La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont engagé des poursuites civiles distinctes contre Goliath Ventures et son fondateur, Christopher Delgado, pour une prétendue pyramide financière cryptographique ayant attiré environ 400 millions de dollars.
La SEC a déclaré que Goliath avait attiré au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1300 investisseurs par le biais d'une offre non enregistrée de titres. Il avait été promis aux investisseurs que leur argent serait placé dans des pools de liquidité de crypto-actifs. Cependant, selon l'agence, la société n'a investi ni les fonds ni les crypto-actifs, et Delgado aurait détourné au moins 51 millions de dollars pour son usage personnel.
Dans une plainte distincte, la CFTC a indiqué qu'environ 1600 clients avaient déposé au moins 397 millions de dollars après que Goliath a commencé à collecter des fonds pour le commerce du Bitcoin et de l'Ether. L'agence exige des dommages-intérêts, la restitution des gains illicites et des amendes civiles, l'interdiction à Delgado de négocier et de s'inscrire, ainsi qu'une injonction judiciaire permanente.
Les poursuites complètent une affaire pénale par des demandes civiles en vertu des lois sur les titres et les matières premières. Dans cette affaire, l'accusé a déjà plaidé coupable, et les agences peuvent désormais rechercher des compensations pour les investisseurs, des amendes et des interdictions de marché au-delà des conséquences prévues par l'accord de plaidoyer de Delgado.
Delgado a accepté un règlement avec la SEC
La SEC a affirmé que Goliath promettait un rendement mensuel de 3% à 10%. La société prétendait payer cela grâce aux frais des traders utilisant les pools de liquidité et garantissait aux investisseurs la préservation du capital. Selon la plainte, au lieu de cela, la société a utilisé les fonds et les crypto-actifs des nouveaux et existants investisseurs pour payer les précédents, et a également falsifié les soldes des comptes et les indicateurs de performance.
La SEC a indiqué que Goliath versait des commissions aux agents commerciaux qui recrutaient des investisseurs. Selon l'agence, d'ici novembre 2025, la société ne pouvait plus attirer suffisamment rapidement de fonds pour honorer ses obligations, a cessé les paiements mensuels et s'est effondrée.
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Delgado a accepté un accord de règlement en deux parties qui doit être approuvé par le tribunal. Cela lui interdira définitivement de violer les dispositions de la loi sur les titres mentionnées dans la plainte. Il lui sera également interdit de participer à des transactions sur titres, à l'exception des opérations sur son compte personnel, et d'être affilié à un courtier ou un négociant. Le tribunal déterminera le montant des gains illicites, les intérêts jusqu'à la décision et l'amende civile.
Delgado avait précédemment plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Le 30 juin, le ministère américain de la Justice a indiqué que Goliath avait payé au moins 400 millions de dollars, et que Delgado avait reconnu avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes aux investisseurs. Il a également accepté la confiscation des biens immobiliers, des véhicules, des articles de luxe, des comptes bancaires et des portefeuilles cryptographiques liés à ce système.
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