John Daghita, un ancien sous-traitant du gouvernement américain accusé d'avoir volé plus de 46 millions de dollars en Bitcoin (BTC) au service des US Marshals (USMS), a été arrêté mercredi soir sur l'île caribéenne de Saint-Martin, selon le Federal Bureau of Investigation (FBI).
Opération conjointe américano-française
L'arrestation a été menée dans le cadre d'une opération conjointe impliquant les autorités américaines et françaises. Dans une déclaration publiée jeudi sur X (anciennement Twitter), le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré que Daghita avait été appréhendé par l'unité tactique d'élite de la Gendarmerie française en coordination avec le FBI.
Patel a souligné que le FBI continuera de travailler 24 heures sur 24 avec des partenaires internationaux pour poursuivre les individus accusés d'avoir fraudé les contribuables américains, où qu'ils tentent de fuir les autorités.
Selon des rapports, Daghita travaillait auparavant pour Command Services & Support (CMDSS), une entreprise basée en Virginie dirigée par son père, Dean Daghita. Des informations provenant de son profil LinkedIn désormais supprimé indiquaient qu'il était employé par cette société, qui détenait des contrats avec le service des US Marshals.
Ces contrats auraient permis à l'entreprise d'aider à gérer les actifs numériques saisis par les forces de l'ordre fédérales, qui constituent désormais la réserve stratégique de Bitcoin et de crypto-monnaies du pays.
Les autorités impliquées dans l'arrestation auraient découvert une mallette contenant de l'argent liquide et plusieurs clés USB en possession de Daghita. Les enquêteurs n'ont pas détaillé publiquement le contenu des appareils ni leur lien présumé avec le vol.
Les crimes liés au Bitcoin et aux crypto-monnaies sous les projecteurs
L'affaire porte sur des accusations selon lesquelles Daghita aurait détourné plus de 46 millions de dollars en Bitcoin et autres actifs cryptographiques qui avaient été saisis et étaient sous le contrôle du service des US Marshals.
Pourtant, l'arrestation de Daghita intervient environ un mois après qu'une autre affaire criminelle liée à la crypto-monnaie ait fait la une des journaux. En Arizona, les autorités ont arrêté deux adolescents de Californie dans le cadre d'un prétendu complot de 66 millions de dollars en crypto-monnaie qui a dégénéré en une invasion de domicile violente.
Les suspects, tous deux mineurs et donc non identifiés publiquement, auraient prétendu être des livreurs pour pénétrer dans une maison de Scottsdale le 31 janvier. Les enquêteurs affirment que les adolescents ont forcé l'entrée, ont maîtrisé et agressé deux propriétaires, et ont exigé l'accès à leurs détentions de crypto-monnaies.
Pendant l'incident, l'une des victimes aurait nié détenir du Bitcoin ou tout autre actif numérique. Un fils adulte présent dans la maison a pu contacter la police depuis une autre pièce. Les policiers sont intervenus sur les lieux, ce qui a contraint les suspects à fuir. Ils ont ensuite été appréhendés et placés en garde à vue.
Au moment de la rédaction, le Bitcoin s'échangeait à 70 919 $. Cela faisait suite à l'échec de mercredi à remonter au-dessus de 74 000 $, entraînant un repli de 3,5 % pour la crypto-monnaie sur une période de 24 heures.
Image en vedette de OpenArt, graphique de TradingView.com
