Un tribunal fédéral américain a condamné Daren Li à 20 ans de prison pour son implication dans une arnaque mondiale aux cryptomonnaies qui a volé plus de 73 millions de dollars aux victimes via de fausses plateformes d'investissement et des tromperies en ligne. Darren est un citoyen binational de la Chine et de Saint-Kitts-et-Nevis. Il a plaidé coupable en novembre 2024 pour avoir blanchi de l'argent provenant des centres d'arnaque, qui étaient opérés depuis le Cambodge.
Fonctionnement de l'Arnaque
Les autorités indiquent que ces arnaques ont été perpétrées en utilisant la méthode de « l'élevage de porcs » (pig butchering). Les escrocs contactaient une personne au hasard via une application de médias sociaux et prétendaient établir une relation. Une fois la confiance de la victime gagnée, ils la guidaient vers de faux sites web d'investissement en cryptomonnaies. On montrait de faux bénéfices aux victimes pour les encourager à envoyer plus d'argent, et une fois que des sommes importantes étaient déposées, les escrocs disparaissaient.
Les procureurs ont expliqué que cet argent envoyé par les victimes était déplacé par Li et ses associés via des sociétés écrans et transitait par des comptes bancaires américains. Ensuite, l'argent était converti en cryptomonnaies. Les enquêteurs ont découvert que près de 60 millions de dollars d'argent volé avaient transité par des comptes aux États-Unis.
Cependant, fin 2025, Li a retiré son bracelet électronique et a fui la surveillance. Pour cette raison, le tribunal l'a condamné par contumace. Les autorités américaines affirment qu'elles tentent toujours de le ramener pour purger sa peine. Le ministère de la Justice a confirmé que huit autres personnes liées à cette affaire ont déjà plaidé coupable, et les responsables déclarent que cela s'inscrit dans le cadre d'un effort international plus large pour démanteler les groupes de fraude aux cryptomonnaies. Les autorités continuent de travailler avec des partenaires étrangers pour identifier les suspects et geler les actifs.
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