Los reguladores surcoreanos han anunciado una inspección a los exchanges de criptomonedas locales y mejorarán las medidas para abordar los "puntos ciegos" regulatorios tras el error de pago de 40.000 millones de dólares en Bitcoin (BTC) de Bithumb.
Nuevo grupo de trabajo para revisar las prácticas de los exchanges de criptomonedas
El lunes, las autoridades financieras surcoreanas anunciaron que intensificarán sus esfuerzos para regular la industria de las criptomonedas y fomentar un entorno de negociación confiable para los activos digitales, según informaron medios de comunicación locales.
Tras el incidente del "Bitcoin fantasma" en Bithumb, el segundo exchange de criptomonedas más grande de Corea del Sur, el Gobernador del Servicio de Supervisión Financiera (FSS), Lee Chan-jin, reveló una inspección a los exchanges locales y enfatizó la necesidad de una legislación mejorada.
Como informó Bitcoinist, Bithumb distribuyó accidentalmente 620.000 Bitcoin, valorados en más de 40.000 millones de dólares, a 249 usuarios que participaban en el evento promocional "caja aleatoria" del exchange debido a un error de un empleado.
Aunque se recuperó el 99% de los BTC, el incidente generó serias preocupaciones sobre los controles internos del exchange de criptomonedas. Cabe destacar que Bithumb tenía 175 BTC en sus propios libros, y menos de 50.000 Bitcoin entre sus activos propios y los activos de los clientes, según una presentación regulatoria del año pasado.
Esto significa que el sistema del exchange no logró bloquear la transacción irregular, distribuyendo activos que en realidad no existían a los usuarios y distorsionando los precios del mercado.
"El llamado incidente del Bitcoin fantasma reveló claramente que, más allá de un mero error de entrada, existen debilidades estructurales en los controles internos y sistemas de gestión de ledger de los exchanges de criptomonedas", dijo Kim Jiho, portavoz del gobernante Partido Democrático, en una sesión informativa del sábado.
Mientras tanto, el Gobernador del FSS afirmó que el "incidente expuso descarnadamente las fallas estructurales en los sistemas de negociación de activos virtuales", añadiendo: "Hay muchos aspectos del caso que consideramos extremadamente graves".
Como resultado, el FSS, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU), el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) y la Alianza de Exchanges de Activos Digitales (DAXA), formaron un grupo de trabajo de emergencia para organizar medidas de seguimiento y revisar las prácticas de la industria.
Los informes señalaron que el grupo de trabajo planea examinar las reservas de activos virtuales, las prácticas de gestión, las condiciones operativas y los sistemas de control interno de Bithumb y otros exchanges nacionales.
"Llevaremos a cabo investigaciones planificadas en las principales áreas de alto riesgo del mercado de activos virtuales donde existen preocupaciones sobre prácticas de negociación injustas, como la manipulación del mercado y la difusión de información falsa", declaró Lee.
Los reguladores abordarán las 'vulnerabilidades estructurales'
El Gobernador del FSS también advirtió que el proceso podría escalar a una investigación completa si se revelan actividades ilegales, añadiendo que el incidente se reflejará en la tan esperada Segunda Fase de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, que se espera sirva como un marco integral para toda la industria.
"Mientras elaboramos la segunda fase de la legislación de activos virtuales, se reflejarán medidas para abordar las vulnerabilidades estructurales en los exchanges, expuestas por el reciente incidente de Bithumb", declaró Lee.
"A medida que los activos virtuales se incorporan al sistema financiero tradicional, queda la tarea de fortalecer el marco regulatorio y de supervisión. Esto podría servir como una oportunidad para establecer el sistema correctamente", continuó.
Vale la pena señalar que las autoridades financieras surcoreanas están considerando introducir un sistema para evitar que los sospechosos oculten o retiren ganancias no realizadas por manipulación del mercado relacionada con activos cripto.
La Comisión de Servicios Financieros (FSC) reveló el mes pasado que está explorando la propuesta de medidas de procesamiento contra sospechosos de manipulación de precios de activos cripto, ya que algunos funcionarios consideran que existe la necesidad de "complementar la actual Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales implementando medidas para el decomiso de productos del crimen o la preservación de fondos de recuperación por adelantado".
La medida limitaría las salidas de fondos, como retiros, transferencias y pagos desde una cuenta relacionada con criptomonedas sospechosa de obtener ganancias ilícitas mediante tácticas típicas de manipulación del mercado.
El Bitcoin cotiza a $69.010 en el gráfico semanal. Fuente: BTCUSDT en TradingView
