Операторы криптоматов должны публиковать предупреждения о возможном мошенничестве с цифровыми активами, а также проводить более тщательные проверки клиентов и мониторинг транзакций, чтобы отследить подозрительную активность. Новые требования направлены на предотвращение мошенничества и соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Регулятор опубликовал эти правила после того, как рабочая группа AUSTRAC проанализировала использование криптоматов в стране. Целевая группа изучила данные, собранные от девяти операторов криптоматов, и обнаружила, что большинство пользователей устройств — люди старше 50 лет. На них приходится почти 72% всех транзакций в денежном эквиваленте, а для пожилых людей в возрасте 60–70 лет этот показатель составляет 29%.
Кроме того, AUSTRAC отказался продлевать регистрацию оператора криптоматов Harro’s Empires, объяснив это рисками неправомерного использования устройств компании. Агентство предупредило, что другие поставщики услуг по обмену цифровых валют, не выполняющие свои обязательства в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, могут столкнуться с аналогичными последствиями. Несоблюдение этих законов может привести к судебному преследованию, заявил AUSTRAC.
В апреле австралийский регулятор объявил о проведении массовых проверок криптоматов, в связи со стремительным ростом количества этих устройств в стране. В мае AUSTRAC оштрафовал местную криптобиржу Cointree на $75 000 за несоблюдение сроков подачи отчетности о подозрительных сделках (SMR).
