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06/11 06:23

德国加密货币相关可疑交易数量创历史新高 德国金融情报机构 (FIU) 报告称,去年与加密货币相关的

德国加密货币相关可疑交易数量创历史新高

德国金融情报机构 (FIU) 报告称,去年与加密货币相关的可疑活动报告数量创历史新高,尽管 SAR 申报总量有所下降。

据彭博社报道,FIU 周二在科隆发布的年度报告中指出,2024 年共提交了 8,711 份与加密货币相关的通知,较上一年增长 8.2%。尽管该机构发布了旨在减少不相关报告的新指南,SAR 总数有所下降,但这一数字仍然有所上升。

大多数被标记的交易涉及比特币,其次是以太坊 (ETH)、泰达币 (USDT) 和莱特币 (LTC)。这些代币经常与交易平台、混币服务或在线赌博活动相关联。

 金融情报机构指出,这些类型的交易通常用于掩盖非法资金的来源,凸显了数字资产在洗钱计划中的作用日益增强。1749622883917.png

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