Binance anunció el lunes que inició una investigación interna el 7 de diciembre sobre un empleado al que sospechaba de abusar del acceso a información privilegiada al publicar desde la cuenta oficial de redes sociales de Binance Futures para beneficio personal.
El exchange declaró en una publicación de X que su equipo de auditoría recibió un informe que alegaba que el empleado utilizó información no pública para redactar una publicación en la cuenta oficial de X de Binance Futures "menos de un minuto" después de que el token se emitiera onchain.
El empleado en cuestión fue suspendido de inmediato, y Binance afirmó que ha contactado a las autoridades en la jurisdicción donde reside el empleado para buscar acciones legales potenciales.
Cointelegraph se comunicó con Binance para solicitar más detalles sobre la criptomoneda en cuestión y las ganancias obtenidas, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.
Binance se apoya en denunciantes
El exchange está apostando por las denuncias como herramienta de gobierno, confirmando que su recompensa prometida de $100,000 será dividida entre varios usuarios que enviaron los primeros reportes válidos a través de su canal oficial audit@binance.com después de que esas pistas fueran verificadas y se eliminaran duplicados.
Binance enfatizó que solo los reportes enviados a través de este canal interno califican para recompensas, incluso though parte de la información sobre el incidente también surgió públicamente en X, e instó a la comunidad a continuar señalando actividad sospechosa.
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El exchange reiteró su postura de "tolerancia cero" hacia los empleados que usan sus posiciones para beneficio personal, prometiendo controles internos más estrictos y mejoras de procesos para "cerrar todos los espacios posibles para el abuso" y prevenir conductas indebidas similares en el futuro, utilizando el incidente como una oportunidad para demostrar que suspenderá empleados, cooperará con reguladores y pagará a informantes en lugar de manejar tales casos internamente en silencio.
El caso demuestra la rapidez con la que los denunciantes pueden identificar patrones sospechosos en la actividad onchain y las publicaciones sociales, y cómo los exchanges pueden utilizar esta información a través de programas estructurados de recompensas.
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Déjà vu para el equipo de Binance
Esta no es la primera vez que un empleado de Binance es acusado de abusar de su posición. En marzo, Binance Wallet dijo que suspendió a un miembro del personal y abrió una investigación después de que denunciantes alegaran que el empleado usó información privilegiada sobre un próximo evento de generación de tokens para realizar front-running en operaciones.
El empleado compró una gran cantidad del token a través de múltiples carteras vinculadas antes del anuncio público y luego vendió parte de la posición para obtener ganancias significativas una vez que el lanzamiento estuvo activo.
Binance no es el único exchange que enfrenta acusaciones de trading con información privilegiada vinculadas al acceso del personal y a información que mueve mercados. En 2022, las autoridades estadounidenses acusaron a un exgerente de productos de Coinbase y a dos asociados, acusándolos de usar conocimiento confidencial sobre próximas listas de tokens en el exchange para operar con al menos 25 activos antes de los anuncios públicos y generar más de $1 millón de ganancias ilícitas.
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