La Oficina Central de Investigación (CBI) de India arrestó a Ayush Varshney, cofundador y Director de Tecnología de Darwin Labs Private Limited, en relación con el presunto fraude de criptomonedas GainBitcoin, informaron funcionarios el miércoles. Se estima que la presunta estafa tiene un valor de al menos ₹20,000 crore y se cree que involucra alrededor de 29,000 bitcoins minados. Según los informes, los inversores fueron atraídos con promesas de altos rendimientos de inversiones vinculadas a Bitcoin.
La CBI emitió un Circular de Búsqueda para Varshney después de que se escondiera. El 9 de marzo, funcionarios de inmigración en el aeropuerto de Mumbai lo detuvieron cuando presuntamente intentaba salir de India, y fue arrestado formalmente al día siguiente.
Darwin Labs Construyó el Token MCAP; Investigación de la CBI en Curso
Según la agencia, Darwin Labs jugó un papel clave en la creación de la infraestructura tecnológica para la operación GainBitcoin, incluyendo el desarrollo de un token de criptomoneda llamado MCAP junto con contratos inteligentes ERC-20 y plataformas utilizadas por el esquema. La operación, que se lanzó en 2015 bajo la fachada de Variabletech Pte Ltd, también incluía un grupo de minería de Bitcoin, una pasarela de pago y un portal de inversores, dijeron las autoridades.
La CBI está investigando el caso bajo múltiples secciones del Código Penal Indio y la Ley de Tecnología de la Información. La investigación tiene como objetivo rastrear los fondos malversados e identificar a otras personas involucradas, y se esperan más desarrollos a medida que continúa la investigación.
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