Pendant des années, la fraude cryptographique était associée à des pirates volant des fonds qui semblaient disparaître sur la blockchain. Aujourd'hui, cette perception est en train de changer. Trois pays ont uni leurs forces pour arrêter les escroqueries en temps réel.
Baptisée Opération Atlantic, cette initiative réunit le Service secret des États-Unis, l'Agence nationale britannique du crime (NCA) et les autorités canadiennes.
Au lieu de seulement tracer les fonds volés après un crime, l'opération vise à détecter et à prévenir les escroqueries avant que l'argent ne soit prélevé.
Objectif principal de l'opération Atlantic
La cible principale est le « hameçonnage par approbation » (approval phishing). Dans cette escroquerie, les victimes sont trompées pour qu'elles signent une transaction qui permet silencieusement aux attaquants d'accéder à leurs portefeuilles cryptographiques.
En travaillant avec des entreprises privées de la blockchain et en analysant les données en temps réel, les enquêteurs tentent désormais de repérer les activités suspectes des portefeuilles. Cela marque un passage d'enquêtes réactives à une prévention proactive.
Soulignant le sérieux de la situation, Brent Daniels, sous-directeur adjoint du Bureau des opérations sur le terrain du Service secret des États-Unis, a déclaré :
Le hameçonnage par approbation et les escroqueries aux investissements coûtent chaque année des millions de dollars de pertes financières aux victimes.
En réponse à la menace croissante de ces crimes, Paul Foster, directeur adjoint chargé de la cybercriminalité à l'Agence nationale britannique du crime (NCA), a ajouté :
Les criminels opèrent au-delà des frontières, donc notre réponse doit faire de même.
Que feront les enquêteurs ?
Dans le cadre de cet effort, les autorités travailleront en étroite collaboration avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les Prestataires de Services sur Actifs Virtuels (PSAV) pour surveiller les modèles de transactions suspects.
Lorsqu'ils identifieront un portefeuille à risque, les enquêteurs contacteront la victime potentielle par téléphone ou par e-mail avant que les escrocs ne finalisent la fraude.
De plus, l'autre axe de concentration est les escroqueries de type « pig butchering » (abattage de cochon), un stratagème d'ingénierie sociale à long terme où les criminels construisent lentement une relation de confiance avec les victimes.
Après avoir gagné leur confiance, les escrocs trompent les victimes pour qu'elles signent des transactions qui accordent l'accès à leurs portefeuilles cryptographiques via des contrats intelligents malveillants.
Pour éviter toute confusion, si le « pig butchering » fait référence à la stratégie de manipulation plus large, le « hameçonnage par approbation » est le mécanisme qui permet aux escrocs de vider réellement les fonds une fois la confiance établie.
Autres initiatives similaires
Cela dit, l'initiative s'appuie également sur le projet Atlas, une opération menée par le Canada en 2024 qui ciblait les réseaux internationaux de fraude aux investissements cryptographiques.
À ce sujet, la surintendante détective Jennifer Spurrell, directrice du Bureau des services des crimes financiers de la Police provinciale de l'Ontario, a noté :
Le projet Atlas a démontré la puissance d'une action de perturbation coordonnée.... Alors que la fraude devient de plus en plus mondiale, ce niveau de collaboration est essentiel.
Données préoccupantes sur la hausse des fraudes cryptographiques
L'opération Atlantic montre que les forces de l'ordre deviennent plus rapides et plus coordonnées, mais la fraude cryptographique reste un défi majeur.
Selon Chainalysis, les escrocs ont reçu environ 14 milliards de dollars en cryptomonnaies en 2025, et les enquêteurs ont pu identifier plus de 17 milliards de dollars alors qu'ils découvrent davantage de portefeuilles illicites.
Cependant, TRM Labs fait état d'une tendance positive.
L'activité cryptographique illicite a atteint 158 milliards de dollars l'année dernière, mais elle ne représentait qu'environ 1,2 % de l'activité totale du marché. Cela suggère que malgré la hausse des fraudes, l'économie cryptographique légitime se développe à un rythme beaucoup plus rapide.
Résumé final
- La montée des escroqueries par hameçonnage d'approbation expose une faiblesse clé dans la conception du Web3, où de nombreux utilisateurs ne comprennent pas pleinement les permissions qu'ils accordent aux contrats intelligents.
- Des milliards perdus à cause d'escroqueries indiquent que les réseaux criminels se développent aussi rapidement que l'industrie cryptographique elle-même.
