatat bahwa para penyelidik menyoroti pelanggaran berbagai undang-undang federal dalam kasus Paxful. Aktivitas Paxful diselidiki oleh Investigasi Kriminal IRS dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security Investigations).
Perilaku Kriminal dan Konteks Penegakan Hukum
Jaksa mendakwa Paxful karena gagal memasang pemeriksaan uji tuntas dasar, yang diperlukan untuk organisasi yang diatur. Perusahaan mengizinkan transaksi ke penipuan, skema pemerasan, dan situs web iklan prostitusi yang tidak diatur. Otoritas nasional mengumumkan bahwa mereka memiliki kekhawatiran serius tentang kebijakan yang diterapkan oleh bisnis tersebut. Menurut dokumen pengadilan, lebih lanjut, perusahaan mengizinkan transaksi untuk diproses dengan pemeriksaan identitas yang tidak memadai.
Sebelumnya, kedua lembaga bekerja sama untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap Paxful karena melanggar persyaratan kepatuhan aset digital. Selain itu, otoritas memberlakukan sanksi moneter perdata untuk pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Act) di samping sanksi pidana. Kasus Paxful adalah bagian dari upaya federal yang lebih besar untuk menegakkan AML dan kejahatan keuangan pada aset kripto. Badan-badan telah menunjukkan bahwa pelanggaran kepatuhan seperti itu akan menjadi subjek pengawasan dalam tindakan di masa depan.
Berita Kripto yang Disorot:
Bitcoin Bergerak Bersama Saham Teknologi, Bukan Emas, Tunjukkan Penelitian Grayscale
