Жителям Хмельницкой области грозит до 8 лет тюрьмы за организацию мошеннической криптосхемы

cryptonews.ruPublié le 2025-01-14Dernière mise à jour le 2025-10-15

В Хмельницкой области разоблачили криптосхему: пострадали инвесторы из Европы и Ближнего Востока
Четверо жителей Хмельницкой области создали фейковую криптовалюту и рекламировали ее в Telegram.
Они вводили пользователей в заблуждение, демонстрируя успешный трейдинг и роскошную жизнь.
Инвесторы теряли доступ к активам, а злоумышленники выводили средства через анонимные сервисы.

В Хмельницкой области разоблачили группу, которая организовала мошенническую схему с привлечением инвестиций в собственную криптовалюту. Киберполиция вместе со следователями ГУНП и киберспециалистами УСБУ заявила, что злоумышленники завладели цифровыми активами граждан Украины, стран Европы и Ближнего Востока.

Для продвижения схемы подозреваемые создавали тематические сообщества в Telegram, где демонстрировали фейковые доходы и образ жизни, чтобы побудить пользователей вкладывать деньги.

После покупки токенов инвесторы теряли возможность управлять активами. Полученные средства мошенники отмывали через специализированные анонимные сервисы и обналичивали.

Правоохранители провели обыски в Хмельницком и Киеве. Во время следственных действий изъяли:

компьютерную технику и холодные кошельки;
черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность;
элитные автомобили.

Известно о пяти пострадавших из Украины. Организатору и трем участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 362 УК Украины. Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в июле 2025 года в Украине разоблачили международную схему связанного с криптовалютами мошенничества.

Lectures associées

Sui et Paga S'associent pour Introduire les Actifs Tokenisés sur les Marchés Africains

La fondation Sui a annoncé un partenariat avec la société de paiement africaine Paga pour explorer les actifs réels tokenisés et les outils financiers basés sur la blockchain sur les marchés africains. Cette collaboration associe l'infrastructure blockchain à haute vitesse de Sui et la portée de paiement de Paga dans une région où les services financiers mobiles jouent déjà un rôle majeur. L'objectif est d'introduire des actifs tokenisés et des outils financiers à des millions d'utilisateurs sur des corridors africains sélectionnés. Sui apporte sa rapidité et son évolutivité pour des règlements fiables, tandis que Paga fournit une connaissance locale des comportements des utilisateurs et de l'environnement réglementaire. Un important avertissement demeure : le déploiement est soumis aux licences locales, à la réglementation, à la conformité et à l'adoption par les utilisateurs. Les premières phases seront probablement ciblées. La réussite dépendra de l'exécution concrète : quels actifs seront lancés, comment la conformité sera gérée et si les utilisateurs trouveront les produits suffisamment utiles pour les adopter. Ce partenariat illustre la tendance de la DeFi à se tourner vers des structures de marché plus pratiques et intégrées.

bitcoinistIl y a 4 mins

Sui et Paga S'associent pour Introduire les Actifs Tokenisés sur les Marchés Africains

bitcoinistIl y a 4 mins

Les Lancements de Tokens sur Solana Atteignent un Sommet en 80 Jours Alors Que l'Activité des Meme Coins Revient

La création quotidienne de tokens sur Solana a atteint un pic sur 80 jours fin juin et début juillet, principalement tirée par le retour des memecoins. Cette activité accrue est liée aux plateformes de lancement, aux intégrations avec Raydium et à l'attention portée à de nouveaux tokens comme ANSEM. La vitesse et les faibles coûts de Solana en font une chaîne de prédilection pour ce type d'activité spéculative, permettant des rotations rapides et des volumes importants. Bien que ce regain soit positif pour l'utilisation du réseau, il s'accompagne d'avertissements sérieux : les nouveaux memecoins présentent des risques extrêmes, avec de nombreux échecs rapides, une faible liquidité et une forte exposition à la manipulation. Le volume de lancements sert d'indicateur de température pour la chaîne, signalant un regain d'appétit pour le risque parmi les créateurs et traders. Pour le prix de SOL, l'impact est indirect ; une activité accrue peut booster les frais et l'attention sur l'écosystème, mais ne garantit pas une hausse, dépendant aussi de l'appétit global pour le risque et de la durabilité de cette activité. En résumé, ce pic démontre la capacité de Solana à attirer rapidement une activité à haute vitesse, mais rappelle que sa force durable réside dans une utilisation soutenue plutôt que dans des bouffées de spéculation volatile.

bitcoinistIl y a 48 mins

Les Lancements de Tokens sur Solana Atteignent un Sommet en 80 Jours Alors Que l'Activité des Meme Coins Revient

bitcoinistIl y a 48 mins

RaveDAO chute de 12 % – Les baleines vont-elles faire baisser encore plus le prix de RAVE ?

RaveDAO (RAVE) a perdu 12% de plus au cours des dernières 24 heures. La conviction des investisseurs baissiers s’affaiblit, comme l'indique l'indicateur Bull Bear Power (BBP) dont la lecture positive se réduit. L'indicateur d'Accumulation/Distribution (A/D) confirme la domination des ventes. Les baleines sont la force motrice de cette vente. Le delta baleines-détailants montre que les grandes adresses sont en tête des ventes, avec un indice montant à 0,272. Cette influence est considérable puisque les dix plus grands portefeuilles détiennent plus de 87% de l'offre sur les chaînes BSC, Base et Ethereum. La demande au comptant s'est affaiblie, le flux net chutant à environ -269 000 $ sur la journée. Avec une pression de vente soutenue des baleines, une demande au comptant quasi absente et des indicateurs techniques faibles, le prix du RAVE risque de poursuivre sa baisse.

ambcryptoIl y a 52 mins

RaveDAO chute de 12 % – Les baleines vont-elles faire baisser encore plus le prix de RAVE ?

ambcryptoIl y a 52 mins

Memecore reprend 1 $, mais ces facteurs pourraient limiter la hausse

Le memecoin Memecore (M) a enregistré une hausse de 54% en 24 heures, repassant ainsi au-dessus du niveau psychologique de 1 $. Sa capitalisation boursière a également dépassé à nouveau le milliard de dollars. Cependant, la performance globale du secteur des memecoins reste inférieure à celle du Bitcoin. Les participants au marché restent sceptiques, soulignant la faible liquidité du token. La correction sévère de plus de 80% la semaine dernière s'est produite avec un volume d'échanges minime, sans catalyseur clair. Des allégations de manipulation du marché par des initiés ont également été émises. L'analyse technique sur l'unité de temps journalière reste baissière. Bien que le prix soit remonté au-dessus de 1 $, la zone de résistance clé entre 1,20 $ et 1,30 $ constitue un obstacle majeur. Cet ancien support pourrait maintenant être testé comme une zone de vente. Compte tenu de l'extrême volatilité, des accusations de manipulation et de la dynamique technique globalement défavorable, l'appel aux traders est de ne pas acheter. Les traders spéculatifs pourraient surveiller la zone 1,20 $-1,30 $ pour une éventuelle reprise de la pression vendeuse, tandis que les plus prudents ont intérêt à rester en dehors du marché pour le moment.

ambcryptoIl y a 1 h

Memecore reprend 1 $, mais ces facteurs pourraient limiter la hausse

ambcryptoIl y a 1 h

L'activité de Ripple USD porte le volume de règlement du registre XRP à plus de 2,5 milliards de dollars

L'activité du stablecoin RLUSD (Ripple USD) a généré un volume de règlement supérieur à 2,5 milliards de dollars sur le registre XRP Ledger (XRPL), selon des recherches d'Evernorth. Le volume d'échange entre RLUSD et le jeton natif XRP a quant à lui approché les 900 millions de dollars. Il est important de distinguer les deux actifs : RLUSD est un stablecoin adossé à des monnaies fiduciaires, conçu pour le règlement stable, tandis que XRP est l'actif natif du registre. Leur rôles dans l'écosystème sont complémentaires mais différents. Cette croissance de l'activité stablecoin renforce l'argument d'utilité du XRPL pour les règlements rapids et à faible coût, en fournissant une unité de compte familière aux utilisateurs. Elle suggère que le registre est effectivement utilisé pour le règlement et la liquidité des stablecoins, un secteur très actif dans la cryptographie. Le fait que ces chiffres proviennent d'Evernorth, une firme de recherche indépendante, et non d'une annonce directe de Ripple, est un point de cadrage important pour la crédibilité de l'information. La question clé reste de savoir si RLUSD pourra maintenir et approfondir sa liquidité au-delà de l'adoption initiale, en s'appuyant sur des teneurs de marché et des cas d'usage réels. Le volume d'échange significatif entre RLUSD et XRP indique une interaction prometteuse entre l'actif stable et l'actif natif, ce qui pourrait consolider la position du XRPL pour le règlement institutionnel et le trading. Pour les détenteurs de XRP, cette dynamique est constructive car elle soutient le récit d'utilité du réseau, mais elle n'implique pas automatiquement une hausse du prix, ce dernier étant soumis à des facteurs de marché plus larges. L'essentiel est que l'utilisation des stablecoins sur le XRPL devient un phénomène de plus en plus notable.

bitcoinistIl y a 1 h

L'activité de Ripple USD porte le volume de règlement du registre XRP à plus de 2,5 milliards de dollars

bitcoinistIl y a 1 h

Trading

Spot