Edward Zimbardi, tersangka pengorganisir skema piramida kripto senilai $165 juta, telah kembali ke AS setelah dideportasi dari Fiji dan akan menghadapi pengadilan federal atas tuduhan penipuan dan pencucian uang.
Pada hari Senin, Kejaksaan AS untuk Distrik Utara Georgia mengumumkan bahwa otoritas Fiji telah mendeportasi Zimbardi pada hari Jumat dalam koordinasi dengan FBI dan Departemen Luar Negeri AS. Dia dijadwalkan untuk menghadapi hakim federal magistrate di Los Angeles, dan jaksa penuntut memintanya ditahan sampai persidangan di Georgia.
Menurut kejaksaan, dari Juni 2022 hingga Agustus 2023, Zimbardi mempromosikan skema bernama "The Crypto Program" sebagai investasi dalam paket iklan dengan imbal hasil terjamin 25% per bulan. Ribuan investor diduga mentransfer lebih dari $165 juta dalam mata uang kripto ke dompet yang dia kendalikan secara diam-diam.
Alih-alih membeli paket iklan, Zimbardi, menurut kejaksaan, menginvestasikan lebih dari $34 juta dalam operasi valuta asing berisiko tinggi, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor lama, dan menghabiskan setidaknya $10 juta untuk pengeluaran pribadi, termasuk rumah, mobil mewah, dan tunjangan anak.
Pada 8 Juli, Zimbardi didakwa dengan 12 tuduhan penipuan dengan sarana telekomunikasi, 12 tuduhan pencucian uang, dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Menurut kejaksaan, dia melarikan diri ke Fiji setelah mengetahui penyelidikan FBI dan menghabiskan lebih dari setahun di sana.
Topik terkait: Mantan CEO Goliath Ventures Mengaku Bersalah dalam Kasus Piramida Kripto $400 Juta
end-content
