Original|Odaily Planet Daily (@OdailyChina)
Auteur|Wenser(@wenser 2010 )
Récemment, une arnaque impliquant des dizaines de millions de RMB a fait grand bruit dans le secteur de la cryptographie.
L'ancien "numéro un" du streaming en extérieur, qui gagnait des dizaines de millions par an, Dishi (l'Empereur Professeur), a révélé en direct qu'il avait été piégé par un "bro" du milieu crypto qu'il connaissait depuis huit ans, et qu'il avait été escroqué de dizaines de millions de RMB au total (Odaily Planet Daily note : certains parlent de 30 millions de RMB).
Ce "bon frère de la crypto" n'est autre que Sun Zeyu, le fondateur de Genesis Capital, une figure considérée comme un "big shot" par beaucoup, actif dans le secteur depuis 2013.
Au-delà des identités des parties impliquées et des sommes en jeu, ce qui fait le plus crier à l'absurde est la méthode de l'arnaque. Dishi a lui-même révélé qu'après enquête par des experts en sécurité de niveau national, une partie des "Ethereum" qu'il avait achetés par l'intermédiaire de Sun Zeyu n'étaient pas du tout de vrais ETH, mais des actifs token sur une chaîne forkée spécialement construite pour lui par Sun Zeyu.
Sur cette fausse chaîne, il n'y avait que 7 adresses au total, dont 6 étaient des adresses arrangées par Sun Zeyu ; la dernière appartenait au portefeuille de Dishi. Ça ne vous rappelle rien ? C'est comme "dans un groupe WeChat, il n'y a qu'une seule personne arnaquée, les autres sont tous des acteurs", mais version crypto.
Au cours de cette longue amitié, Sun Zeyu avait aidé Dishi à "retirer" plusieurs millions de RMB pour prouver l'authenticité des actifs. Et ce sont précisément ces retraits réussis qui ont convaincu Dishi de faire entièrement confiance à tous les arrangements de Sun Zeyu. Par la suite, Dishi avait même présenté des amis à Sun Zeyu pour qu'ils achètent des cryptomonnaies, s'impliquant lui-même en tant que garant. Finalement, cela n'a pas abouti pour d'autres raisons, sinon l'argent d'au moins 10 millions de RMB de son ami aurait aussi été perdu et serait retombé sur lui.
Dishi a avoué lors de son stream en ligne que sans cette découverte opportune, à mesure que le prix des cryptomonnaies augmenterait encore, la perte finale pourrait atteindre des centaines de millions.
Le carrousel des célébrités dans le monde de l'attention
En revenant sur cette "arnaque crypto" qui a duré 8 ans et implique des dizaines de millions de RMB, d'un côté nous avons un "ancien roi du streaming en extérieur", qui a compris très tôt les mécanismes de l'économie de l'attention et en a tiré une richesse considérable ; de l'autre, un "big shot de la crypto" souvent présent dans les médias, entré dans l'industrie dès 2013, ayant fondé le portefeuille matériel CoolBitX, Genesis Capital, etc., et ayant connu son heure de gloire.
Sur le carrousel des célébrités du monde de l'attention, tous deux ont incontestablement connu le succès, mais en ont aussi été victimes : le premier a vu sa carrière gravement affectée par des accusations d'évasion fiscale, disparaissant temporairement du paysage public ; le second a finalement quitté le pays à la suite de "scandales de levées de fonds", d'arnaques et d'incidents de liquidation.
L'ancien influenceur Dishi : du "Roi du streaming en extérieur" à une amende de plus de 10 millions de RMB pour évasion fiscale
Dishi, de son vrai nom Sun Zixuan, est né à Pékin en 1984. À l'âge d'or du streaming, à l'époque des pionniers, il était un streamer de tête incontesté. Selon ses propres dires, il aurait même vu un dragon, ce qui lui a valu le surnom moqueur de "l'homme qui a vu un dragon".
Il a commencé sa carrière de streamer sur Quanmin TV en 2016 ; en 2018, à l'apogée de l'industrie du streaming, il a signé avec Penguin Esports, devenant rapidement le "numéro un du streaming en extérieur" sur la plateforme. Son style de stream était flamboyant et audacieux, couvrant l'aventure en extérieur, les tests gastronomiques, les interviews de célébrités, mêlés de révélations, de rumeurs et de contenu éducatif historique. Il avait streamé des dîners avec Song Dandan et son fils, participé à des galas de stars comme le Huayi Night, visité des bases d'équipes esport. À son apogée, son compte comptait des millions de followers.
Cette période faste a duré trois ou quatre ans, jusqu'en 2022, qui a marqué un tournant majeur dans sa vie :
Le 9 juin de cette année-là, le Bureau d'enquête n°2 de l'Administration fiscale de Pékin a annoncé que le streamer Sun Zixuan (pseudonyme Dishi) était suspecté d'évasion fiscale. L'enquête a révélé que de 2019 à 2020, il n'avait pas déclaré correctement ses impôts, sous-payant 1,9786 million de RMB d'impôt sur le revenu, et qu'en dissimulant ses revenus de streaming via des sociétés intermédiaires, il avait évité 2,2012 millions de RMB d'impôt sur le revenu, tout en sous-payant 347 600 RMB d'autres taxes. Au final, le recouvrement des impôts, les pénalités de retard et les amendes se sont élevés à 11,7145 millions de RMB.
Ce "scandale d'évasion fiscale" a porté un coup sévère à sa carrière de streamer, le faisant disparaître temporairement de la scène publique.
Le "big shot de la crypto" Sun Zeyu : la double vie d'un "jeune homme honnête" devenu escroc récidiviste
Contemporain de Sun Yuchen, Sun Zeyu, jeune homme né dans les années 90, s'est impliqué dans la blockchain dès 2013, faisant partie des premiers professionnels chinois des cryptomonnaies. En 2016, il a participé à la création du portefeuille matériel CoolBitX en tant qu'associé. En décembre 2017, il a cofondé Genesis Capital avec Zhu Huaiyang, se concentrant sur le capital-risque et les services bancaires d'investissement dans le secteur de la blockchain.
Dans les informations publiques, Sun Zeyu était présenté comme un "élite de la crypto" jeune et talentueux, un "big shot de l'encryption", arborant une série de titres ronflants tels que "commentateur invité de CCTV", "conseiller du laboratoire d'innovation technologique financière de l'Université de Pékin", "fondateur associé de Genesis Capital", et était très actif dans les médias. Dans une interview au Guardian, il avait prédit avec audace que "dans moins de dix ans, un Bitcoin vaudra une villa". En 2018, le journal Jiemian le décrivait comme "le jeune homme de la crypto le plus honnête", révélant qu'il avait accumulé "un patrimoine à neuf chiffres" en six ans. Après la création de Genesis Capital, Sun Zeyu avait également investi dans plusieurs projets comme DBC, IOS, AELF, JEX, Game.com, jouissant d'une certaine réputation dans le milieu.
En 2018, à l'époque où les deux hommes se sont rencontrés, c'était une période d'"ascension commune" – Dishi était au sommet de sa popularité dans le streaming, avec des revenus substantiels et une influence notable ; Sun Zeyu était un investisseur crypto en vue, à l'aise avec les investissements cryptographiques. L'un avait de l'argent à investir, l'autre était prêt à offrir des conseils professionnels et une gestion opérationnelle – un investissement transdisciplinaire en apparence fait pour durer a ainsi commencé.
Analyse d'une arnaque de huit ans : comment une fausse chaîne a avalé des dizaines de millions
Selon les révélations de Dishi, l'occasion de sa rencontre avec Sun Zeyu est survenue après qu'un autre ami de Sun Zeyu lui ait extorqué près de 10 millions de RMB. Sun Zeyu a alors proposé de l'aider à "se refaire" via du trading quantitatif, gagnant finalement sa confiance avec un rendement multiplié par 4. Par la suite, Dishi a plusieurs fois acheté du Bitcoin par l'intermédiaire de Sun Zeyu sans incident. Mais, préoccupé par la sécurité de conservation sur les exchanges, il a finalement suivi le conseil de Sun et a transféré ses actifs dans un portefeuille CoolBitX, offrant ainsi à Sun Zeyu l'opportunité de substituer les actifs.
Les détails de l'arnaque révélés par Dishi en direct constituent un cas d'école d'"arnaque de levée de fonds" dans l'industrie crypto. La logique de l'arnaque entière peut être décomposée en plusieurs étapes :
Étape 1 : Établir la confiance, tester avec de petites sommes
Sun Zeyu a utilisé son identité publique de fondateur de Genesis Capital et de cofondateur de CoolBitX, ainsi que ses titres de commentateur CCTV et de conseiller de l'Université de Pékin, pour construire rapidement une image d'investisseur "professionnel et fiable". Pour un néophyte comme Dishi, ces auréoles étaient les meilleurs garants de crédit.
Au début, Sun Zeyu a aidé Dishi à acheter des cryptomonnaies principales comme le Bitcoin et l'Ethereum, tout semblait normal. Même lorsque Dishi avait besoin d'argent, Sun Zeyu pouvait l'aider à "retirer plusieurs millions de RMB" – ces transactions réussies ont encore renforcé la confiance de Dishi.
Étape 2 : Introduire une fausse chaîne, substituer les actifs
C'est l'étape la plus centrale et la plus vicieuse de toute l'arnaque.
Sun Zeyu n'a pas utilisé les fonds de Dishi pour acheter de vrais Ethereum, mais a plutôt construit une chaîne forkée privée, sur laquelle il a émis des "jetons" semblant identiques à l'Ethereum, mais qui étaient en réalité des "actifs contrefaits entre parenthèses", puis les a remis à Dishi.
N'étant pas technicien et ayant une compréhension limitée des cryptomonnaies, Dishi ne pouvait pas distinguer si les "jetons Ethereum" dans son portefeuille étaient de vrais actifs sur le réseau principal Ethereum ou juste des symboles numériques sur une chaîne privée. Pour lui, pouvoir voir le solde, recevoir des "jetons", et même effectuer des retraits importants – cela suffisait.
Et la vérité sur cette fausse chaîne était : toute la chaîne ne comptait que 7 adresses, 6 appartenant à des parties liées à Sun Zeyu, et 1 à Dishi. Cela signifiait que l'"argent réel" de Dishi n'avait jamais existé sur un marché réel, ce n'était qu'un chiffre virtuel sur un registre blockchain soigneusement arrangé par Sun Zeyu.
Étape 3 : Étendre les investissements, augmenter les apports
En plus d'acheter des cryptomonnaies pour le compte de Dishi, Sun Zeyu lui a recommandé d'autres opportunités d'investissement, incluant un exchange de cryptomonnaies qu'il gérait en Corée du Sud. Dishi, ayant une confiance totale en son "bon frère", a continué à investir davantage.
Étape 4 : Maintenir l'illusion, retarder l'exposition
Sun Zeyu savait pertinemment que pour perpétuer l'arnaque, il devait continuellement donner un "retour positif" à la victime. Les retraits d'argent, les "bénéfices" occasionnels, les informations sur le marché, et même les salutations et attentions quotidiennes lors des fêtes – tout cela faisait croire à Dishi que ses investissements crypto progressaient régulièrement, et que la valeur de ses actifs augmentait même constamment.
Huit ans, des dizaines de millions de fonds, ont ainsi été engloutis dans un trou noir soigneusement conçu. Ce n'est qu'en 2026 que Dishi, après avoir entendu parler d'une série d'arnaques impliquant Sun Zeyu, a découvert la vérité sur la "fausse chaîne, le faux Ethereum, les fausses pièces" via une enquête professionnelle.
Dishi n'est pas la seule victime : les arnaques de levées de fonds de Sun Zeyu se succèdent, piégeant une proie après l'autre
Dishi n'est pas la seule personne blessée par les "levées de fonds" de Sun Zeyu.
En février 2026, WuShuo a enregistré un podcast (publié en avril) intitulé Victime des levées de fonds de Sun Zeyu : Comment un big shot de la crypto est devenu un escroc ?. Dans l'émission, deux personnes interrogées ont raconté leurs différends financiers avec Sun Zeyu.
La première victime est un ancien professionnel du secteur crypto nommé Qingtian (William Lu). En 2022, via un intermédiaire, il a participé à une levée de fonds de premier tour pour le projet TIA (Celestia), versant environ 300 000 USD à Sun Zeyu. Un contrat écrit avait été signé, mentionnant clairement le nom de Sun Zeyu, son numéro de carte d'identité, son adresse de réception, et portant sa signature. Cependant, après le lancement officiel de TIA, Qingtian n'a pas reçu les jetons correspondants, et Sun Zeyu a complètement disparu.
La deuxième victime est Lizi, fondateur de BitRing et entrepreneur Web3. Début 2021, son équipe a transféré environ 1,5 million USD à Sun Zeyu (dont 500 000 USD déjà investis par un associé, suivis de 1 million USD supplémentaires) au titre d'un "investissement financier", Sun Zeyu promettant un rendement annuel de plus de dix pour cent avec une garantie verbale de remboursement du capital. Peu après, Sun Zeyu a informé que les fonds avaient "été entièrement perdus suite à une liquidation", mais n'a jamais fourni de relevés de trading ou de preuves de cette liquidation, n'a remboursé aucun fonds, et a ensuite disparu.
Selon les estimations des deux victimes, il y a actuellement environ 3 à 4 victimes identifiables sur les réseaux sociaux, avec des montants par transaction allant de centaines de milliers à plus d'un million de dollars. Une autre personne du secteur crypto, désignée sous le code "94", aurait perdu environ 1 million USD, et il est possible qu'il y ait d'autres victimes non encore révélées.
Plus inquiétant encore, les victimes révèlent que Sun Zeyu n'est plus en Chine. Des rumeurs le placent actuellement au Cambodge, sous le contrôle de certaines forces liées à des parcs industriels locaux. Que ces rumeurs soient vraies ou non, un fait demeure : la poursuite transfrontalière est extrêmement difficile dans le domaine des cryptomonnaies, le chemin de la défense des droits des victimes est semé d'embûches, et l'argent réel investi a de fortes chances de ne jamais être récupéré.
Panorama des arnaques dans le secteur crypto : les levées de fonds ne sont que la partie émergée de l'iceberg, les méthodes sont variées
L'affaire Dishi n'est pas un cas isolé. En réalité, les "arnaques de levées de fonds" ne sont qu'un des nombreux risques du secteur crypto. Les cas typiques et les méthodes incluent, sans s'y limiter :
- L'affaire de système pyramidal PlusToken : En 2020, la police de Yancheng dans le Jiangsu a démantelé l'énorme affaire de système pyramidal en ligne PlusToken, impliquant 310 000 Bitcoins et 9,17 millions d'Ethereum, pour une valeur totale d'actifs dépassant déjà 40 milliards de RMB à l'époque.
- Les levées de fonds avec fuite : Depuis la frénésie des ICO en 2017, les cas de fuite lors de levées de fonds n'ont cessé de se multiplier. L'intermédiaire disparaît après avoir centralisé les fonds, collusion entre le projet et l'intermédiaire pour arnaquer les investisseurs, substitution de faux jetons aux vrais – les techniques sont nombreuses et difficiles à prévenir.
- Faux portefeuilles / faux exchanges : Sites de phishing, applications de portefeuille malveillantes, faux exchanges, chaque année de nombreux utilisateurs perdent des sommes colossales à cause de ces pièges.
Le point commun de ces événements/types est que : les escrocs profitent de l'asymétrie d'information et des relations de confiance pour transférer les fonds ou les cryptomonnaies principales des novices ou des initiés vers leurs propres poches, échangeant leurs actifs sans valeur contre l'argent réel des autres.
Ce qui rend l'affaire Dishi particulière, c'est qu'elle pousse l'"arnaque de confiance entre connaissances" à son paroxysme. En même temps, une arnaque à la "grenouille dans l'eau chaude", plus progressive qu'une fuite soudaine avec l'argent, est plus discrète et encore plus difficile à détecter.
Quatre conseils pour les investisseurs crypto novices : Refuser la détention par autrui, apprendre à vérifier, acquérir les bases, se méfier des rendements élevés
1. Ne confiez jamais vos actifs à quelqu'un d'autre pour qu'il les détienne
"Not Your Keys, Not Your Coins." C'est la règle fondamentale absolue dans le secteur crypto. Peu importe l'identité prestigieuse ou la proximité de la relation, dès que vous confiez vos fonds à quelqu'un d'autre pour qu'il achète, investisse ou détienne en votre nom, vous perdez le contrôle de vos actifs. La leçon de Dishi est qu'il ne savait même pas s'il détenait de vraies pièces – parce que la clé privée n'était pas entre ses mains, et la chaîne était hors de son champ de connaissance.
2. Apprenez à vérifier l'authenticité de vos actifs
Si vous détenez des cryptomonnaies, vous devez apprendre à vérifier vous-même si vos actifs sont sur une vraie blockchain publique. Ethereum a l'explorateur Etherscan, Bitcoin a Blockchain.com, en entrant votre adresse vous pouvez voir tous les historiques de transaction et soldes. Une "chaîne" avec seulement 7 adresses n'apparaîtrait tout simplement pas sur un véritable explorateur de blockchain publique.
3. Apprenez par vous-même avant d'investir
L'investissement en cryptomonnaies est un domaine à très haute barrière technique. Les principes des blockchains publiques, la sécurité des portefeuilles, les risques des smart contracts, l'analyse on-chain – ces connaissances ne s'acquièrent pas en lisant quelques articles. Si vous êtes une célébrité en ligne ou un novice souhaitant configurer des actifs crypto, vous avez deux options : soit engager une équipe véritablement professionnelle, qualifiée, avec des solutions de garde conformes pour une opération réglementée ; soit consacrer suffisamment de temps à apprendre par vous-même, des principes de base à la vérification pratique, en comprenant parfaitement chaque étape. L'état le plus dangereux est d'"en savoir juste assez pour être dangereux" – croire que l'on a compris, alors qu'on ne distingue même pas une fausse chaîne d'une vraie, cliquant sur un site de phishing trouvé via une recherche et se faisant dépouiller.
4. Méfiez-vous des "recommandations de connaissances" et des promesses de rendements élevés
Presque toutes les arnaques financières commencent par une "recommandation d'un proche". Un ami parle d'un quota interne, un frère d'un placement financier garanti, un compatriote d'une pièce à multiplier par cent – l'essence de ces discours est d'utiliser une relation de confiance pour diminuer votre vigilance. De plus, tout investissement crypto promettant une garantie du capital, des "rendements fixes", ou un "gain assuré sans perte" doit être fortement suspecté. Le marché crypto est intrinsèquement très volatil, il n'existe pas de rendements élevés sans risque, y compris ceux provenant d'arbitrages DeFi apparemment attractifs.
En résumé, que vous soyez une célébrité en ligne ou une personne ordinaire, la seule protection pour survivre dans ce domaine à haut risque est la connaissance professionnelle et une vigilance suffisante.
Au moment de la rédaction, l'affaire révélée par Dishi n'a pas encore fait l'objet d'une annonce d'enquête policière ou d'un jugement judiciaire. La qualification finale d'"escroquerie" doit être déterminée par les autorités judiciaires. Mais quelle que soit la décision légale, la leçon payée par Dishi avec des dizaines de millions de RMB d'argent réel est déjà un avertissement suffisant pour tous ceux qui pourraient suivre.
