La fraude fiscale passe au numérique : les criminels se tournent vers de nouveaux instruments cryptographiques – Analysts
Des enquêteurs italiens ont démantelé une fraude fiscale d'environ 1 million d'euros où le suspect utilisait le protocole Bitcoin Ordinals et le standard de jetons BRC-20 pour dissimuler des gains non déclarés. En créant et vendant ces jetons, puis en réinvestissant les profits dans de nouvelles inscriptions Bitcoin, l'individu tentait de soustraire l'argent aux registres fiscaux.
Cette affaire illustre une tendance où les fraudeurs exploitent des instruments cryptographiques novateurs comme les NFT et la finance décentralisée. Cependant, les analystes de Chainalysis soulignent une faille inhérente : la blockchain conserve un registre permanent et infalsifiable de toutes les transactions. Des outils d'analyse permettent de reconstituer les réseaux financiers et de remonter jusqu'aux suspects, démontrant que l'innovation technique ne garantit pas l'anonymat.
Alors que l'évasion fiscale via la crypto n'est pas nouvelle, sa sophistication croissante et l'écart entre la richesse réelle sur la blockchain et les déclarations fiscales attirent une attention mondiale accrue de la part des autorités.
bitcoinist05/22 09:03
