Traçage sur la chaîne｜Les États-Unis intensifient leur lutte contre le réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens utilisant les cryptomonnaies pour financer des armes de destruction massive, sanctionnant 6 personnes et 2 entités

marsbitPublié le 2026-03-14Dernière mise à jour le 2026-03-14

Résumé

Le 12 mars, l'OFAC américain a sanctionné 6 individus et 2 entités impliqués dans un réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens. Ces acteurs ont systématiquement fraudé des entreprises américaines pour financer des programmes d'armes de destruction massive, avec près de 800 millions de dollars détournés en 2024. Les travailleurs IT, contrôlés par Pyongyang, utilisaient de fausses identités pour infiltrer des entreprises légitimes. Leurs salaires étaient confisqués par le régime nord-coréen. 21 adresses de cryptomonnaies ont été bloquées. L'analyse blockchain révèle des flux importants : plus de 200 000 USDT échangés par un responsable, des BTC transférés vers Coinbase, et des millions d’USDT blanchis via des plateformes. Les sanctions ciblent des facilitateurs clés comme Nguyen Quang Viet, ayant converti pour 2,5 millions de dollars en crypto pour le compte de la Corée du Nord. Cette action souligne l'importance de la conformité anti-blanchiment pour les acteurs de l'industrie crypto, afin d'identifier et bloquer les fonds à haut risque.

Le 12 mars, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC) a annoncé des sanctions contre 6 individus et 2 entités impliqués dans un réseau frauduleux de travailleurs informatiques dirigé par la Corée du Nord. Selon le communiqué, ces acteurs ont systématiquement fraudé des entreprises américaines pour financer des programmes d'armes de destruction massive, avec un montant impliqué en 2024 seulement approchant les 800 millions de dollars.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0416

Détails des sanctions

Selon les informations divulguées par l'OFAC américain, des équipes informatiques contrôlées par la Corée du Nord ont intégré des entreprises légitimes aux États-Unis et dans d'autres pays en utilisant de faux documents, des identités volées et des personnages fictifs pour dissimuler leurs véritables identités. Le gouvernement nord-coréen confisque la grande majorité des salaires de ces travailleurs informatiques à l'étranger, obtenant ainsi des centaines de millions de dollars pour financer ses programmes d'armes de destruction massive et de missiles balistiques. Dans certains cas, le personnel affilié à la Corée du Nord a également infiltré des logiciels malveillants dans les réseaux des entreprises pour voler des informations propriétaires sensibles.

Ces sanctions visent 6 individus (Nguyen Quang Viet, Do Pyong Kyong, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang, York Louis Celestino Herrera), identifiés comme fournissant une assistance substantielle aux travailleurs informatiques nord-coréens pour l'échange de cryptomonnaies, le blanchiment d'argent, l'ouverture de comptes bancaires et la mise en relation d'activités informatiques ; et 2 entités commerciales (Amnokgang, Quangvietdnbg), identifiées comme des opérateurs clés et des facilitateurs du réseau frauduleux de travailleurs informatiques.

Analyse des adresses sanctionnées

Au total, 21 adresses de cryptomonnaies ont été ciblées par ces sanctions. Selon l'OFAC, entre mi-2023 et mi-2025, Nguyen Quang Viet, PDG de Quangvietdnbg, a échangé pour le compte de la partie nord-coréenne environ 2,5 millions de dollars de cryptomonnaies, confirmant que les cryptomonnaies sont un canal important pour le transfert de fonds et la circumvention des sanctions par les travailleurs informatiques nord-coréens.

Une analyse de ces 21 adresses de la liste des sanctions a été réalisée à l'aide de la plateforme d'analyse anti-blanchiment sur chaîne Beosin KYT et de l'outil d'enquête Beosin Trace, avec les résultats suivants :

YUN, Song Guk (ressortissant nord-coréen, chef des travailleurs informatiques à Boten, Laos)

ETH :

0xb637f84b66876ebf609c2a4208905f9ddac9d075

0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3

Selon les statistiques de Beosin Trace, environ 200 851 USDT ont précédemment été transférés vers diverses plateformes d'échange centralisées.

HOANG, Minh Quang (a collaboré à la réalisation de transactions de services informatiques dépassant 70 000 dollars)

BTC : bc1qyy5pt5cx3zth8xlj92lq5y87dh8xv3nwgs4ncq

Précédemment, 0,57462 BTC ont été transférés vers un compte Coinbase.

SIM, Hyon Sop (représentant de la Banque Kwangsan nord-coréenne en Chine, 11 nouvelles adresses ajoutées)

Adresse gelée précédemment (réseau ETH) :

0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Parmi celles-ci, le volume de liquidités de cette adresse s'élevait à 21 937 732,52 USDT et 2 071 126,59 USDC, et il reste actuellement 58 148,62 USDT déposés sur cette adresse.

Nouvelles adresses sanctionnées (réseau ETH) :

0xd04E33461FEA8302c5E1e13895b60cEe8AEfda7F

0x76EA76CA4Eb727f18956aB93445a94c5280412B9

0xFb3eFf152ea55D1BfA04Dbdd509A80fD7b72cdEB

0xFda1Ec4A6178d4916b001a065422D31EBE5F62FF

0x747AFB5c7A7fc34B547cD0FDEbf9b91759C5a52b

Le flux des fonds est le suivant :

Environ 98 139,11 USDT, 21 300 USDC et 0,51268 ETH ont été transférés.

Nouvelles adresses TRX :

TPDLpXxPcaSsupEZ3yrVksmNkYP5SLeKxu

TGXE9dGWawjfd3xqFSho1h1bRbRv9wUGrF

TNTFhgFoKH4srBMiWbfrVFqP2AThSmdwf1

TXhf9nU9bjo1j9z5qEesHdr6gtdndfnA4T

TK17wfSPp32RWrnzZPrGpv7TxdNFvvvE2s

TYeQD2VddTZ9NkFkAnT9DD8cUGetGUQZB2

Environ 6 236,74 TRX et 999 014,46 USDT ont été transférés.

Même adresse, chaînes croisées :

ARB : 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

BSC : 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

1 133 025,26 USDT, 935 943,84 BUSD et 17 811,05 USDC ont été transférés vers diverses plateformes d'échange centralisées.

AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY

ETH :

0xcB74874f1e06Fcf80A306e06e5379A44B488bA2D

0x0330070FD38Ec3bB94F58FA55D40368271E9e54A

0x9Be599d7867f5E1a2D7Ec6dB9710dF2b98A15573

Au total, environ 205,02 ETH, 274 531,15 USDT et 228 496,97 USDC, dont 96,05 ETH déposés sur l'adresse 0x9be599d7867f5e1a2d7ec6db9710df2b98a15573.

Réseau Tron

TNrX2FwrHKoo4XACGkmSzqeK4pdnKYn6Z7

TEEYCuGDyeNkuDj4 U6GQRXxXo3Nh29r2vP

TZB4NrX7k9ZsV6PRc1GigAztLL8WHpLvwP

TDe2 UNAvuUnTbbDo7518eMe3TXN5qJW8Ft

2 744,75 TRX et 4 941 817,62 USDT ont été transférés vers diverses plateformes d'échange centralisées.

Recommandations de Beosin en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Cette action est une autre mesure du Département du Trésor américain dans sa lutte continue contre l'utilisation des cryptomonnaies par la Corée du Nord pour contourner les sanctions. Pour l'industrie des actifs virtuels, la façon de procéder à un screening de conformité anti-blanchiment et d'identifier les adresses impliquées dans des fonds à haut risque est devenue une capacité clé pour les Prestataires de Services sur Actifs Virtuels (VASP).

Questions liées

QQu'est-ce que l'OFAC a annoncé le 12 mars concernant la Corée du Nord ?

ALe 12 mars, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département américain du Trésor a annoncé des sanctions contre 6 individus et 2 entités impliqués dans un réseau frauduleux de travailleurs informatiques dirigé par la Corée du Nord.

QQuel était l'objectif principal du réseau de travailleurs informatiques nord-coréen selon l'OFAC ?

ASelon l'OFAC, l'objectif principal de ce réseau était de frauder systématiquement des entreprises américaines et d'autres pays pour financer les programmes d'armes de destruction massive et de missiles balistiques de la Corée du Nord, avec un montant impliqué avoisinant les 800 millions de dollars pour la seule année 2024.

QCombien d'adresses de cryptomonnaies ont été sanctionnées dans cette action, et quelle plateforme a été utilisée pour leur analyse ?

AUn total de 21 adresses de cryptomonnaies a été sanctionné. La plateforme d'analyse anti-blanchiment Beosin KYT et l'outil de traçage Beosin Trace ont été utilisés pour analyser ces adresses.

QQuel rôle Nguyen Quang Viet a-t-il joué dans ce réseau selon les sanctions ?

ANguyen Quang Viet, PDG de Quangvietdnbg, a été sanctionné pour avoir fourni une assistance substantielle au réseau en échangeant pour environ 2,5 millions de dollars de cryptomonnaies pour le compte de la Corée du Nord, facilitant ainsi le transfert de fonds et la circumvention des sanctions.

QQuelle est la recommandation de Beosin concernant les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) à la suite de ces sanctions ?

ABeosin recommande que les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) développent une capacité cruciale à effectuer des contrôles de conformité anti-blanchiment et à identifier les adresses impliquées dans des fonds à haut risque.

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Le projet est conçu pour faciliter les interactions entre pairs de nouvelles manières, offrant aux utilisateurs des solutions et des services financiers innovants. Au cœur de SPERO,$$s$, l'objectif est d'autonomiser les individus en fournissant des outils et des plateformes qui améliorent l'expérience utilisateur dans l'espace des cryptomonnaies. Cela inclut la possibilité de méthodes de transaction plus flexibles, la promotion d'initiatives dirigées par la communauté et la création de voies pour des opportunités financières via des applications décentralisées (dApps). La vision sous-jacente de SPERO,$$s$ tourne autour de l'inclusivité, visant à combler les lacunes au sein de la finance traditionnelle tout en exploitant les avantages de la technologie blockchain. Qui est le créateur de SPERO,$$s$ ? L'identité du créateur de SPERO,$$s$ reste quelque peu obscure, car il existe peu de ressources publiques fournissant des informations détaillées sur son ou ses fondateurs. Ce manque de transparence peut découler de l'engagement du projet envers la décentralisation—une éthique que de nombreux projets web3 partagent, privilégiant les contributions collectives plutôt que la reconnaissance individuelle. En centrant les discussions autour de la communauté et de ses objectifs collectifs, SPERO,$$s$ incarne l'essence de l'autonomisation sans désigner des individus spécifiques. Ainsi, comprendre l'éthique et la mission de SPERO reste plus important que d'identifier un créateur unique. Qui sont les investisseurs de SPERO,$$s$ ? SPERO,$$s$ est soutenu par une diversité d'investisseurs allant des capital-risqueurs aux investisseurs providentiels dédiés à favoriser l'innovation dans le secteur crypto. L'objectif de ces investisseurs s'aligne généralement avec la mission de SPERO—priorisant les projets qui promettent des avancées technologiques sociétales, l'inclusivité financière et la gouvernance décentralisée. Ces fondations d'investisseurs s'intéressent généralement à des projets qui non seulement offrent des produits innovants, mais qui contribuent également positivement à la communauté blockchain et à ses écosystèmes. Le soutien de ces investisseurs renforce SPERO,$$s$ en tant que concurrent notable dans le domaine en rapide évolution des projets crypto. Comment fonctionne SPERO,$$s$ ? SPERO,$$s$ utilise un cadre multifacette qui le distingue des projets de cryptomonnaie conventionnels. Voici quelques-unes des caractéristiques clés qui soulignent son unicité et son innovation : Gouvernance décentralisée : SPERO,$$s$ intègre des modèles de gouvernance décentralisée, permettant aux utilisateurs de participer activement aux processus de décision concernant l'avenir du projet. Cette approche favorise un sentiment de propriété et de responsabilité parmi les membres de la communauté. Utilité du token : SPERO,$$s$ utilise son propre token de cryptomonnaie, conçu pour servir diverses fonctions au sein de l'écosystème. Ces tokens permettent des transactions, des récompenses et la facilitation des services offerts sur la plateforme, améliorant ainsi l'engagement et l'utilité globaux. Architecture en couches : L'architecture technique de SPERO,$$s$ supporte la modularité et l'évolutivité, permettant une intégration fluide de fonctionnalités et d'applications supplémentaires à mesure que le projet évolue. Cette adaptabilité est primordiale pour maintenir la pertinence dans le paysage crypto en constante évolution. Engagement communautaire : Le projet met l'accent sur des initiatives dirigées par la communauté, utilisant des mécanismes qui incitent à la collaboration et aux retours d'expérience. En cultivant une communauté forte, SPERO,$$s$ peut mieux répondre aux besoins des utilisateurs et s'adapter aux tendances du marché. 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101 vues totalesPublié le 2024.12.17Mis à jour le 2024.12.17

Qu'est ce que AGENT S

Agent S : L'avenir de l'interaction autonome dans Web3 Introduction Dans le paysage en constante évolution de Web3 et des cryptomonnaies, les innovations redéfinissent constamment la manière dont les individus interagissent avec les plateformes numériques. Un projet pionnier, Agent S, promet de révolutionner l'interaction homme-machine grâce à son cadre agentique ouvert. En ouvrant la voie à des interactions autonomes, Agent S vise à simplifier des tâches complexes, offrant des applications transformantes dans l'intelligence artificielle (IA). Cette exploration détaillée plongera dans les subtilités du projet, ses caractéristiques uniques et les implications pour le domaine des cryptomonnaies. Qu'est-ce qu'Agent S ? Agent S se présente comme un cadre agentique ouvert révolutionnaire, spécifiquement conçu pour relever trois défis fondamentaux dans l'automatisation des tâches informatiques : Acquisition de connaissances spécifiques au domaine : Le cadre apprend intelligemment à partir de diverses sources de connaissances externes et d'expériences internes. Cette approche double lui permet de construire un riche répertoire de connaissances spécifiques au domaine, améliorant ainsi sa performance dans l'exécution des tâches. Planification sur de longs horizons de tâches : Agent S utilise une planification hiérarchique augmentée par l'expérience, une approche stratégique qui facilite la décomposition et l'exécution efficaces de tâches complexes. Cette fonctionnalité améliore considérablement sa capacité à gérer plusieurs sous-tâches de manière efficace et efficiente. Gestion d'interfaces dynamiques et non uniformes : Le projet introduit l'Interface Agent-Ordinateur (ACI), une solution innovante qui améliore l'interaction entre les agents et les utilisateurs. En utilisant des Modèles de Langage Multimodaux de Grande Taille (MLLMs), Agent S peut naviguer et manipuler sans effort diverses interfaces graphiques. Grâce à ces fonctionnalités pionnières, Agent S fournit un cadre robuste qui aborde les complexités impliquées dans l'automatisation de l'interaction humaine avec les machines, préparant le terrain pour d'innombrables applications en IA et au-delà. Qui est le créateur d'Agent S ? Bien que le concept d'Agent S soit fondamentalement innovant, des informations spécifiques sur son créateur restent insaisissables. Le créateur est actuellement inconnu, ce qui souligne soit le stade naissant du projet, soit le choix stratégique de garder les membres fondateurs sous le radar. Quoi qu'il en soit, l'accent reste mis sur les capacités et le potentiel du cadre. Qui sont les investisseurs d'Agent S ? Étant donné qu'Agent S est relativement nouveau dans l'écosystème cryptographique, des informations détaillées concernant ses investisseurs et soutiens financiers ne sont pas explicitement documentées. Le manque d'aperçus publiquement disponibles sur les fondations d'investissement ou les organisations soutenant le projet soulève des questions sur sa structure de financement et sa feuille de route de développement. Comprendre le soutien est crucial pour évaluer la durabilité du projet et son impact potentiel sur le marché. Comment fonctionne Agent S ? Au cœur d'Agent S se trouve une technologie de pointe qui lui permet de fonctionner efficacement dans divers environnements. Son modèle opérationnel est construit autour de plusieurs caractéristiques clés : Interaction homme-ordinateur semblable à l'humain : Le cadre offre une planification IA avancée, s'efforçant de rendre les interactions avec les ordinateurs plus intuitives. En imitant le comportement humain dans l'exécution des tâches, il promet d'élever l'expérience utilisateur. Mémoire narrative : Utilisée pour tirer parti des expériences de haut niveau, Agent S utilise la mémoire narrative pour suivre les historiques de tâches, améliorant ainsi ses processus de prise de décision. Mémoire épisodique : Cette fonctionnalité fournit aux utilisateurs un accompagnement étape par étape, permettant au cadre d'offrir un soutien contextuel au fur et à mesure que les tâches se déroulent. Support pour OpenACI : Avec la capacité de fonctionner localement, Agent S permet aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs interactions et flux de travail, s'alignant avec l'éthique décentralisée de Web3. Intégration facile avec des API externes : Sa polyvalence et sa compatibilité avec diverses plateformes IA garantissent qu'Agent S peut s'intégrer sans effort dans des écosystèmes technologiques existants, en faisant un choix attrayant pour les développeurs et les organisations. Ces fonctionnalités contribuent collectivement à la position unique d'Agent S dans l'espace crypto, alors qu'il automatise des tâches complexes en plusieurs étapes avec un minimum d'intervention humaine. À mesure que le projet évolue, ses applications potentielles dans Web3 pourraient redéfinir la manière dont les interactions numériques se déroulent. Chronologie d'Agent S Le développement et les jalons d'Agent S peuvent être encapsulés dans une chronologie qui met en évidence ses événements significatifs : 27 septembre 2024 : Le concept d'Agent S a été lancé dans un document de recherche complet intitulé “Un cadre agentique ouvert qui utilise les ordinateurs comme un humain”, présentant les bases du projet. 10 octobre 2024 : Le document de recherche a été rendu publiquement disponible sur arXiv, offrant une exploration approfondie du cadre et de son évaluation de performance basée sur le benchmark OSWorld. 12 octobre 2024 : Une présentation vidéo a été publiée, fournissant un aperçu visuel des capacités et des caractéristiques d'Agent S, engageant davantage les utilisateurs et investisseurs potentiels. Ces jalons dans la chronologie illustrent non seulement les progrès d'Agent S, mais indiquent également son engagement envers la transparence et l'engagement communautaire. Points clés sur Agent S Alors que le cadre Agent S continue d'évoluer, plusieurs attributs clés se distinguent, soulignant sa nature innovante et son potentiel : Cadre innovant : Conçu pour offrir une utilisation intuitive des ordinateurs semblable à l'interaction humaine, Agent S propose une approche nouvelle de l'automatisation des tâches. Interaction autonome : La capacité d'interagir de manière autonome avec les ordinateurs via une interface graphique signifie un bond vers des solutions informatiques plus intelligentes et efficaces. Automatisation des tâches complexes : Avec sa méthodologie robuste, il peut automatiser des tâches complexes en plusieurs étapes, rendant les processus plus rapides et moins sujets aux erreurs. Amélioration continue : Les mécanismes d'apprentissage permettent à Agent S de s'améliorer grâce à ses expériences passées, améliorant continuellement sa performance et son efficacité. Polyvalence : Son adaptabilité à travers différents environnements d'exploitation comme OSWorld et WindowsAgentArena garantit qu'il peut servir un large éventail d'applications. Alors qu'Agent S se positionne dans le paysage Web3 et crypto, son potentiel à améliorer les capacités d'interaction et à automatiser les processus représente une avancée significative dans les technologies IA. Grâce à son cadre innovant, Agent S incarne l'avenir des interactions numériques, promettant une expérience plus fluide et efficace pour les utilisateurs à travers divers secteurs. Conclusion Agent S représente un saut audacieux en avant dans le mariage de l'IA et de Web3, avec la capacité de redéfinir notre interaction avec la technologie. Bien qu'il soit encore à ses débuts, les possibilités de son application sont vastes et convaincantes. Grâce à son cadre complet abordant des défis critiques, Agent S vise à mettre les interactions autonomes au premier plan de l'expérience numérique. À mesure que nous plongeons plus profondément dans les domaines des cryptomonnaies et de la décentralisation, des projets comme Agent S joueront sans aucun doute un rôle crucial dans la façon dont la technologie et la collaboration homme-machine évolueront à l'avenir.

758 vues totalesPublié le 2025.01.14Mis à jour le 2025.01.14

Comment acheter S

Bienvenue sur HTX.com ! Nous vous permettons d'acheter Sonic (S) de manière simple et pratique. Suivez notre guide étape par étape pour commencer votre parcours crypto.Étape 1 : Création de votre compte HTXUtilisez votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone pour ouvrir un compte sur HTX gratuitement. L'inscription se fait en toute simplicité et débloque toutes les fonctionnalités.Créer mon compteÉtape 2 : Choix du mode de paiement (rubrique Acheter des cryptosCarte de crédit/débit : utilisez votre carte Visa ou Mastercard pour acheter instantanément Sonic (S).Solde ：utilisez les fonds du solde de votre compte HTX pour trader en toute simplicité.Prestataire tiers ：pour accroître la commodité d'utilisation, nous avons ajouté des modes de paiement populaires tels que Google Pay et Apple Pay.P2P ：tradez directement avec d'autres utilisateurs sur HTX.OTC (de gré à gré) : nous offrons des services personnalisés et des taux de change compétitifs aux traders.Étape 3 : stockage de vos Sonic (S)Après avoir acheté vos Sonic (S), stockez-les sur votre compte HTX. Vous pouvez également les envoyer ailleurs via un transfert sur la blockchain ou les utiliser pour trader d'autres cryptos.Étape 4 : tradez des Sonic (S)Tradez facilement Sonic (S) sur le marché Spot de HTX. Il vous suffit d'accéder à votre compte, de sélectionner la paire de trading, d'exécuter vos trades et de les suivre en temps réel. Nous offrons une expérience conviviale aux débutants comme aux traders chevronnés.

1.4k vues totalesPublié le 2025.01.15Mis à jour le 2025.03.21

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