La police du comté d'Avon et Somerset au Royaume-Uni a annoncé la confiscation finale de plus d'1 million de livres sterling en espèces, en Bitcoin et autres actifs numériques, saisis auprès d'un condamné pour blanchiment d'argent désormais décédé.
Selon une déclaration de l'Unité d'enquête financière datée du 27 août, il s'agit de la plus grande confiscation ponctuelle de cryptomonnaie de l'histoire, survenant dans le contexte d'une campagne nationale au Royaume-Uni pour lutter contre les éléments criminels utilisant la technologie blockchain pour dissimuler et déplacer des actifs numériques par des voies obscures.
La police britannique a saisi de la cryptomonnaie auprès d'un accusé décédé
Un tribunal britannique a autorisé la police d'Avon et Somerset à confisquer un total de 1 032 487,86 livres sterling en vertu de la loi sur les produits de la criminalité (Proceeds of Crime Act - POCA), déposée plus tôt cette année. Les actifs confisqués comprenaient au total 20,21 BTC, d'autres actifs cryptographiques et des espèces sur un compte bancaire.
La police a déclaré avoir pris la décision de saisir les actifs car ils avaient été jugés « produit d'activités illicites » après que la personne concernée par l'enquête eut été condamnée pour blanchiment d'argent.
La police n'a pas révélé le nom de l'accusé, qui est désormais décédé. Cependant, selon Bristol Live,
Outre l'identité du propriétaire décédé des actifs, cette affaire a attiré l'attention car il s'agit de la plus grande confiscation de ce type effectuée par la police d'Avon et Somerset depuis que les autorités ont obtenu le pouvoir d'émettre des mandats de gel des portefeuilles de cryptomonnaie en avril 2024.
Dans le cadre de ce nouveau régime, la police britannique n'a pas besoin d'une condamnation pour bloquer un portefeuille de cryptomonnaie. Une suspicion raisonnable de crime suffit.
Les fonds saisis dans le cadre de la loi sur les produits de la criminalité (POCA) ne vont pas dans le fonds consolidé du Trésor. Selon la police d'Avon et Somerset, le financement supplémentaire d'1 million de livres sterling sera alloué au travail communautaire et policier, incluant des plans pour l'éducation et la formation, l'intervention précoce et la prévention du crime.
La police britannique utilise la technologie blockchain pour lutter contre les criminels
Le détective constable Anthony Davis de l'Unité d'enquête financière a souligné une idée fausse répandue parmi les criminels, qui pensent à tort que la cryptomonnaie leur assure par défaut l'anonymat.
« Beaucoup pensent que les cryptomonnaies offrent l'anonymat, aident à dissimuler la richesse et rendent les actifs inaccessibles aux forces de l'ordre », a déclaré Davis. « En réalité, un enregistrement permanent des transactions est stocké dans un registre numérique appelé blockchain, qui peut devenir une source de preuves inestimable. »
Il a ajouté que la police « continuera d'utiliser tous les pouvoirs à sa disposition pour identifier, tracer et récupérer les biens acquis illicitement, quelle que soit leur forme. »
Partie d'une campagne plus large contre la criminalité liée à la cryptomonnaie au Royaume-Uni
Cette saisie s'inscrit dans une tendance générale où les agences britanniques considèrent la blockchain comme une piste, et non comme une impasse. En juillet, la police métropolitaine a arrêté trois hommes qui se faisaient passer pour des agents des forces de l'ordre afin de voler plus de 4 millions de livres sterling en cryptomonnaie à huit victimes, restituant environ 1 million de livres sterling après avoir traqué des portefeuilles, des pseudonymes et des relevés d'échanges, a rapporté la police.
Les régulateurs ont également pris des mesures. En avril, l'Autorité de régulation financière (Financial Conduct Authority - FCA) a mené ce qu'elle a décrit comme sa première opération coordonnée contre le commerce illégal de cryptomonnaies entre particuliers, ciblant huit bureaux londoniens conjointement avec le service des impôts (HMRC) et l'Unité régionale de lutte contre la criminalité organisée du Sud-Ouest (SWROCU), selon son propre communiqué de presse.
Cette même unité SWROCU a clôturé une affaire distincte de blanchiment d'argent de 2,2 millions de livres sterling, dans laquelle les espèces blanchies étaient immédiatement converties en cryptomonnaie.
Le point commun à toutes ces affaires est que le registre des transactions en cryptomonnaie fait désormais le travail pour lequel les enquêteurs s'appuyaient auparavant sur le suivi des flux d'espèces.
