Los senadores Elizabeth Warren y Jack Reed ya estaban observando de cerca a World Liberty Financial (WLFI) antes del aviso de cumplimiento del martes, instando el año pasado a las autoridades estadounidenses a revisar si las direcciones vinculadas a Rusia, Corea del Norte y el mezclador de privacidad en lista negra Tornado Cash habían eludido las verificaciones tempranas de preventa del proyecto.
Los Controles Incorporados Pasan al Primer Plano
WLFI rechazó esas acusaciones, afirmando que aplica estrictas verificaciones de identidad y contra el lavado de dinero y rechazó millones de dólares durante su proceso de preventa. Pero la admisión del proyecto de que sus contratos inteligentes incluyen poderes codificados para congelar, restringir o quemar saldos de carteras puso esas afirmaciones bajo un nuevo tipo de escrutinio — uno que se sienta incómodo con la marca DeFi en la que el proyecto se ha apoyado.
La advertencia de cumplimiento publicada en X el martes fue directa. World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas vinculada al presidente estadounidense Donald Trump, informó a los usuarios que las transferencias que involucren a personas, organizaciones o direcciones de cartera sancionadas pueden ser retrasadas, restringidas o rechazadas. La compañía dijo que los controles existen para cumplir con los requisitos regulatorios sobre transacciones prohibidas.
Como recordatorio, y a la luz de recientes actualizaciones de sanciones, World Liberty Financial mantiene controles de cumplimiento de sanciones basados en el riesgo diseñados para respaldar las obligaciones legales y regulatorias aplicables en las jurisdicciones relevantes. Las transacciones que involucren a personas, entidades,...
— WLFI (@worldlibertyfi) 3 de junio de 2026
El aviso se produjo el mismo día que el Departamento del Tesoro de EE. UU. actuó contra varias plataformas de criptomonedas iraníes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a Nobitex —la mayor casa de cambio de cripto de Irán— junto con Wallex, Bitpin y Ramzinex, e identificó a ejecutivos vinculados a esas plataformas.
El Secretario del Tesoro, Bessent, dijo que Nobitex procesó transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y ayudó a mover fondos incluso después de que operaciones militares estadounidenses interrumpieran la infraestructura de comunicaciones del país a principios de este año.
WLFIUSD cotizando a $0.06 en el gráfico de 24 horas: TradingView
La Presión Geopolítica Detrás de la Advertencia
Mientras la economía de Irán se desploma, el régimen ha optado por cooptar las tecnologías de activos digitales para su propia agenda corrupta, incluido evadir sanciones y transferir riqueza fuera del país, dijo Bessent. Calificó la represión como prueba de que la campaña de presión máxima de Trump había estado funcionando.
WLFI pidió a los usuarios que verifiquen que sus fondos y direcciones de cartera no tengan conexión con actividades prohibidas antes de realizar cualquier transferencia. El proyecto dijo que seguirá revisando las transacciones en busca de riesgos relacionados con sanciones en el futuro.
La postura de cumplimiento genera cierta fricción con la forma en que se ha descrito públicamente el proyecto. Si bien los contratos inteligentes subyacentes operan en redes públicas y descentralizadas, la capa de aplicación está sujeta a las normas federales sobre transacciones prohibidas.
Los informes indican que el inversor ancla Justin Sun había señalado las capacidades de aplicación unilateral del protocolo —los mismos controles a los que WLFI ahora apunta como evidencia de su preparación para el cumplimiento.
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