Le 30 janvier, les autorités turques ont annoncé le gel d'actifs d'une valeur de plus de 500 millions de dollars au nom de Veysel Sahin, accusé d'exploiter une plateforme de jeux illégale et soupçonné de blanchiment d'argent. Le procureur en chef d'Istanbul a révélé qu'une société de cryptomonnaie non nommée avait exécuté cette opération de gel à la demande du gouvernement turc.
Cette société n'est autre que Tether Holdings SA, l'émetteur de l'USDT, un stablecoin dont la capitalisation boursière atteint 1850 milliards de dollars. Récemment, la société a activement aidé les gouvernements du monde entier à lutter contre diverses activités criminelles liées aux cryptomonnaies, couvrant le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et l'évasion des sanctions.
Paolo Ardoino, PDG de Tether, a déclaré dans une interview récente accordée à Bloomberg News : « Les forces de l'ordre nous ont contactés, ont fourni des informations pertinentes, nous les avons vérifiées, puis nous avons agi conformément aux lois du pays concerné. C'est la procédure que nous suivons lorsque nous collaborons avec le ministère américain de la Justice, le FBI et d'autres agences. »
Tether n'a pas commenté davantage cette affaire. Bloomberg n'a pas réussi à contacter Sahin. Un fonctionnaire turc a également refusé de révéler le nom de l'entreprise mentionné dans la déclaration du procureur.
Le gel de ces actifs d'une valeur de 460 millions d'euros (environ 544 millions de dollars) s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération d'application de la loi en Turquie, où le total des actifs gelés dans cette affaire dépasse désormais 1 milliard de dollars. Selon la télévision turque NTV, quelques jours après l'annonce du gel des actifs de Sahin, une autre personne a fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et jeux illégaux, et des actifs cryptographiques d'une valeur de 500 millions de dollars à son nom ont également été gelés. Cependant, on ignore encore si ce gel d'actifs implique des jetons émis par Tether.
Un fonctionnaire turc, qui a requis l'anonymat pour discuter de questions juridiques sensibles avec Bloomberg, a révélé que les autorités avaient découvert ces « traces financières » de revenus présumés illégaux en suivant les flux de fonds et en analysant les actifs cryptographiques. Il a ajouté que des opérations similaires de gel d'actifs seraient menées à l'avenir contre des personnes impliquées dans des systèmes de jeux illégaux et de paiement.
Pour Tether, cette opération de gel n'est qu'une parmi un nombre croissant d'opérations de ce type, ce qui met en évidence les efforts accrus de ce géant de la cryptomonnaie pour collaborer avec les agences mondiales d'application de la loi.
Un rapport publié en janvier par la société d'analyse Elliptic montre qu'à fin 2025, Tether et son concurrent Circle Internet Group Inc. avaient blacklisté environ 5700 portefeuilles, impliquant des actifs d'environ 2,5 milliards de dollars, un chiffre négligeable il y a deux ans. Au moment du gel, les trois quarts de ces portefeuilles détenaient de l'USDT.
Arda Akartuna, responsable du renseignement sur les menaces cryptographiques pour la région Asie-Pacifique chez Elliptic, a déclaré : « Alors que les applications légitimes des cryptomonnaies et le processus d'intégration des paiements mondiaux s'accélèrent, l'utilisation illégale augmente également, ce qui pousse les émetteurs de stablecoins à intervenir plus activement. »
Tether met souvent en avant ses efforts de lutte contre la criminalité, y compris dans ses communications visant à attirer des investisseurs potentiels, alors que la société cherche à lever des fonds avec une valorisation pouvant atteindre 500 milliards de dollars. Selon son site web, Tether a aidé les forces de l'ordre dans plus de 1800 affaires dans 62 pays, gelant pour 3,4 milliards de dollars d'USDT liés à des activités présumées illégales.
Nathan McCauley, co-fondateur et PDG d'Anchorage Digital Bank, partenaire de Tether, a déclaré dans une interview : « Leur attitude de collaboration est extrêmement positive. Parmi les émetteurs de stablecoins, cette société jouit de la 'meilleure réputation reconnue' auprès des agences d'application de la loi. »
Anchorage est l'émetteur de l'USAT, le stablecoin conforme de Tether, lancé fin janvier, marquant le retour de Tether sur le marché américain.
Il s'agit d'un changement considérable par rapport à la situation il y a quelques années, lorsque les relations entre Tether et les régulateurs américains étaient tendues. Après un conflit avec les régulateurs en 2018, Tether s'était largement retiré du marché américain et avait payé 41 millions de dollars en 2021 pour régler des accusations selon lesquelles il avait surestimé ses réserves.
Cependant, le second gouvernement Trump a accueilli favorablement l'industrie des cryptomonnaies. L'année dernière, Ardoino et plusieurs autres dirigeants ont assisté à la cérémonie où le président Trump a signé la loi sur la régulation des stablecoins.
Malgré cela, l'USDT de Tether continue d'être scruté par les régulateurs en raison de son utilisation généralisée par les criminels.
Le 9 janvier, le bureau du procureur fédéral du district est de la Virginie a annoncé avoir inculpé un citoyen vénézuélien pour blanchiment de 1 milliard de dollars utilisant l'USDT. Un rapport récent d'Elliptic montre que la banque centrale iranienne avait acheté plus de 500 millions de dollars d'USDT pour atténuer une crise monétaire et contourner les sanctions américaines.
Le fugitif turc Sahin est accusé d'avoir dirigé une organisation blanchissant de l'argent pour des plateformes de jeux en ligne illégales. Selon les médias locaux, Sahin a été condamné à 10 ans de prison en 2017, libéré en 2023, puis condamné à 21 ans de prison un mois plus tard. Son lieu de résidence actuel est inconnu, mais l'agence de presse officielle turque Anadolu a rapporté le 30 janvier que « les autorités compétentes progressaient dans les procédures légales pour son extradition vers la Turquie ».
