Le département du Trésor américain a élargi son cadre de sanctions contre l'Iran pour couvrir le secteur des actifs numériques du pays, citant plus de 100 millions de dollars de paiements en crypto-monnaies qui auraient été utilisés pour faciliter des ventes de pétrole iranien.
Lundi, le Trésor a annoncé que le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) avait publié des déterminations sectorielles couvrant les actifs numériques, la technologie, l'or, l'aviation et le transport maritime. L'agence a également sanctionné près de 60 entités, individus et navires à travers des réseaux nucléaires, de missiles, cybernétiques et pétroliers.
La détermination concernant les actifs numériques permet à l'OFAC de sanctionner les personnes et sociétés étrangères qui opèrent dans ou fournissent des services soutenant le secteur des actifs numériques de l'Iran. Le Trésor a déclaré que l'Iran utilise de plus en plus les crypto-monnaies comme un « outil de prédilection pour contourner les sanctions », notamment pour des transactions liées au Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) et à des initiés gouvernementaux.
Il a allégué que le courtier ukrainien basé aux Émirats arabes unis, Ivan Obukhov, avait traité plus de 100 millions de dollars en paiements cryptographiques depuis 2023 pour faciliter des ventes de pétrole au nom de la Force Qods de l'IRGC. L'OFAC a sanctionné Obukhov et sa société basée aux Émirats, Foscom FZE.
Les États-Unis élargissent l'application des sanctions cryptographiques contre l'Iran
Cette mesure sectorielle fait suite à une série d'actions américaines contre des plateformes d'échange et des portefeuilles cryptographiques nommés et liés à l'Iran. En janvier, l'OFAC a sanctionné les plateformes Zedcex et Zedxion, enregistrées au Royaume-Uni, marquant ses premières désignations liées à l'Iran d'échanges d'actifs numériques.
Le 3 juin, le Trésor a sanctionné quatre plateformes d'échange cryptographiques iraniennes, dont la plus grande plateforme du pays, Nobitex. Cette action est intervenue quelques jours après que le secrétaire au Trésor Scott Bessent ait déclaré que les États-Unis avaient saisi près d'un milliard de dollars en crypto-monnaies auprès d'échanges et de portefeuilles iraniens.
Plus récemment, l'OFAC a sanctionné les plateformes d'échange Shelbit et Aban Tether le 7 août, affirmant qu'elles avaient facilité un total de 5 millions de dollars en actifs numériques liés à l'Iran.
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Contrairement aux actions précédentes visant des plateformes spécifiques, la dernière détermination fournit une base pour imposer des sanctions sur la base de la participation au secteur élargi des actifs numériques de l'Iran. Le Trésor a déclaré que cette détermination « élargit considérablement » sa capacité à sanctionner les personnes et sociétés étrangères opérant dans ou fournissant des services soutenant les secteurs couverts.
La détermination accompagnant l'OFAC stipule que toute personne déterminée comme opérant dans le secteur des actifs numériques de l'Iran sera soumise à des sanctions en vertu de l'ordonnance exécutive 13902.
Le Trésor a déclaré que les biens liés aux États-Unis des parties désignées doivent être bloqués, tandis que les banques étrangères facilitant des transactions significatives pour elles pourraient faire face à des restrictions d'accès aux comptes américains.
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