Alleged Crypto Investment Scam Worth $80M Sees Four People Charged With Money Laundering in U.S.

CoinDeskPolicyPublié le 2023-12-13Dernière mise à jour le 2023-12-14

Résumé

The four allegedly obtained the money through so-called pig-butchering and other fraudulent schemes.

A scheme for allegedly laundering the proceeds of crypto investment scams has resulted in charges against four people in Los Angeles, the U.S. Department of Justice (DOJ) said on Thursday.

The four allegedly opened shell companies and bank accounts to launder more than $80 million of victims' funds obtained through so-called pig butchering and other fraudulent schemes, the DOJ said.

10

In "pig butchering" scammers contact their victims through dating websites or social media, gaining their trust before eventually pitching a money-making opportunity involving cryptocurrency.

Advertisement
Advertisement

The individuals involved were charged with conspiracy to commit money laundering, concealment money laundering and international money laundering.

Two of those charged, Lu Zhang of Alhambra, Calif. and Justin Walker of Cypress, Calif. face up to 20 years in prison if convicted, the DOJ said.

Read More: Tether Worth $9M Tied to 'Pig Butchering' Scams Is Seized by U.S. DOJ

Edited by Sheldon Reback.

Lectures associées

Le Bitcoin vise les 81 000 $, les résultats supérieurs aux attentes de Nvidia dopent les actifs risqués

Le Bitcoin (BTC) a rebondi vers 81 000 $ jeudi à l'ouverture de Wall Street, porté par les résultats trimestriels de Nvidia qui ont dynamisé les actions américaines et les actifs risqués. Le géant des puces IA a publié un chiffre d'affaires de 96,2 milliards de dollars pour le Q2, dépassant les attentes et entraînant une hausse de plus de 9% de son cours. Cette performance a offert un soutien au marché crypto, le BTC atteignant un plus haut local à 80 808 $. Les marchés anticipent désormais le discours de Jerome Powell, président de la Fed, au symposium économique de Jackson Hole vendredi, espérant des clarifications sur la politique monétaire face à l'inflation et la volatilité des rendements obligataires. Par ailleurs, les analystes observent un affaiblissement des ventes à la résistance des 82 000 $ pour le Bitcoin, à l'approche de l'échéance d'options d'une valeur notionnelle de 6,58 milliards de dollars prévue vendredi sur Deribit. Une rupture au-dessus de ce niveau pourrait ouvrir la voie vers 85 000 $. Les liquidations crypto sur 24h se sont élevées à environ 417 millions de dollars.

cointelegraphIl y a 26 mins

Le Bitcoin vise les 81 000 $, les résultats supérieurs aux attentes de Nvidia dopent les actifs risqués

cointelegraphIl y a 26 mins

Une énorme surprise pour l'altcoin : ils ont racheté tous les jetons vendus par les gros investisseurs ces 9 derniers mois

Le fonds Ethena a annoncé quatre mises à jour majeures visant à modifier l'économie et la gouvernance de son écosystème. Il a racheté tous les jetons bloqués appartenant à de grands investisseurs ayant vendu des $ENA ces neuf derniers mois, afin de réduire la pression vendeuse potentielle liée aux futurs déblocages. Un accord-cadre transfère également la propriété intellectuelle et la valeur économique du protocole Ethena Labs au Fonds Ethena, alignant cette valeur sur les détenteurs de jetons $ENA plutôt que sur les actionnaires. Un vote est en cours pour activer un "mécanisme de commutation des frais", qui utiliserait les revenus nets du protocole pour racheter des $ENA sur le marché, réinjectant ainsi la valeur dans l'économie du jeton. De nouvelles structures ont également été convenues avec les principaux investisseurs pour atténuer la pression des ventes liée aux déblocages mensuels de jetons.

cryptonews.ruIl y a 50 mins

Une énorme surprise pour l'altcoin : ils ont racheté tous les jetons vendus par les gros investisseurs ces 9 derniers mois

cryptonews.ruIl y a 50 mins

Les propositions de Solana pourraient entraîner une baisse du rendement du staking à 2,25 % et réduire les émissions de 1,5 milliard de dollars

Solana s'oriente vers un modèle monétaire plus strict, avec deux propositions majeures. SIMD-550, soumis à un vote, doublerait le taux annuel de désinflation de 15% à 30%, accélérant l'atteinte d'un taux d'inflation finale de 1,5% dès 2029. SIMD-553, déjà approuvé, introduit un brûlage supplémentaire de jetons lié à l'activité du réseau. Conséquence directe : le rendement du staking, actuellement d'environ 5,25%, pourrait chuter à environ 4,34% la première année, puis à 3% et 2,25% les années suivantes. Selon les estimations, ces changements pourraient réduire l'émission de SOL de 1,4 à 1,5 milliard de dollars sur six ans. Cette baisse des rendements pourrait inciter les détenteurs à rediriger leur capital (actuellement 67,9% des SOL sont stakés) vers les applications DeFi de l'écosystème pour chercher des rendements plus élevés. L'objectif sous-jacent est de favoriser une croissance organique du réseau, où les revenus des frais de transaction et du MEV compenseraient à terme la réduction des récompenses inflationnaires. L'équilibre économique des validateurs reste cependant une préoccupation, certains risquant de devenir non rentables.

cryptonews.ruIl y a 1 h

Les propositions de Solana pourraient entraîner une baisse du rendement du staking à 2,25 % et réduire les émissions de 1,5 milliard de dollars

cryptonews.ruIl y a 1 h

En Pologne, le président du Comité olympique arrêté dans le cadre d'une affaire de crypto-arnaque

Le président du Comité olympique polonais, Radosław Piesiewicz, a été arrêté à Varsovie dans le cadre d'une enquête liée à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Zondacrypto. Les autorités, agissant sur mandat du Parquet national de Katowice et du Bureau central de lutte contre la cybercriminalité, le soupçonnent d'être impliqué dans des faits de fraude et de blanchiment d'argent d'une valeur d'environ 350 millions de złotys (environ 80 millions d'euros). Piesiewicz, qui dirige le comité depuis 2023 et est député du parti Droit et Justice (PiS), nie toutes les accusations. Il affirme n'avoir jamais eu de compte sur cette plateforme et dénonce des motivations politiques derrière son interpellation. L'enquête, ouverte en avril 2026, porte sur 13 personnes, dont le fondateur de Zondacrypto. Elle a révélé que la plateforme était utilisée pour transférer des fonds à l'étranger et blanchir des produits criminels, certains clients ne pouvant plus retirer leurs actifs. Il a également été établi que Piesiewicz avait reçu des cadeaux de grande valeur (notamment une montre de 40 000 euros) et des voyages payés par des représentants de la société. Le cas est d'autant plus sensible que Zondacrypto était devenu le sponsor principal du Comité olympique polonais et de son équipe nationale en octobre 2025, avec un contrat courant jusqu'en 2028. En avril 2026, Piesiewicz avait déclaré que le comité ne pouvait pas résilier cet accord en raison de pénalités financières inaccessibles.

cryptonews.ruIl y a 1 h

En Pologne, le président du Comité olympique arrêté dans le cadre d'une affaire de crypto-arnaque

cryptonews.ruIl y a 1 h

The Sandbox s'engage à ouvrir son système de compensation 1:1 dans les deux semaines

The Sandbox s'engage à ouvrir un système de compensation 1:1 dans les deux prochaines semaines pour les utilisateurs touchés par l'attaque du 21 août. La compensation, versée en $SAND sur Ethereum, concerne uniquement les détenteurs de tokens bridgés sur les réseaux Base et BNB Smart Chain (BSC) au moment de l'incident, pour des pertes totales d'environ 697 000 dollars. Le processus de demande débutera dans les deux semaines suivant l'annonce du 27 août et durera deux semaines. Les utilisateurs devront attendre au moins un mois pour recevoir leurs fonds. Les détenteurs de $SAND natif sur Ethereum et Polygon n'ont pas été affectés. The Sandbox attribue la vulnérabilité à une faille dans les contrats de token $SAND sur Base et BSC, qui a permis à des attaquants de s'approprier des droits d'administrateur, de forger de faux dépôts et de dérober pour environ 1,49 million de dollars de valeur. Environ 987 000 dollars ont été détournés. Le pont reste définitivement fermé, jugé irrémédiablement non sécurisé. L'incident, initialement source de panique et ayant entraîné des suspensions sur certaines plateformes comme Upbit et Bithumb, a été contenu à moins de 0,01% de l'offre totale de $SAND.

cryptonews.ruIl y a 1 h

The Sandbox s'engage à ouvrir son système de compensation 1:1 dans les deux semaines

cryptonews.ruIl y a 1 h

Trading

Spot
活动图片

Catégories populairesright-arrow

Tags tendancesright-arrow