Le Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) a perquisitionné neuf services d'échange de crypto-monnaies non enregistrés à Moscou, pour blanchiment d'argent présumé impliquant des produits de fraude que les autorités lient à des centres d'appels frauduleux basés en Ukraine.
L'agence a déclaré avoir arrêté plus de 20 employés du Centre d'affaires international de Moscou (Moscou City) dans le cadre d'une opération visant des canaux présumément utilisés pour transférer des fonds illicites à l'étranger via des actifs cryptographiques, selon un communiqué officiel publié vendredi.
Le FSB a indiqué que ces plateformes convertissaient l'argent volé aux victimes russes d'arnaques téléphoniques en cryptomonnaie et le transféraient vers des comptes appartenant à ce qu'il a décrit comme des intermédiaires ukrainiens.
L'opération a été menée conjointement par le FSB et le ministère de l'Intérieur russe. Les autorités ont déclaré que des coursiers âgés de 18 à 25 ans collectaient des espèces auprès des victimes et les livraient aux plateformes d'échange pour les convertir en crypto. Le FSB a précisé que des jeunes issus de régions russes avaient été recrutés pour travailler sur ces plateformes malgré une faible culture financière.
Le ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête pénale pour fraude à grande échelle, un délit passible d'une peine allant jusqu'à 10 ans de prison selon la loi russe. Le FSB a déclaré qu'il continuait à identifier les victimes et à évaluer les compensations potentielles.
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