Seorang pria yang dituduh menjalankan penipuan romansa kripto skala besar menerima hukuman federal yang berat pekan ini. Menurut catatan pengadilan dan pernyataan Departemen Kehakiman, Daren Li, warga negara ganda China dan St. Kitts dan Nevis, dihukum 20 tahun penjara atas perannya dalam skema yang mengalirkan lebih dari $73 juta dari tangan korban.
Membangun Kepercayaan Secara Online
Li dan sekelompok rekan menyiapkan situs trading palsu dan meniru tampilan platform asli untuk membuat semuanya terlihat sah. Mereka menghubungi korban melalui media sosial dan aplikasi kencan, membangun hubungan persahabatan atau romantis yang membuat korban cukup nyaman untuk memindahkan uang.
Pendekatannya lambat dan sabar; pesan ditukar selama berminggu-minggu, terkadang berbulan-bulan, sebelum permintaan uang diajukan. Laporan mencatat tim tersebut menggunakan praktik yang dalam industri disebut "pig butchering" — merawat target hingga mereka mempercayai orang asing di ujung obrolan lainnya.
Bagaimana Kripto Bergerak
Berkas pengadilan menunjukkan uang tunai tidak begitu saja menghilang. Uang mengalir ke rekening bank yang terkait dengan perusahaan shell di dalam AS, kemudian diteruskan ke saluran lainnya.
Hampir $60 juta dialirkan dengan cara ini, menurut jaksa. Delapan rekan konspirator telah mengaku bersalah dan menunggu hukuman, sementara penyelidikan terus memetakan tautan tambahan.
Beberapa transfer disembunyikan dengan lapisan-lapisan pergerakan perbankan. Pada titik-titik tertentu, dana dikonversi menjadi cryptocurrency dan dipindahkan melalui dompet untuk mempersulit penelusuran.
BTCUSD diperdagangkan di $66,834 pada grafik 24 jam: TradingView
Penyelidikan dan Kerja Sama Internasional
Banyak lembaga federal yang menangani kasus ini. Pusat Operasi Investigasi Global US Secret Service memimpin penyelidikan, dengan bantuan dari Satuan Tugas Kejahatan Keuangan El Camino Real Investigasi Keamanan Dalam Negeri dan Layanan Marshal AS.
Koordinasi lintas batas diperlukan karena tersangka dan server seringkali berada di luar negeri. Li melepaskan monitor elektronik di pergelangan kakinya dan melarikan diri pada Desember 2025, sebuah fakta yang menurut pejabat membuat tugas membawanya ke pengadilan menjadi lebih sulit. Dia ditangkap dan kemudian mengakui bersekongkol untuk mencucikan uang tersebut.
Pola Kejahatan yang Lebih Besar
Laporan mengatakan penipuan terkait kripto melonjak pada awal tahun 2026, dengan satu firma keamanan memperkirakan $370 juta dicuri hanya pada bulan Januari. Phishing dan rekayasa sosial menyumbang sebagian besar dari total tersebut; satu peretasan sosial saja menyumbang sekitar $280 juta.
#CertiKStatsAlert 🚨
Menggabungkan semua insiden di Januari yang telah kami konfirmasi ~$370.3M hilang akibat eksploitasi.
~$311.3M dari total tersebut dikaitkan dengan phishing dengan satu korban kehilangan ~$284M karena scam rekayasa sosial.
Detail lebih lanjut di bawah 👇 pic.twitter.com/uXhi0P6dl5
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 Januari 2026
Kerugian sebesar ini menunjukkan bagaimana para penyerang menggabungkan pembangunan kepercayaan online dengan trik teknis untuk menguras akun. Kembali pada Februari 2025, penyerang meraup sekitar $1,5 miliar dalam satu bulan ketika sebuah bursa besar diretas, yang menggarisbawahi betapa beragamnya ancaman tersebut.
Hukuman yang dijatuhkan di Distrik Pusat California memberikan pesan bahwa pengadilan memandang kejahatan kripto ini serius. Korban tidak akan mendapatkan kembali semua uang mereka. Beberapa restitusi mungkin akan diperintahkan. Lebih banyak penuntutan kemungkinan akan terjadi saat penyelidik mengikuti jejak uang dan berkoordinasi dengan mitra luar negeri.
Gambar unggulan dari Cayman Compass, grafik dari TradingView
