La plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance a rejeté les allégations de législateurs américains selon lesquelles elle aurait facilité plus de 1,7 milliard de dollars de transferts de crypto-monnaies liés à des réseaux iraniens, ripostant à une enquête du Sénat qui citait de récents reportages d'investigation.
Dans une lettre datée du 6 mars, Binance a déclaré que les affirmations citées dans une enquête du sénateur américain Richard Blumenthal étaient « manifestement fausses » et basées sur des reportages inexacts.
La réponse a abordé les préoccupations soulevées par la Sous-commission permanente d'enquête du Sénat. Ces préoccupations concernaient de prétendues violations de sanctions et des risques de blanchiment d'argent associés à la plateforme.
L'enquête de Blumenthal, envoyée le 24 février, citait des reportages de médias incluant le Wall Street Journal, The New York Times et Fortune.
Ces médias affirmaient que des intermédiaires utilisant Binance avaient déplacé des fonds liés à des réseaux iraniens et au commerce pétrolier russe visant à contourner les sanctions.
L'enquête du Sénat cite 1,7 milliard de dollars de transferts présumés
Selon la lettre du sénateur, des reportages d'investigation suggéraient que des comptes associés à deux partenaires de Binance—Hexa Whale et Blessed Trust—avaient agi comme intermédiaires pour des transferts de crypto-monnaies liés à des entités iraniennes.
Les rapports affirmaient que des enquêteurs internes de Binance avaient identifié environ 1,7 milliard de dollars de transferts en 2024 et 2025. Ces transferts auraient transité par des comptes connectés à un réseau iranien.
Certaines transactions seraient liées à des portefeuilles associés aux Gardiens de la Révolution islamique d'Iran. D'autres étaient liées à des paiements associés à la prétendue flotte fantôme de la Russie, qui transporte du pétrolier sanctionné.
L'enquête de Blumenthal a également interrogé des rapports selon lesquels les enquêteurs ayant soulevé des préoccupations en matière de conformité avaient ensuite été suspendus ou licenciés. L'enquête a soulevé des inquiétudes quant au respect par la plateforme des engagements en matière de sanctions et de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le sénateur a demandé des documents et des communications internes liés aux deux entités. Il a également demandé des dossiers sur les utilisateurs potentiellement iraniens ou russes de la plateforme.
Binance conteste les allégations et défend sa conformité
Dans sa réponse, Binance a déclaré que les reportages médiatiques cités dans l'enquête déformaient les faits et manquaient de preuves crédibles.
La société a déclaré qu'elle maintient des exigences strictes de connaissance du client [KYC] et de contrôle des sanctions, et interdit aux résidents iraniens d'accéder à la plateforme.
Binance a déclaré avoir lancé des enquêtes sur Hexa Whale et Blessed Trust après avoir reçu des demandes d'agences répressives.
Selon la société, Hexa Whale a été retiré de la plateforme en août 2025, tandis que Blessed Trust a été désactivé en janvier 2026 suite à des examens internes.
La société a également souligné que, à sa connaissance, aucun compte Binance n'a effectué de transaction directe avec une entité basée en Iran.
Binance a mis en avant son infrastructure de conformité plus large, notant qu'elle compte plus de 1 500 employés dédiés à la conformité dans le monde et a traité plus de 71 000 demandes des forces de l'ordre en 2025.
Au cours des trois dernières années, la plateforme a déclaré avoir aidé les autorités à saisir plus de 752 millions de dollars liés à des activités illicites.
La société a également cité des données montrant que son exposition aux portefeuilles associés à des activités illicites est passée de 0,284 % du volume total d'échange début 2024 à 0,009 % mi-2025, représentant une baisse de près de 97 %.
Un différend émerge dans un contexte de surveillance accrue de la conformité aux sanctions dans le secteur crypto
La réponse de la plateforme intervient dans un contexte de surveillance continue du rôle des plateformes de crypto-monnaies dans l'application des sanctions.
En 2023, Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, ont plaidé coupables de violations des contrôles anti-blanchiment et des sanctions dans le cadre d'un accord avec le gouvernement américain qui comprenait une amende de 4,3 milliards de dollars.
Zhao a ensuite purgé une peine de prison de quatre mois et a été gracié par Donald Trump.
L'enquête du Sénat suggère que les législateurs continuent d'examiner si les plateformes d'échange de crypto-monnaies empêchent efficacement l'utilisation d'actifs numériques pour contourner les sanctions internationales.
Résumé final
- Binance a rejeté les allégations du Sénat selon lesquelles elle aurait permis des transferts de crypto-monnaies liés à l'Iran d'une valeur de 1,7 milliard de dollars, qualifiant ces affirmations d'inexactes et non étayées.
- Le différend met en lumière la surveillance continue des législateurs américains sur la question de savoir si les plateformes d'échange de crypto-monnaies appliquent efficacement les sanctions et les contrôles anti-blanchiment.
