Analyse des données on-chain de l'incident de remboursement de la garantie Tudou : Une « migration à grande échelle des activités illicites » sur la chaîne déclenchée par les sanctions américaines

marsbitPublié le 2026-01-19Dernière mise à jour le 2026-01-19

Résumé

Le 16 janvier, Tudou Guarantee a annoncé la cessation de ses activités et le démantèlement de tous ses groupes publics. Cette plateforme de garantie, l'une des plus importantes pour les activités illicites ou suspectes sur Telegram, a vu son volume de transactions augmenter significativement après la fermeture de Huione Guarantee en mai 2025. Cependant, à partir de décembre 2025, ses activités ont considérablement diminué, avec une quasi-inactivité des adresses de dépôt à partir du 10 janvier 2026. Un pic de remboursements a été observé le 11 janvier, coïncidant avec la préparation de l'arrêt des opérations. Une partie des commerçants a migré vers Xinbi Guarantee, dont l'activité a explosé mi-janvier. Ces fermetures font suite aux sanctions américaines accrues en 2025 contre la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, qui ont contraint les organisations criminelles à cesser ou transférer leurs activités. Toutes les adresses liées à ces plateformes sont identifiées comme à haut risque par Beosin KYT.

Le 16 janvier, Tudou Guarantee a annoncé la cessation de ses activités et le remboursement de tous les groupes publics. Suite à cet incident, l'équipe Beosin a effectué une analyse statistique des données de transaction des adresses concernées en utilisant l'outil de suivi et d'analyse blockchain Beosin Trace. Les résultats sont partagés ci-dessous :

Tudou Guarantee : L'une des plus grandes plateformes de garantie

Dans divers scénarios de transaction impliquant des activités illégales ou suspectes, les deux parties ont souvent recours à un « garant » pour servir d'intermédiaire et faciliter la transaction. La fonction principale d'une plateforme de garantie est d'agir comme un intermédiaire de confiance tout au long du processus de transaction, établissant une confiance entre les parties.

En tant que nouveau type de plateforme de mise en relation, les plateformes de garantie ont connu une croissance rapide de leur base d'utilisateurs et du volume de fonds ces dernières années. Selon les données compilées par Beosin, en 2025, les principales plateformes de garantie comptaient plus de 330 000 utilisateurs déposants, plus de 1,26 million de dépôts effectués, et un volume de transactions dépassant 8,7 milliards d'USDT.

Tudou Guarantee était une plateforme proposant des services de garantie pour des activités illicites via Telegram. Suite à la fermeture de Huione Guarantee par Telegram en mai 2025, elle en est devenue le principal successeur. Huione Guarantee a transféré ses activités, y compris des parts acquises et la redirection de sa clientèle, vers Tudou Guarantee. Le volume des transactions des deux plateformes en 2025 est illustré ci-dessous :

Le graphique montre qu'après l'interdiction de Huione Guarantee en mai 2025, le volume des transactions de Tudou Guarantee a commencé à augmenter significativement, avant de chuter considérablement en décembre. Le 16 janvier 2026, Tudou Guarantee a officiellement annoncé la cessation de ses activités.

Contraction significative des activités depuis décembre dernier

L'analyse des adresses de dépôt (Deposit Address) et de remboursement (Refund Address) de Tudou Guarantee via Beosin Trace révèle qu'à partir de décembre 2025, le nombre de transactions sur les adresses de dépôt a considérablement diminué, devenant presque nul après le 10 janvier 2026.

Statistiques Beosin Trace

Le 11 janvier 2026, les adresses de remboursement de Tudou Guarantee ont connu un pic de sorties de fonds, coïncidant avec la période de préparation à l'arrêt des activités et au remboursement des utilisateurs.

Statistiques Beosin Trace

Actuellement, certains commerçants de l'ancienne plateforme Tudou Guarantee, après remboursement, ont migré directement vers Xinbi Guarantee pour effectuer de nouveaux dépôts et poursuivre leurs activités. Les données on-chain de leurs adresses de dépôt sont présentées ci-dessous. Du 8 au 16 janvier, le nombre quotidien de transactions entrantes d'USDT sur les adresses de dépôt de Xinbi Guarantee est resté stable entre 2700 et 2800, indiquant une forte augmentation de l'activité :

Statistiques Beosin Trace. Toutes les adresses de ces plateformes de garantie ont été identifiées et marquées comme à haut risque par Beosin KYT. Prenons l'exemple d'une adresse de dépôt active de Xinbi Guarantee :

Résultat de l'évaluation des risques Beosin KYT

Conclusion

En 2025, les États-Unis ont intensifié les sanctions contre la cybercriminalité en Asie du Sud-Est. En mai, ils ont annoncé des sanctions contre Funnull Technology Inc. aux Philippines et son responsable, impliqués dans des « pig butchering » scams impliquant des actifs virtuels ; en octobre, des sanctions ont été imposées contre le groupe Prince du Cambodge et 146 personnes associées, gelant et saisissant 127 271 bitcoins (d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars à l'époque), et coupant officiellement les liens du groupe HuiOne avec le système financier américain ; en novembre, des sanctions ont été prises contre des organisations impliquées dans des fraudes en ligne au Myanmar. Cette série de mesures a contraint les organisations criminelles d'Asie du Sud-Est à cesser leurs activités ou à s'adapter et se déplacer. HuiOne Pay a annoncé la suspension de ses opérations, et Tudou Guarantee annonce maintenant la cessation de ses activités.

Questions liées

QQu'est-ce que Tudou Guarantee et pourquoi a-t-il cessé ses opérations ?

ATudou Guarantee était une plateforme de garantie pour les activités illégales ou suspectes via Telegram, servant d'intermédiaire de confiance dans les transactions. Elle a cessé ses opérations le 16 janvier 2026 en raison de sanctions américaines accrues contre la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, qui ont forcé de nombreuses organisations criminelles à arrêter ou transférer leurs activités.

QComment les données de la chaîne de blocs montrent-elles le déclin de Tudou Guarantee ?

ALes analyses de Beosin Trace révèlent que les adresses de dépôt de Tudou Guarantee ont connu une forte baisse des transactions à partir de décembre 2025, avec presque aucune activité après le 10 janvier 2026. Les adresses de remboursement ont montré un pic de sorties de fonds le 11 janvier 2026, coïncidant avec la préparation de l'arrêt des activités et du remboursement des utilisateurs.

QQuel a été l'impact des sanctions américaines sur les plateformes de garantie en Asie du Sud-Est en 2025 ?

ALes sanctions américaines de 2025 ont ciblé la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, incluant des sanctions contre des entreprises et individus aux Philippines, au Cambodge et en Myanmar. Cela a conduit à la suspension d'opérations de plateformes comme Huione Guarantee et Tudou Guarantee, et au gel d'actifs importants, tels que 127 271 bitcoins saisis au Cambodge.

QQuelle plateforme a repris les activités après la fermeture de Tudou Guarantee ?

AAprès la fermeture de Tudou Guarantee, certains marchands se sont directement tournés vers Xinbi Guarantee (Nouvelle Garantie de Pièces) pour continuer leurs activités. Les données montrent une augmentation significative des transactions sur ses adresses de dépôt, avec 2700 à 2800 entrées d'USDT par jour entre le 8 et le 16 janvier 2026.

QComment Beosin identifie-t-il et évalue-t-il les risques liés à ces plateformes ?

ABeosin utilise ses outils de traçage blockchain Beosin Trace et son système KYT (Know Your Transaction) pour identifier et marquer les adresses associées à ces plateformes de garantie comme à haut risque. Par exemple, les adresses de dépôt de Xinbi Guarantee sont signalées pour leur lien avec des activités illicites, aidant ainsi à la surveillance et à la prévention des risques financiers.

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