Pada 30 Januari, otoritas Turki mengumumkan pembekuan aset senilai lebih dari $500 juta atas nama Veysel Sahin, yang dituduh mengoperasikan platform perjudian ilegal dan diduga terlibat pencucian uang. Jaksa Kepala Istanbul mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan cryptocurrency yang tidak disebutkan namanya mematuhi permintaan pemerintah Turki untuk melaksanakan pembekuan ini.
Perusahaan tersebut adalah Tether Holdings SA, penerbit stablecoin USDT dengan kapitalisasi pasar $185 miliar. Baru-baru ini, perusahaan ini aktif membantu berbagai pemerintah di seluruh dunia memerangi berbagai aktivitas kriminal terkait cryptocurrency, mencakup pencucian uang, perdagangan narkoba, dan penghindaran sanksi.
CEO Tether, Paolo Ardoino, dalam wawancara baru-baru ini dengan Bloomberg News menyatakan: "Aparat penegak hukum menghubungi kami, memberikan informasi relevan, kami verifikasi informasinya, lalu mengambil tindakan sesuai hukum negara setempat. Kami mengikuti proses ini saat bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS, FBI, dan lembaga lainnya."
Tether tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai kasus ini. Bloomberg gagal menghubungi Sahin. Seorang pejabat Turki juga menolak menyebutkan nama perusahaan yang disebutkan dalam pernyataan jaksa.
Aset senilai 460 juta euro (sekitar $544 juta) yang dibekukan ini merupakan bagian dari operasi penegakan hukum besar-besaran di Turki, di mana total aset tersangka yang telah dibekukan negara tersebut melebihi $1 miliar. Menurut laporan televisi Turki NTV, beberapa hari setelah pengumuman pembekuan aset Sahin, orang lain sedang diselidiki dengan tuduhan pencucian uang dan perjudian ilegal, dan aset kriptonya senilai $500 juta juga dibekukan. Namun, saat ini belum jelas apakah pembekuan aset ini melibatkan token yang diterbitkan Tether.
Seorang pejabat Turki yang enggan disebutkan namanya dan diwawancarai Bloomberg mengenai masalah hukum sensitif mengungkapkan bahwa otoritas menemukan "jejak keuangan" dari pendapatan yang diduga ilegal ini dengan melacak aliran dana dan menganalisis aset kripto, serta menyatakan bahwa di masa depan akan menerapkan tindakan pembekuan aset serupa terhadap orang-orang yang terlibat dalam sistem perjudian ilegal dan pembayaran.
Bagi Tether, operasi pembekuan ini hanyalah salah satu dari semakin banyak operasi pembekuan dana yang dilakukannya, yang juga menyoroti bagaimana raksasa cryptocurrency ini terus meningkatkan upaya kerja samanya dengan lembaga penegak hukum global.
Laporan yang dirilis perusahaan analisis Elliptic pada bulan Januari menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, Tether dan pesaingnya Circle Internet Group Inc. telah memblacklist sekitar 5.700 dompet, melibatkan aset sekitar $2,5 miliar, sedangkan dua tahun lalu angka ini dapat diabaikan. Saat dibekukan, tiga perempat dari dompet tersebut memegang USDT.
Arda Akartuna, Kepala Intelijen Ancaman Kripto untuk kawasan Asia-Pasifik di Elliptic, menyatakan: "Seiring dengan percepatan adopsi sah cryptocurrency dan integrasi pembayaran global, penggunaan ilegal juga meningkat, yang mendorong penerbit stablecoin untuk lebih aktif melakukan intervensi."
Tether sering menyuarakan upayanya memerangi aktivitas kriminal, termasuk dalam komunikasi yang menarik calon investor. Perusahaan sedang mencari pendanaan dengan valuasi tertinggi $500 miliar. Situs webnya menunjukkan bahwa Tether telah membantu departemen penegak hukum di 62 negara menangani lebih dari 1.800 kasus, membekukan USDT senilai $3,4 miliar yang terkait dengan aktivitas yang diduga ilegal.
Nathan McCauley, Pendiri Bersama dan CEO Anchorage Digital Bank, mitra Tether, dalam wawancara mengatakan: "Mereka (Tether) sangat proaktif dalam kerja sama, dan di antara penerbit stablecoin, perusahaan ini memiliki 'reputasi terbaik yang diakui' di kalangan lembaga penegak hukum."
Anchorage adalah penerbit USAT, stablecoin dolar patuh Tether, yang diluncurkan pada akhir Januari, menandai kembalinya Tether ke pasar AS.
Ini merupakan perubahan besar dibandingkan dengan beberapa tahun lalu ketika hubungan Tether dan regulator AS tegang. Setelah berselisih dengan regulator pada 2018, Tether hampir sepenuhnya keluar dari pasar AS, dan pada 2021 membayar $41 juta untuk menyelesaikan tuduhan bahwa mereka melaporkan cadangan secara tidak benar.
Namun, pemerintahan kedua Trump menyambut hangat industri cryptocurrency. Tahun lalu, Ardoino bersama beberapa eksekutif lainnya menghadiri upacara penandatanganan undang-undang pengawasan stablecoin oleh Presiden Trump.
Meski begitu, USDT milik Tether terus diawasi ketat oleh regulator karena digunakan secara luas oleh pelaku kriminal.
Pada 9 Januari, Kantor Jaksa Federal Distrik Timur Virginia AS mengumumkan dakwaan terhadap seorang warga Venezuela yang menggunakan USDT untuk mencucikan uang senilai $1 miliar. Laporan terbaru Elliptic menunjukkan bahwa Bank Sentral Iran pernah membeli USDT senilai lebih dari $500 juta untuk meredakan krisis moneter dan menghindari sanksi AS.
Tersangka buronan Turki, Sahin, dituduh memimpin organisasi yang mencucikan uang untuk platform perjudian online ilegal. Menurut media lokal, Sahin dihukum 10 tahun penjara pada 2017, dibebaskan pada 2023, dan sebulan kemudian dihukum lagi 21 tahun penjara. Saat ini keberadaannya tidak diketahui, tetapi kantor berita resmi Turki Anadolu Agency melaporkan pada 30 Januari bahwa "otoritas terkait sedang memajukan proses hukum untuk mengekstradisinya kembali ke Turki".
