La police démantèle une pseudo-académie de cryptomonnaies : des escrocs ont dupé près de mille Ukrainiens pour 1,1 million de dollars
La police nationale ukrainienne a démantelé une organisation criminelle qui, sous couvert de former aux investissements en cryptomonnaies, a escroqué près d'un millier de citoyens pour plus de 1,1 million de dollars. Parmi les victimes figuraient des retraités, des personnes handicapées et des gravement malades, ayant perdu des économies destinées à des traitements ou à l'achat d'un logement.
Les escrocs se faisaient passer pour des employés d'une "Académie financière ukrainienne", promouvant des cours sur les réseaux sociaux. Après avoir évalué la situation financière des clients, des "traders" les persuadaient de transférer des fonds vers des comptes et portefeuilles contrôlés. Une plateforme fictive affichait de faux profits et des retraits mineurs étaient autorisés pour encourager des investissements plus importants. L'accès aux comptes était ensuite bloqué, de nouveaux paiements étant exigés pour un prétendu déblocage.
Les criminels ciblaient délibérément des personnes en situation précaire. Une victime en traitement contre le cancer a ainsi perdu 500 000 hryvnias. D'autres ont été incitées à contracter des crédits. Les organisateurs utilisaient aussi les victimes pour en recruter de nouvelles.
Les enquêteurs ont identifié 988 comptes de victimes potentielles. Quatre principaux suspects ont été arrêtés à la suite de perquisitions. Ils sont inculpés pour escroquerie à grande échelle au sein d'une organisation criminelle et risquent jusqu'à 12 ans de prison. Ils sont actuellement en détention préventive.
cryptonews.ruIl y a 6 h
