Otoritas AS telah membekukan dan menyita lebih dari $580 juta dalam mata uang kripto dalam waktu kurang dari tiga bulan.
Ini menandai salah satu tindakan penegakan hukum paling agresif sejauh ini terhadap jaringan penipuan yang memanfaatkan kripto, menurut Kantor Jaksa Agung untuk Distrik Columbia.
Penyitaan ini dilakukan oleh Satuan Tugas Pusat Penipuan. Ini adalah inisiatif multi-lembaga yang diluncurkan pada akhir 2025 untuk menargetkan penipuan investasi kripto skala besar dan skema kepercayaan yang terkait dengan organisasi kriminal transnasional Tiongkok yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara.
Jaksa mengatakan dana tersebut dicuri dari korban AS melalui skema yang umumnya dikenal sebagai "pig-butchering," di mana penipu membangun kepercayaan jangka panjang sebelum mengarahkan korban ke platform kripto palsu.
Eskalasi cepat dalam penegakan hukum kripto
Mengumumkan pencapaian ini, Jeanine Pirro, Jaksa Agung AS untuk Distrik Columbia, mengatakan kecepatan penyitaan menegaskan betapa agresifnya lembaga federal sekarang bergerak untuk mencegat aliran kripto ilegal sebelum dicuci bersih atau disebarkan sepenuhnya.
Pejabat memperkirakan bahwa penipuan terkait kripto menyedot hampir $10 miliar per tahun dari warga Amerika. Ini sering kali terjadi via media sosial, aplikasi pesan, dan portal investasi palsu.
Dalam banyak kasus, korban dibujuk untuk mentransfer aset kripto yang sah, hanya untuk melihatnya dialihkan ke dompet yang dikendalikan oleh jaringan kriminal.
Satuan Tugas ini menghimpun jaksa dan penyidik dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, FBI, Dinas Rahasia AS, dan unit Investigasi Kriminal IRS, antara lain.
Selain itu, otoritas mengatakan fokus mereka melampaui penyitaan dompet. Mereka mengidentifikasi organizer, penyedia infrastruktur, dan operator di lapangan yang terkait dengan kompleks penipuan di Burma, Kamboja, dan Laos.
Apa yang kini dipegang pemerintah AS
Data Arkham menunjukkan bahwa pemerintah AS telah mengumpulkan portofolio kripto on-chain yang cukup besar melalui tindakan penegakan hukum. Data menunjukkan bahwa Bitcoin mendominasi kepemilikan kripto pemerintah AS, mencapai lebih dari $21,5 miliar.
Meskipun pejabat menekankan bahwa aset yang disita masih tunduk pada proses perampasan, jaksa mengatakan mengembalikan dana yang berhasil dipulihkan kepada korban "sebanyak mungkin" adalah tujuan inti dari program ini.
Sinyal untuk pasar kripto
Hasil awal Satuan Tugas ini menunjukkan bahwa penipuan kripto skala besar bergerak menjauh dari penegakan hukum reaktif menuju penegakan hukum yang terpusat dan berkelanjutan.
Ringkasan Akhir
- Pencapaian penyitaan $580 juta menyoroti seberapa cepat otoritas AS meningkatkan penegakan hukum yang berfokus pada kripto.
- Seiring transparansi blockchain yang membaik dan koordinasi antar-lembaga yang mengencang, kripto semakin tidak menjadi tempat persembunyian bagi para penipu.
