Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) AS telah mengajukan gugatan perdata terpisah terhadap Goliath Ventures dan pendirinya, Christopher Delgado, terkait dugaan skema piramida keuangan kripto yang telah menghimpun sekitar $400 juta.
SEC menyatakan bahwa Goliath telah menghimpun setidaknya $425 juta dari lebih dari 1.300 investor melalui penawaran sekuritas yang tidak terdaftar. Investor dijanjikan bahwa uang mereka akan ditempatkan dalam pool likuiditas aset kripto. Namun, menurut keterangan regulator, perusahaan tidak menginvestasikan dana maupun aset kripto tersebut, dan Delgado telah menggelapkan setidaknya $51 juta untuk keperluan pribadi.
Dalam gugatan terpisah, CFTC menyatakan bahwa sekitar 1.600 klien telah menyetor setidaknya $397 juta setelah Goliath mulai menghimpun dana untuk diperdagangkan dalam Bitcoin dan Ether. Regulator tersebut menuntut ganti rugi, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan denda perdata, larangan bagi Delgado untuk berdagang dan mendaftarkan diri, serta dikeluarkannya perintah pengadilan permanen.
Gugatan ini melengkapi kasus pidana dengan tuntutan perdata berdasarkan undang-undang sekuritas dan komoditas. Dalam kasus tersebut, terdakwa telah mengaku bersalah, dan regulator kini dapat mengejar kompensasi untuk investor, denda, dan larangan berpartisipasi di pasar yang melampaui konsekuensi dari perjanjian pengakuan kesalahan Delgado.
Delgado Setuju Menyelesaikan Kasus SEC
SEC menyatakan bahwa Goliath menjanjikan imbal hasil bulanan antara 3% hingga 10%. Perusahaan mengklaim membayarnya dari komisi pedagang yang menggunakan pool likuiditas, dan menjamin keamanan pokok investasi investor. Menurut gugatan, alih-alih melakukannya, perusahaan mengalirkan dana dan aset kripto dari investor baru dan yang ada untuk membayar investor sebelumnya, serta memalsukan saldo akun dan kinerja imbal hasil.
SEC menyebutkan bahwa Goliath membayar komisi kepada agen penjualan yang merekrut investor. Menurut keterangan regulator, pada November 2025, perusahaan sudah tidak dapat menghimpun dana dengan cukup cepat untuk memenuhi kewajibannya, menghentikan pembayaran bulanan, dan akhirnya runtuh.
Terkait: "Saya Mengecewakan Mereka": CEO Goliath Ventures, Didakwa dalam Skema Piramida Kripto, Minta Maaf
Delgado telah menyetujui kesepakatan penyelesaian dua bagian yang harus disetujui oleh pengadilan. Kesepakatan itu akan melarangnya selamanya melanggar ketentuan undang-undang sekuritas yang disebutkan dalam gugatan. Dia juga akan dilarang berpartisipasi dalam transaksi sekuritas, kecuali untuk operasi di akun pribadinya, dan dilarang menjadi afiliasi dengan pialang atau dealer. Pengadilan akan menentukan jumlah keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, bunga untuk periode sebelum putusan, dan denda perdata.
Delgado sebelumnya telah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan pencucian uang. Pada 30 Juni, Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa Goliath telah menghimpun setidaknya $400 juta, dan Delgado mengakui telah menyebabkan kerugian bagi investor setidaknya sebesar $250 juta. Dia juga setuju untuk menyita properti, kendaraan, barang-barang mewah, rekening bank, dan dompet kripto yang terkait dengan skema ini.
Majalah: Dana Pensiun Jepang Investasikan 1% dalam Kripto, G7 Desak Tindakan Terhadap Peretas Korea Utara: Asia Express
end-content
