La SEC et la CFTC poursuivent Goliath Ventures pour un schéma de Ponzi cryptographique de 400 millions de dollars
La SEC (Securities and Exchange Commission) et la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) des États-Unis ont intenté des poursuites civiles distinctes contre Goliath Ventures et son fondateur, Christopher Delgado, pour une présumée opération pyramidale (Ponzi) impliquant des cryptomonnaies, ayant levé environ 400 millions de dollars.
La SEC affirme que Goliath Ventures a collecté au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs via une offre de titres non enregistrée. Les clients étaient informés que leurs fonds seraient placés dans des pools de liquidités en cryptomonnaies, mais l'agence allègue qu'aucun fonds ou actif crypto n'a été ainsi investi. Delgado aurait détourné au moins 51 millions de dollars pour son usage personnel.
La CFTC, dans son action parallèle, indique qu'environ 1 600 clients ont contribué au moins 397 millions de dollars après que Goliath a sollicité des fonds pour le trading de Bitcoin et d'Ether.
Delgado a accepté de régler l'affaire civile de la SEC. Il avait auparavant plaidé coupable, le 30 juin, à des accusations du Département de la Justice pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique, fraude électronique et blanchiment d'argent. Il a admis avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes pour les investisseurs et accepté la confiscation de biens liés au stratagème.
Selon la SEC, Goliath promettait des rendements mensuels de 3% à 10%, garantissant le capital, mais utilisait en réalité les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, tout en fabriquant de faux relevés de compte. Le système s'est effondré fin 2025 lorsque la société n'a plus pu lever suffisamment de nouveaux fonds.
Dans le cadre de son règlement avec la SEC (sous réserve d'approbation judiciaire), Delgado sera interdit de violer les lois sur les valeurs mobilières et sa participation aux transactions sera sévèrement limitée. Le montant des restitutions et pénalités civiles sera déterminé par le tribunal.
cointelegraphIl y a 1 mins
