Суд в США оштрафовал биржу BitMEX еще на $100 млн. Что произошло

RBK-cryptoPublié le 2025-01-16Dernière mise à jour le 2025-01-16

Летом 2024 года платформа уже согласилась выплатить штраф в размере $110 млн, но суд посчитал это недостаточным

Суд в США оштрафовал биржу криптовалютных деривативов BitMEX на дополнительные $100 млн за нарушение закона США о банковской тайне, сообщает The Block. Ранее биржа уже согласилась выплатить за это штраф в размере $110 млн.

BitMEX была основана в 2014 году. В октябре 2020 года власти США предъявили платформе и ее основателям Артуру Хейсу, Бенджамину Дело и Сэмюэлю Риду, а также исполнительному директору BitMEX Грегори Дуайеру обвинения в нарушении закона: биржа не внедрила необходимую систему для борьбы с отмыванием денег (AML), не проводила верификацию клиентов (процедуру KYC) и обслуживала клиентов из США, не зарегистрировавшись в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Все четверо признали вину, получили условные сроки и согласились выплатить штрафы. После этого они покинули BitMEX. К январю 2021 года все пользователи криптобиржи прошли процедуру верификации.

Основатели площадки признались, что умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе требуемые системы. В Минюсте США утверждают, что это сделало криптобиржу площадкой номер один для отмывания денег.

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Обвинение утверждало, что BitMEX получила доход в размере примерно $1,3 млрд, нарушая законодательство США в течение пяти лет, говорится в сообщении. По словам судьи, первоначальный штраф в размере $110 млн был недостаточным наказанием.

«Правила по борьбе с отмыванием денег и правила «Знай своего клиента» защищают американцев от мошенничества, борются с отмыванием денег и предотвращают финансирование террористической деятельности. Крайне важно, чтобы все финансовые учреждения, включая криптовалютные биржи, соблюдали эти правила для защиты экономики и национальной безопасности нашей страны», — заявил на суде прокурор США Мэтью Подольски.

BitMEX — одна из первых площадок, предложивших клиентам деривативы на криптовалюту, такие как фьючерсные контракты, которые позволяют инвесторам делать ставки с кредитным плечом. По данным CoinGecko на 16 января, суточный объем торгов деривативами на BitMEX составляет около $816 млн. На платформе представлены 224 торговые пары, из которых на пару BTC/USD приходится объем торгов более $552 млн.

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Артур Хейс, один из основателей BitMEX, остается одной из самых противоречивых личностей на крипторынке. Он известен своими длинными эссе на тему криптовалют в глобальной экономике, а также яркими прогнозами.

В середине декабря 2024 года он заявил, что ожидает падения крипторынка в дни, близкие к инаугурации Дональда Трампа, назначенной на 20 января. Свой прогноз он основывает на том, что Трамп не сможет быстро выполнить свои обещания, и, поняв это, криптоинвесторы начнут разочарованно продавать активы.

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