Vida : Né après 2000, fondateur de Equation News, expert en trading algorithmique, il a partagé son histoire de gains de dizaines de millions de dollars sur le marché crypto.
Contexte : Le 1er janvier 2026 à 01h23 (heure de Pékin), Equation News a détecté : Un compte Binance d'un market maker est fortement suspecté d'avoir été compromis. L'attaquant potentiel utiliserait environ 10 à 20 millions de dollars de fonds de ce compte pour faire monter artificiellement le prix de la paire de trading BROCCOLI714-USDT sur le marché au comptant de Binance.
Ci-dessous le texte intégral de Vida :
« Bilan : Gagner 1 million de dollars lors du récent piratage de BROCCOLI714 »
Conditions préalables et infrastructure :
- J'avais une position de long terme de 200 000 $ sur BROCCOLI714 à un coût de 0.016, achetée vers début novembre de cette année. J'en avais à la fois au comptant et en contrats. Après l'achat, j'étais coincé à la baisse, tellement que je n'osais plus regarder.
- Le style de manipulation des «庄家» (Zhuāngjiā - market makers/whales) en octobre-novembre était de faire monter le prix rapidement en quelques heures puis de vendre immédiatement avec une grosse bougie rouge, donc j'avais configuré une alerte pour mes petites positions sur altcoins : si la hausse dépasse 30% en 1800 secondes, cela me réveille.
- J'avais aussi une position d'arbitrage sur le funding rate des contrats perpétuels BROCCOLI714USDT sur Binance d'environ 500 000 $, avec un prix d'entrée moyen d'environ 0.015.
Lorsqu'un écart énorme s'est produit entre le spot et les contrats : mon programme d'alerte de hausse rapide et mon programme d'alerte d'écart spot/contrats ont sonné l'alarme frénétiquement > m'amenant à me concentrer pleinement et à courir vers mon ordinateur pour travailler.
J'ai immédiatement signalé cette situation dans un groupe chinois de Dai Dai (带带) :
- Ma première réaction a été de clôturer ma position d'arbitrage sur le funding. Parce que ma position de couverture d'arbitrage initiale de 500k $ était devenue d'une valeur de 800k $ en spot et de 500k $ en contrats. Clôturer immédiatement toutes mes positions d'arbitrage me permettrait de réaliser un gain de 300k $.
– Mais j'ai trouvé cela très anormal, car historiquement, aucun «庄家» (Zhuāngjiā) ne ferait monter le spot aussi violemment en ignorant l'écart. J'ai jeté un œil à la profondeur du carnet d'ordres et j'ai été choqué de voir que la profondeur des offres d'achat (bid) à 10% sur le spot Binance affichait 5 millions de $, tandis que celle des contrats à 10% n'était que de 50k $. Certains ont suspecté un piratage de compte Binance, ce qui me paraissait logique.
– En regardant à nouveau le carnet d'ordres sur le site principal de Binance, j'ai été stupéfait de découvrir que pour BROCCOLI714, une crypto avec une capitalisation de 40 millions à l'époque, les offres d'achat s'élevaient à 26 millions de $. J'en ai déduit qu'il s'agissait forcément d'un compte piraté ou d'un bug de programme de market making, car aucun «庄家» (Zhuāngjiā) ne serait assez stupide pour faire la charité de cette manière, aucun ne jouerait ainsi sur le marché au comptant.
J'ai donc surveillé les changements du carnet d'ordres de Binance sur un écran, sachant que tant que le pirate ne retirerait pas ses ordres d'achat de 20 millions de $ sur le marché spot, le prix de BROCCOLI714 continuerait à monter.
Ma première réaction a été d'aller acheter des contrats sur Binance, mais j'ai découvert que les contrats Binance avaient déjà déclenché le mécanisme de protection « reduce-only » (seulement réduire la position).
À ce moment-là, le spot BROCCOLI était déjà à 0.07, tandis que les contrats Binance étaient limités par le mécanisme à 0.038, et les contrats Bybit étaient montés à 0.055. J'ai donc choisi, sur mon terminal de trading, de tenter d'acheter des contrats perpétuels BROCCOLI714USDT sur Binance toutes les 5 à 10 secondes. Si l'ordre passait, cela signifierait que la période du mécanisme de protection était terminée, et que les contrats Binance allaient exploser.
J'ai réussi à guetter cette opportunité et j'ai ajouté environ 200k $ de position longue sur les contrats à un prix d'entrée de 0.046.
J'ai donc continué à surveiller le carnet d'ordres spot de Binance.
Le pirate a annulé ses ordres une fois, ce qui m'a fait croire qu'il avait été sanctionné par l'équipe de risk management de Binance, donc le 2026-01-01 à 04:20:52.732 (heure de Pékin), j'ai commencé à utiliser mon programme de trading pour vendre frénétiquement » liquidant sans considération du coût toutes mes positions BROCCOLI714 accumulées précédemment + celles achetées plus tard.
Ma position initiale accumulée de 200k $ + les 200k $ ajoutés plus tard ont été liquidés pour environ 1.5 million de $. (Une grande partie de la position d'accumulation initiale était sur le marché des contrats, ce qui fait que je n'ai pas profité autant de la prime)
Après avoir été effrayé par le retrait des offres d'achat du pirate à 4:21, le pirate, manquant totalement de fair-play, a remis ses ordres d'achat environ une minute plus tard, et a directement fait monter le prix à 0.15.
Mais je savais qu'il finirait par être sanctionné par l'équipe de risk management de Binance. Et une fois son compte sous contrôle risk » les offres d'achat retirées » broccoli s'effondrerait, c'est juste que comme il était 1h du matin, le personnel était peut-être moins réactif, donc temporairement non contrôlé.
J'ai donc continué à surveiller attentivement le carnet d'ordres.
Plus tard, à 4:31, j'ai vu que le pirate avait vraiment retiré toutes ses offres d'achat. À 4:32, elles étaient complètement retirées. Et cette fois, cela a duré longtemps sans être remises + des membres du groupe ont dit que quelqu'un avait probablement contacté la technique de Binance, il était likely sanctionné.
J'ai donc commencé à vendre à découvert. J'ai ouvert une position short d'environ 400k $ sur les contrats Binance, à un coût d'environ 0.065. Le prix de clôture final était d'environ 0.02.
Pourquoi j'ai pu saisir cette opportunité :
1. Alertes de mouvement de prix anormal pour les stratégies sur petites cryptos
- J'ai configuré des alertes de hausse de prix rapide pour mes stratégies sur petites cryptos. Dès qu'une crypto détenue connaît une hausse extrêmement importante en peu de temps, cela déclenche une alerte forcée, qui me réveille à 100%. – Dans ma stratégie d'arbitrage sur le funding rate, j'ai aussi configuré une surveillance : dès qu'un écart important est détecté entre le spot et les contrats, une alerte forcée est déclenchée.
2. Identifier un comportement de prix anormal et vérifier le carnet d'ordres
Lorsque je vois un comportement de prix clairement anormal, la première chose que je fais est de regarder le carnet d'ordres pour évaluer combien de munitions le «庄家» (Zhuāngjiā) a réellement. Résultat : pour une crypto d'une capitalisation de seulement 30 millions de $, le côté acheteur (bid) du spot Binance affichait 20 millions d'USDT. J'en ai déduit que cela ne pouvait pas être une manipulation normale de «庄家» (Zhuāngjiā), mais plutôt une action de pirate ou un bug système de market maker (aucun «庄家» (Zhuāngjiā) ne ferait monter le spot aussi brutalement et stupidement).
3. Il faut aussi beaucoup échanger avec les experts. Le brainstorming entre plusieurs experts permet souvent de comprendre tout le scénario dès les premières minutes.
4. Je comprenais très bien la deuxième partie du jeu :
Attendre que le pirate soit sanctionné par le risk management de Binance, qu'il retire ses ordres d'achat, puis guetter cette opportunité pour vendre à découvert. Donc, après avoir liquidé lors de la première phase, j'ai surveillé le carnet d'ordres en attendant que cette opportunité se présente. J'ai attendu une dizaine de minutes et je l'ai vraiment guettée.
Un comportement m'a fait deviner que le pirate de BROCCOLI714 devait être en train de conclure, car à 04:28:15 (heure de Pékin), il a acheté sans considération du coût du spot SOLUSDT, faisant monter le prix d'environ 5% >>> déclenchant à nouveau une alerte que j'avais configurée à l'avance.
J'ai supposé qu'à ce moment-là, certains de ses comptes avaient été limités par Binance, l'empêchant de passer de nouveaux ordres sur le marché BROCCOLI714, donc il s'est rabattu désespérément sur SOL,
Et effectivement, 3 minutes plus tard, le prix de BROCCOLI s'est effondré.
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Groupe Telegram BiTui:https://t.me/BitPushCommunity
Abonnement Telegram BiTui: https://t.me/bitpush
