Un juge fédéral de Manhattan a rejeté une plainte civile accusant Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, et son fondateur Changpeng Zhao, plus connu sous le nom de CZ, d'avoir facilité le financement de multiples attaques terroristes à travers le monde. Cette décision représente une victoire significative pour l'exchange basé aux Seychelles, dont l'engagement envers les principes LBC/FT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme) a récemment fait l'objet d'un examen sérieux.
Binance N'est Pas Complice D'Attaques Terroristes Malgré Des Transactions Illicites, Règle Le Tribunal
Selon un rapport de Reuters du 7 mars, environ 535 plaignants, comprenant des victimes et des proches de certaines attaques terroristes survenues entre 2017 et 2024, avaient déposé une plainte contre Binance, alléguant que la plateforme d'échange de crypto-monnaies avait permis à des organisations terroristes étrangères (OTE) d'utiliser sa plateforme de trading pour financer leurs opérations.
Les plaignants ont intenté un procès pour obtenir compensation et dommages-intérêts, affirmant que CZ et Binance avaient permis à ces OTE, notamment le Hamas, le Hezbollah, l'EIIS, Al-Qaïda, le Jihad islamique palestinien et les Gardiens de la révolution iraniens, de déplacer des centaines de millions de dollars d'actifs numériques, finançant ainsi 64 attaques terroristes dans le monde. Parallèlement, ils ont également accusé Binance d'avoir permis à des citoyens iraniens d'envoyer des milliards de dollars sur la plateforme malgré une sanction américaine existante qui interdit les services à tous les résidents de ce pays du Moyen-Orient.
Cependant, la juge Jeannette Vargas a estimé que les allégations des plaignants étaient insuffisantes. Dans la décision du tribunal du 6 mars, la juge Vargas a déclaré que la relation de Binance et de Zhao avec les OTE mentionnées était simplement « à distance » dans la mesure où ces entités se contentaient d'effectuer des transactions sur la plateforme. De plus, bien que la plateforme d'échange de crypto-monnaies ait pu vraisemblablement être au courant de ces transactions, la juge a souligné que les allégations n'avaient pas réussi à démontrer un lien de causalité direct entre la conduite de la plateforme et les attaques spécifiques listées.
Néanmoins, les plaignants ont obtenu 60 jours pour déposer une plainte modifiée, qui pourrait être présentée avec des données plus concrètes centrées sur le timing des transactions, les propriétaires des portefeuilles et les relations possibles avec les attaques listées.
Binance Noyé Sous Les Contrôles De Conformité LBC/FT
Il est à noter que le récent rejet de l'affaire intervient dans une période de forte surveillance pour l'exchange Binance. Très récemment, le sénateur démocrate Richard Blumenthal, membre du panel d'enquête du Sénat sur la sécurité intérieure, a ouvert une enquête préliminaire sur la plateforme suite à des rapports faisant état de 1,7 milliard de dollars de transactions liées à l'Iran sur la plateforme. Binance a fermement nié ces allégations, qualifiant l'enquête de fausse, non fondée et diffamatoire.
Parallèlement, le sénateur Chris Van Hollen, aux côtés de neuf autres législateurs, a exhorté le ministère américain de la Justice et le Trésor à lancer une enquête plus large sur les pratiques de Binance en matière de sanctions et de conformité LBC. Cette flambée d'attaques survient deux ans après que la plateforme ait obtenu un premier accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars de la part des deux agences pour avoir omis de mettre en place un système de contrôle anti-blanchiment de capitaux requis sur sa plateforme.
