Una firma de análisis de blockchain descubrió que casi el 90% del dinero procesado por un intercambio de criptomonedas registrado en el Reino Unido en 2024 estaba conectado con la organización militar más poderosa de Irán.
Mil Millones de Dólares y un Jefe Falso
TRM Labs, que rastrea los flujos de criptomonedas, informó que Zedxion Exchange y una plataforma relacionada llamada Zedcex movieron aproximadamente mil millones de dólares vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán.
En 2024, los pagos vinculados al IRGC constituyeron aproximadamente el 87% de todas las transacciones que manejaron los dos intercambios. Incluso cuando esa proporción cayó a aproximadamente el 48% en 2025, las cantidades brutas en dólares conectadas al grupo militar iraní siguieron siendo masivas.
Ahora el Reino Unido está cerrando el intercambio.
El Companies House del Reino Unido —el organismo gubernamental que registra empresas— ha iniciado un proceso de cancelación obligatoria contra Zedxion Exchange Ltd. Las autoridades afirman que la empresa presentó información falsa, incluyendo la lista de un director que nunca existió.
Foto de Archivo, Nombre Falso, Dinero Real
El director ficticio fue registrado bajo el nombre de Elizabeth Newman, indicando que era ciudadana de la República Dominicana.
Una investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) descubrió que la mujer detrás del nombre probablemente fue inventada por completo —su imagen en los videos de marketing de la empresa se remontaba a una foto de archivo.
Babak Zanjani, un multimillonario iraní acusado de corrupción, expresó previamente su orgullo por su papel ayudando a Irán a eludir las sanciones petroleras durante períodos de tensión económica. Fuente: https://www.iranintl.com/
Antes de que Newman apareciera en los registros de la empresa, un hombre llamado Babak Morteza ocupaba el cargo de director. Sus detalles coincidían con los de Babak Zanjani, un empresario iraní que anteriormente había sido condenado a muerte en Irán por robar fondos estatales del petróleo.
Esa sentencia fue reducida en 2024, y Zanjani reanudó sus operaciones comerciales. Morteza fue registrado como director y la persona con control significativo de Zedxion desde octubre de 2021 hasta agosto de 2022.
También se dice que Zanjani dirige DotOne Holding Group, un conglomerado con operaciones en criptomonedas, divisas, logística y telecomunicaciones —sectores que se han utilizado en el pasado para eludir sanciones internacionales.
Washington Actuó Primero
La represión del Reino Unido sigue a las sanciones impuestas por Estados Unidos en enero por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Tanto Zedxion como Zedcex fueron nombrados en esa acción. OFAC declaró que Zanjani ayudó a financiar proyectos que apoyan al IRGC y al gobierno iraní de manera más amplia.
Los registros empresariales de los dos intercambios también mostraron cuentas inactivas, un detalle que contrastaba marcadamente con los enormes volúmenes de transacciones que los analistas de blockchain rastrearon a través de ellas.
El Reino Unido aprobó la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa en 2023, otorgando a Companies House nueva autoridad para verificar las identidades de los directores y comprobar que las empresas registradas se establecieron para fines legales.
El caso Zedxión marca uno de los usos más visibles de esos poderes.
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